Криптовалюты и криминал

Еще не успела улечься шумиха, связанная с «Кэшбери», как появились сведения об очередном неблагонадежном криптовалютном фонде. По некоторым данным, президенту и правительству Российской Федерации была направлена петиция с просьбой прекратить деятельность компании Neo Wealth Advisors (NWA) Fund. Компания всячески представляет себя в качестве первого в России криптовалютного фонда.

Сотрудники правоохранительных органов Республики Беларусь задержали злоумышленника, который занимался продажей реквизитов банковских карт иностранцев. По информации из официального пресс-релиза МВД, со счетов задержанного было изъято около 1200 BTC. Если учитывать актуальный курс биткоина, эта сумма равняется примерно $4,8 млн.

В городе Лансерия Южной Африки группа людей похитила и затем пытала трейдера с требованием выдать криптовалюту.

Компания, специализирующаяся на кибербезопасности, Cuvepia обнародовала сведения, что ее сотрудники обнаружили более 30 атак на владельцев криптовалют. По мнению специалистов Cuvepia, за этим стоят северокорейские хакеры. Глава компании Квон Сек-Чул заверил, что атак могло быть и гораздо больше, порядка 100, просто происшествия могли быть не выявлены. По словам Сек-Чула, жертвами хакерских атак стали держатели электронных кошельков, которые вкладывают средства в криптовалюты.

Анонимность биткоина – камень преткновения практически со дня его появления. Не смотря на то, что ряд политиков и экспертов считает первые цифровые деньги полностью анонимными, все же это не соответствует действительности. Чтобы совершить транзакцию биткоина, не нужны личные данные и адрес пользователя, однако информация обо всех операциях остается в публичном реестре. А это может позволить отследить движение денег.

В Калининграде мужчина, решивший подзаработать на майнинге, попал на мошенника.

В офисах крупного немецкого банка Deutsche Bank, в том числе в штаб-квартире банка во Франкфурте, прошли обыски по подозрению в отмывании денег.

В Болгарии арестованы три человека, которые обвиняются в краже криптовалют на общую сумму порядка $5 млн.

Студент Гарварда взломал смартфон руководителя компании Кремниевой долины и похитил с его счетов на Coinbase и Gemini более $1 млн. в криптовалютах. Злоумышленник был арестован в собственной квартире по обвинению в 21 тяжком уголовном преступлении.

Заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн призвал на ежегодной ассамблее Интерпола объединиться в борьбе с киберпреступностью и регулирования цифровых активов.

В июле 2017 года двое граждан одного из государств ближнего зарубежья с неустановленными соучастниками с помощью вредоносной программы получили доступ к компьютерам и банкоматам коммерческого банка из Якутска.

Полиция Токио (Япония) арестовала восемь человек, подозреваемых в организации криптопирамиды, ущерб от которой составил 7,8 млрд иен ($68,42 млн) в криптовалютах.

Специалисты компании из Японии Trend Micro, которая ведет деятельность в сфере кибербезопасности, обнаружили новое ПО, которое осуществляет скрытый майнинг криптовалют. Аналитики дали программе идентификаторCoinminer.Linux.KORKERDS.AB. Пока не удалось выяснить, как именно KORKERDS попадает на сервера, возможно, это происходит через скомпрометированный плагин. Однако доподлинно известно, что майнер добывает монеты Monero (XMR).