You are here

Криптовалюты и криминал

Биткоин-детектив, основаный на реальных событиях

Специальный агент американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA) Карл Форс хотел получить свои деньги – реальную наличность, а не цифры на экране, – и он хотел получить их быстро.

К октябрю 2013 г. Форс уже около двух лет работал в Балтиморской экспертной группе. Там занимались расследованием деятельности одного из крупнейших сайтов по продаже наркотиков под названием Silk Road («Шелковый путь»). А в свободное от службы время Форс развивал несколько собственных проектов, связанных с цифровой валютой, так как верил, что биткоин сделает его богатым.

Роспотребнадзор по решению Выборгского суда заблокировал домен сайта о криптовалютах Bitcoininfo.ru

Понедельник, 5 сентября 2016

В ночь со 2 на 3 сентября наш информационный портал ушёл в оффлайн почти на 12 часов, причиной чему послужило событие, которое с точки зрения здравого смысла произойти было не должно, однако Выборгская прокуратура г.Санкт-Петербурга так не считает.

Про Биткоин и криптовалюты сейчас ничего не слышал только ленивый, или человек, который абсолютно не интересуется тем, что происходит в мире финансов. Именно для того, чтобы люди могли получить свежую и достоверную информацию о криптовалютах мы и создали свой сайт Bitcoininfo.ru ещё в 2013 году.

Новые владельцы KnCMiner планируют продолжить деятельность компании

Понедельник, 15 August 2016

Состоялась предварительная продажа компании KnCMiner, после которой добывающая компания перейдет в руки новому владельцу.

Биткоин оказался не таким опасным, анонимным и непонятным для государства

Пятница, 12 August 2016

Сегодня по лентам информационных агентств прошла новость о том, что в правительстве РФ решили отказаться от введения уголовной ответственности за изготовление и использование биткоинов. Об этом заявил источник, близкий финансово-экономическому блоку российского кабмина. Хочу изложить свои мысли по этому поводу.

Служба маршалов США планирует очередной биткоин-аукцион

Понедельник, 8 August 2016

Правительство США заявило, что планирует выставить на аукцион более 2700 биткоинов, которые были украдены в результате нескольких событий, связанных с функционированием черного рынка «Silk Road».

Все что нужно знать о мошенниках в сфере Bitcoin

Независимо от того, занимаетесь ли вы криптовалютой профессионально или только пытаетесь вступить на этот путь, мы рекомендуем вам как можно чаще отслеживать информацию о свежих разоблачениях и, вообще, о крупных мошенничествах в этой области.

Хакеры украли с гонконгской биржи биткоинов на $65 млн

Среда, 3 August 2016

Хакеры похитили с гонконгской криптовалютной биржи Bitfinex 119 756 биткоинов (около $65 млн), сообщает Bloomberg.

В связи с произошедшей кибератакой все операции на бирже были приостановлены со вторника. При этом, как отметили в Bitfinex, пострадали только биткоины, депозиты в долларах не были затронуты.

После похищения с биржи биткоин упал на 5,5% по отношению к доллару, за два дня падение достигло 13%. Также биткоин упал на 6,2% в понедельник, однако неясно, связано ли это с атакой хакеров.

Elliptic продолжает борьбу с незаконным использованием биткоин

Вторник, 2 August 2016

 Компания, занимающаяся борьбой с отмыванием денег объединилась с фирмой биткоин-безопасности, чтобы попытаться обуздать преступников, пытающихся использовать криптовалюты в качестве средства платежа в незаконных операциях, таких как оборот наркотиков и финансирование терроризма.

Американский судья оправдал биткоин-преступника, не признав криптовалюту деньгами

Среда, 27 July 2016

Судья округа Майами Тереза Мэри Пулер отвергла обвинения относительно Майкла Эспинозы, которого обвиняли в том, что он занимался отмыванием денег и незаконной деятельностью, когда согласился продать биткойны на общую сумму в 1500 долларов по текущему курсу переодетым сотрудникам полиции, заявившим ему, что криптовалюта нужна им для покупки базы похищенных номеров кредитных карт. 

В Америке завершилось первое уголовное дело, связанное с биткоин

Воскресенье, 24 July 2016

Первое в истории уголовное дело о мошенничестве с участием криптовалюты в США завершилось приговором техасца Трендона Шейверса.