You are here

Криптовалюты и криминал

Количество случаев кибератак с использованием вирусов-майнеров снизилось почти в два раза за 2018 год. В первых месяцах года такие атаки составляли 27% от общего количества киберпреступлений, в конце года эта цифра снизилась до 13%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Positive Technologies.

Гражданин Болгарии Константин Игнатов был арестовал в аэропорту Лос-Анджелеса. Американские власти обвиняют его в соучастии в создании криптовалютной пирамиды OneCoin. Игнатов будет находится под стражей на время следствия. Кроме него обвинения предъявлены сестре задержанного Руже Игнатовой и гражданину США Марку Скотту, который был взят под стражу в сентябре прошлого года. Главную обвиняемую Ружу Игнатову правоохранительным органам задержать пока не удается.

Суд не стал приостанавливать производство в США по делу Mt. Gox

Марк Карпелес, бывший генеральный директор печально известной криптовалютной биржи Mt. Gox, направил ходатайство в суд Иллинойса с просьбой о приостановлении производства в отношении него на территории США 25 февраля. Суд ответил отказом.

За 2018 год количество случаев скрытого майнинга выросло в 4,5 раза. К такому выводу пришли исследователи компании IBM X-Force. По их данным, использование хакерами вирусов-вымогателей, напротив, снизилось на 45%.

Волжане хотели купить биткоины, но стали жертвами мошенников

В полицию города Волжский обратились двое молодых людей, которые сообщили о факте мошенничества. Как пояснили потерпевшие, они хотели вложить средства в криптовалюту. Поверив объявлению в интернете о продаже биткоинов, они связались с представителем компании и договорились о покупке виртуальных монет на сумму в 300 000 рублей.

Хакер похитил более 2 миллионов EOS и перевел их на Huobi

Производитель блоков EOS EOS42 сообщил в своем Telegram-канале, что хакеру, оставшемуся анонимным, удалось похитить со взломанного аккаунта более 2 миллионов EOS, что эквивалентно $7,7 млн. Есть предположение, что подобное стало возможно из-за нового производителя блоков.

KuCoin обвинили в вымогательстве

Изданию The Block стало известно, что биржа KuCoin требовала с четырех криптовалютных проектов $180 000 за увеличение объемов торгов их токенов. В конечном итоге неликвидные монеты были удалены из листинга KuCoin в конце 2018 года. Однако нюансы делистинга открылись только сейчас.

Полиция Индии арестовала четырех подозреваемых в создании заведомо мошеннической криптовалютной финансовой пирамиды. Старт расследованию дало завление одного из граждан Индии, который указал, что в результате действий мошенников потерял окол $145 тысяч.

Биткоин-обменник Coinmama, насчитывающий до 1,3 млн активных пользователей,  сообщил о хакерской атаке и похищении данных пользователей. По данным сервиса, из-за уязвимостей системы безопасности, у хакеров может находиться до 450 тысяч почтовых адресов пользователей. По данным компании, 15 февраля адреса пользователей оказались в даркнете. Отмечается, что под удар попали только аккаунты, зарегистрированные на сервисе до 5 августа 2017 года. Всем пользователям обменника было рекомендовано сменить пароли.

В Турции задержана группа хакеров, похитившая криптовалюту на $2,4 млн.

Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали 24 подозреваемых в похищении криптовалют на общую сумму в $2,4 млн. По некоторым данным, виртуальные активы были украдены у компании, которая ведет деятельность в Стамбуле. Название криптовалютной компании не разглашается.

Полиция Новой Зеландии разрешила бирже Cryptopia вернуться к работе после череды хакерских атак. В уголовной полиции заявили, что основные работы в помещениях биржи закончены, сотрудники могут вернуться на свои рабочие места, а продолжение расследования не помешает ведению дел. При этом в офисах будет продолжать работу группа по борьбе с преступлениями в высокотехнологичной отрасли, поскольку ряд следственных мероприятий еще не закончен, - рассказал инспектор Грег Мертон. На вопрос, готова ли полиция предъявить обвинения и когда это случится Мертон отвечать не стал.

Небензя призвал активнее работать над пресечением финансирования террористов

Постпред России при ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации призвал страны активнее работать над пресечением незаконного финансирования террористов.

В Иркутской области заключенный, находясь в колонии, оплатил наркотики криптовалютой. Об этом говорится в сообщении местной транспортной прокуратуры.

Осужденный заказал синтетические наркотики из Китая через интернет. Адресом доставки он указал дом своего приятеля, не так давно освободившегося из колонии. Оплату товара заключенный произвел в биткоинах. Посылку с запрещенными веществами забирала женщина, которая, как оказалось, не имела представления об ее содержании. В момент получения женщину задержали, а посылку изъяли.

"Привет извращенец! Я взломал твой компьютер и записал на видео процесс твоей мастурбации. Немедленно отправьте 2000 USD на этот биткоин-кошелек..." - именно так начиналось большинство вымогательских писем, которые направлялись на почтовые ящики российских предпринимателей и частных лиц в период и после новогодних праздников.

"Шантажисты нисколько не стеснялись бредовости своих обвинений. Они даже не потрудились прикреплять к своим письмам маломальский вирус-шифровальщик" 

В отчете о принудительном исполнении за прошлый год Государственный совет по ценным бумагам Техаса (SSB) выпустил 16 приказов против мошеннических схем с криптовалютой.

Одна из таких схем - продажа незарегистрированных ценных бумаг. На протяжении года компания, занимающаяся инвестиционными предложениями, вовлекала жителей штата в криптовалютную пирамиду BitConnect.

Наркоторговцы из Челябинска использовали биткоины в качестве средства оплаты

Сотрудники полиции Челябинска задержали 49 человек по подозрению в сбыте и распространении наркотических веществ. Подозреваемым также инкриминируют отмывание денег. Обвинительное заключение уже утверждено, и пятеро задержанных вскоре предстанут перед судом.