Обзор сервиса проверки криптовалютных кошельков и транзакций AMLBot: разоблачение компании и отзывы клиентов

AMLBot — это сервис для проверки рисков криптовалютных операций. Компания создала продукт, который в автоматическом режиме анализирует транзакции и безопасность, чтобы пользователи не попали под санкции и блокировки. AMLBot com — нужное приложение, которое выполняет полезные функции, но компания вызывает слишком много вопросов.

Обзор сервиса AMLBot

АМЛБот — сервис для автоматической проверки криптовалюты на чистоту. Токены не гарантируют полную анонимность, и если один из счетов был скомпрометирован, то за любые транзакции с него может прилететь бан. Это особенно актуально для торговли напрямую.

AMLBot — продукт, который позволяет отследить транзакции и сделать первичную аналитику о легальности операций. Программа в автоматическом режиме смотрит, с каких счетов и для чего пересылали деньги, а потом делает выводы. В идеале, проект должен помогать отслеживать черную крипту.

Официальный сайт — amlbot com. Компания говорит, что работает в холдинге AML Group. Стоимость проверки — $0.2, минимальное пополнение — $25.

AML Bot работает через Telegram. Сервис позиционируется как анонимный, но требует профиля в мессенджере или регистрации по номеру телефона.

• @cryptoaml_Bot — официальный бот;
• AMLBot Announcements (AML_Group) — канал с информацией;
• AMLBot Support bot (AMLBot_Support_Bot) — техподдержка;
• AMLBotHQ — дополнительная информация о проекте.

На официальный канал подписано 8 000 человек. Запустили его в 2021 году.

Под каждым постом по 600-700 просмотров, что говорит о накрутке. Вовлеченность менее 10% — нереальный показатель. Такое возможно, только если пользователям совсем плевать на контент и им нужно зачем-то подписаться на медиа.

Признаки мошенничества AML Bot в Telegram

AML Bot в Telegram появился в 2021 году, как и сам телеграмм-бот. Но на официальном сайте компании написано, что они работают с 2019 года. Домен тоже зарегистрирован в 2021. Что компания делала 2 года непонятно.

Лучшие трейдеры На основании оценок пользователей

Смотреть все

1

StarTraders

4.7

Обзор

2

SpiritCoast

4.6

Обзор

3

Момент Выбора

4.5

Обзор

Информации о юридическом лице найти не удалось. Разработчики опубликовали какие-то левые фотографии, и даже не дали информации о юридическом лице. В открытых источниках пишется, что в 2022 году компания говорила, что у нее офис в Лондоне. Сейчас на сайте написано, что в Гонконге. Если вбить адрес офиса в карты, то выдает Хонг-Конг-Велодром-Парк. Возможно, международная компания базируется где-то на одной из скамеек.

Второй важный момент — странные алгоритмы проверок. АМЛ Бот пишет риски в %. Если один белый кошелек совершает транзакцию в другой белый кошелек, то средства могут стать черными.

Справедливости ради, такая ситуация может возникнуть и у других сервисов для AML-проверок. Но это не обеляет сам AML Bot. Разработчики заверяют, что могут даже получить доступ к закрытым форумам из даркнета, чтобы проверить риски транзакции. А тут банальная ситуация и очень странные баги.

Третий важный момент — отсутствие юридического лица. Нормальная компания должна зарегистрироваться и получить все необходимые лицензии. Особенно в сфере безопасности. А здесь такого нет. Ни информации о разработчиках, ни юридического лица нет.

Отзывы клиентов AML Bot

Негативных или позитивных отзывов о amlbot com найти не получается. Несмотря на то, что компания работает три года, о ней очень мало информации. Будто сервис не пользуется популярностью. Только три страницы на форуме, где пользователи задают вопросы представителю сервиса.

Интересно что представитель компании не ответил на самый простой вопрос про код.

Еще один показательный момент в топике про отзывы АМЛБот. Представитель так и не объяснил, откуда у них информация, и как конкретно они проверяют чистоту средств. Зато снова и снова пытается перевести клиента в группу Telegram.

Реальных отзывов о том, что кто-то действительно пользовался этим сервисом, нет. Ни одного конкретного упоминания, что такие-то транзакции были проверены, программа выдала определенный риск, и он подтвердился.

Итог: стоит ли пользоваться сервисом AMLBot в Telegram

AMLBot — очень мутная компания. Публикует ложную информацию о себе, не может предоставить конкретной информации пользователям. Отсутствие юридического лица и необходимых лицензий вообще не красят сервис.

• Отзывов про AML Bot нет.
• Компания публиковала ложную информацию о старте работы и адресе.
• За два года они почему-то сменили местоположение.
• Разработчиков и их профилей в соцсетях тоже нет.
• Представители проекта не отвечают на конкретные вопросы.

Если вы пользовались программами AML Bot для проверки транзакций и кошельков, напишите в комментариях. Расскажите о своем опыте и напишите, почему решили довериться этой компании.

Даниил Кузнецов
Опытный финансовый аналитик и публицист с более чем 10-летним стажем в индустрии. Владея степенью магистра в области финансов, он начал свою карьеру в крупном финансовом институте, где быстро зарекомендовал себя как талантливый аналитик и стратег. Даниил специализируется на изучении и анализе мировых финансовых рынков, включая криптовалюты, акции, облигации и сырьевые товары.