Криптовалюты и криминал

Юридическая фирма "Толкачев и партнеры", активный правозащитник Биткоин, представила свое мнение на решение суда Евросоюза относительно применения налогового законодательства к обмену биткоин:

Суд Европейского союза призвал рассматривать сделки пообмену биткоин на фиатные валюты и обратно наравне с любыми другими обменными операциями в традиционных валютах.

Компания MMM Global уже некоторое время принимает биткоин-платежи, действуя по схеме, которая очень напоминает финансовую пирамиду, зародившуюся под практически идентичным названием в СССР.

В ответ на это генеральный директор Бобби Ли и команда биткоин-биржи BTCC опубликовала предупреждение для своих клиентов и потенциальных инвесторов, о том, что Bitcoin BTCC никоим образом не связаны с такими схемами, и что инвесторы должны рассмотреть проверки сущность поощрения какой-либо Bitcoin инвестиций, связанных с для обеспечения его легитимности.

Представители власти США намерены пустить с молотка последние оставшиеся биткоины от торговой площадки Silk Road.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США по подозрению в мошенничестве конфисковала активы Калифорнийской компании Gemcoin, позиционировавшей себя, как компания содействия альтернативной цифровой валюты.

Австралийские руководители финансовых учреждений морщатся от слова «Биткоин». Именно в этом регионе велико количество кибер-атак с участием цифровых валют, и, кажется, банки принимают их всерьез. 21 сентября 2015 года, австралийские банки направили письма 17 биткоин-компаниям, сообщая, что они закрывают их банковские счета. Новость пришла неожиданно, и банки не дали никаких комментариев своим действиям. Теперь, возможно, мы знаем причину.

Неизвестный преступник под псевдонимом Diamond, который по некоторым предположениям может оказаться коррумпированным агентом ФБР, угрожает расправой семье Росса Ульбрихта и его бывшему коллеге по Silk Road Вэрити Джонсу.

В то время, как биткоин и другие криптовалюты набирают обороты по всему миру, Европа ведет работу на пути к тому, чтобы стать финансовым центром для компаний, работающих с цифровыми валютами. 

Министерство финансов совместно с другими структурами собирается вернуться к законопроекту о запрете криптовалют в России. На этот раз ведомствам порекомендовали рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за выпуск денежных суррогатов.

Бывший руководитель биткоин-биржи MtGox, 30-летний Марк Карпелес вскоре предстанет перед судом по обвинению в хищении $2,66 млн у клиентов биржи,