You are here

Криптовалюты и криминал

Основатель проекта Bitcointopia арестован за мошенничество

В США задержан несостоявшийся основатель города Bitcointopia Морган Роккон. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве. По данным следствия Роккон продавал криптоэнтузиастам землю за криптовалюты, которая ему не принадлежала. Таким образом, он смог обогатиться почти на $100 000.

Обнаружен скрытый майнер, представляющий угрозу для Linux

Специалисты компании из Японии Trend Micro, которая ведет деятельность в сфере кибербезопасности, обнаружили новое ПО, которое осуществляет скрытый майнинг криптовалют. Аналитики дали программе идентификаторCoinminer.Linux.KORKERDS.AB. Пока не удалось выяснить, как именно KORKERDS попадает на сервера, возможно, это происходит через скомпрометированный плагин. Однако доподлинно известно, что майнер добывает монеты Monero (XMR).

Руководство платформы Pure Bit совершило экзит-скам?

СМИ Южной Кореи опубликовали сведения, что со всех официальных порталов криптовалютной биржи Pure Bit была удалена информация, а сайт платформы не доступен. Все это произошло сразу после завершения ICO-проектов, в ходе которых компания смогла получить 13 000ETH, примерно $2,8 милн. Предполагалось, что средства пойдут на финансирование проекта Pure Coin, но за последние сутки все активы были приведены на сторонний электронный кошелек.

Власти Замбии арестовали криптовалютных мошенников

Сотрудниками правоохранительных органов Замбии были арестованы учредители инвестиционной фирмы Cryptocurrency Heritage Coin Resources Limited. Троим подозреваемым предъявлены обвинения в организации преступной схемы, связанной с инвестициями в криптовалюты.

Власти стран мира конфисковали более 450 тысяч биткоинов

Портал The Block провел собственное расследование, согласно которому в результате конфискаций в распоряжении различных государств мира оказалось более 453 тысяч монет. Только на долю США приходится 200 тысяч биткоинов. Исследователи разбили общую сумму в процентном соотношении, получив следующие результаты: 47% - Болгария, 32% - Америка, 21% остальные страны.

Задержан синдикат наркоторговцев, которые вели счета в криптовалютах

Сотрудникам полиции удалось пресечь деятельность синдиката по производству и распространению наркотических и психотропных веществ. Как стало известно в ходе следствия, все расчеты злоумышленники производили с помощью криптовалют.

Депутат ГД предлагает создать киберспецназ для борьбы с торговлей оружием в Даркнете

Депутат Госдумы, член комитета палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предложил создать международную структуру для борьбы с онлайн-торговлей оружием.

В Муроме хакер взломал госпортал для майнинга биткоинов

Житель Мурома в начале 2017 года с помощью вредоносных программ, которые установил на личный компьютер проник в ЭВМ, функционирующие в диапазоне Государственной интегрированной системы телекоммуникаций одного из регионов России.

Владелец «Кешбэри»: JDC – новый гигант финансово-инвестиционной индустрии

Нашумевшая группа компаний «Кэшбери» официально объявила о прекращении работы. Представители «Кэшбери» пообещали рассчитаться со всеми вкладчиками, сказав, что выплаты начнутся со второго ноября. При этом финансовые ресурсы для погашения долгов имеются не в полной мере.

Центральный Банк России оценил ущерб, который был нанесен деятельностью группы компаний «Кэшбери». И если ранее эта цифра составляла 1 млрд. рублей, то сейчас аналитики и эксперты говорят о 3 млрд.

Взломанная хакерами MapleChange не вернет инвесторам биткоины

Небольшая канадская криптовалютная биржа MapleChange стала жертвой хакерской атаки. Руководство платформы заявило, что не сможет возместить вкладчикам убытки и удалило аккаунты биржи в социальных сетях.

Таможня Благовещенска пресекла 4 попытки незаконной транспортировки оборудования для майнинга

Таможня Благовещенска подвела итоги работы за три квартала текущего года. Нарушители пытались перевезти через границу золото, ядовитые и наркотические вещества, редкие виды животных и даже оборудование для майнинга.

Блокчейн в правоохранении

Европейская криптобиржа и платежный агрегатор Worldcore о возможностях интеграции блокчейн-технологий в полицейские и детективные структуры.

Выявлена личность убийцы биткоин-брокера. Поимкой злоумышленника займется Интерпол

На прошлой неделе биткоин-брокер был найден мертвым в своей квартире в Осло. Накануне трагического происшествия он обменял большой объем криптовалюты на наличные деньги. Преступник пробрался в квартиру потерпевшего с целью ограбления, однако он не ожидал увидеть там хозяина. Нанеся брокеру 15 ножевых ранений, злоумышленник скрылся. Полиция Осло не связывает факт попытки ограбления с обменом биткоинов.

Пострадавшие инвесторы WEX подали заявления в МВД РФ

Инвесторы, потерявшие средства на криптовалютной бирже WEX, правопреемнице печально известной BTC-e, обратились в Министерство внутренних дел России. На официальный сайт правоохранительных органов в общей сложности поступило 35 заявлений.

Суд Греции перенёс заседание по рассмотрению апелляции об экстрадиции Александра Винника во Францию

Адвокат Александра Винника Зои Константопулу потребовала переноса рассмотрения апелляции на выдачу ее подзащитного Франции, а также замены трех судей.

В Перми осужден член преступной группировки, продававшей наркотики за криптовалюту

По данным прокуратуры Пермского края, летом 2016 года неустановленный организатор преступной группы создал интернет-магазин для приобретения наркотиков с оплатой за криптовалюту.

Житель Курганской области обвиняется во взломах сайтов различных организаций, в том числе и органов государственной власти Челябинской, Орловской, Ярославской областей и Алтайского края для скрытого майнинга криптовалют.

Хакер вернул SpankChain украденную криптовалюту

Развлекательная блокчейн-платформа SpankChain подверглась хакерской атаке. Злоумышленник воспользовался уязвимостью под названием «рекурсивный вызов» и похитил $38000 в Ethereum и нативных токенах платформы BOOTY.

МВД и Генеральная прокуратура России проверят «Кэшбери» на наличие признаков финансовой пирамиды

Центральный Банк России направил в МВД официальный запрос с просьбой инициировать проверку в отношении группы «Кэшбери» на предмет наличия признаков финансовой пирамиды. В настоящее время проверка уже началась.

Гражданин Китая осуществлял незаконный майнинг биткоинов, используя мощности железнодорожной станции. Он крал электроэнергию для обеспечения майнинговой деятельности. Таким образом, ему удалось добыть 3,2 биткоина на общую сумму в $17400. Суд приговорил злоумышленника к 3,5 годам лишения свободы.

МВД России возбудило уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», через интернет-магазин продавались наркотики.

Хакеры похитили около $100 миллионов с криптовалютных бирж Южной Кореи

Национальное полицейское агентство южной Кореи опубликовало неутешительную статистику по взломам и хакерским атакам на криптовалютные биржи. По данным агентства, всего за три года было взломано целых 7 торговых площадок и 158 электронных кошельков. Лишь шесть случаев из всех инцидентов закончились арестами подозреваемых.

Клиенты европейских банков провели операции с криптовалютами на €661 млн

Служба расследований финансовых преступлений Литвы (FCIS) опубликовала доклад, посвященный крупнейшим транзакциям с цифровыми активами и фиатными валютами и данные о том, что клиенты европейских банков за два года совершили с криптовалютами сделки на сумму €661 млн.

В США заявили о возможности отслеживать преступников при конвертации криптовалют в фиат

По мнению заместителя директора внутренних операций подразделения Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) Мэттью Аллена, преступники особо уязвимы при конвертации криптовалют в фиатные деньги.

По данным ФБР, офицеры находятся в России и обвиняются во взломах краже личной и секретной информации, публикации этой информации, а также отмывании средств с использованием криптовалют.

Наркоторговцы используют в России в расчетах криптовалюту

Росфинмониторинг в своем отчете, посвященном национальной оценке рисков легализации преступных доходов в стране в 2017-2018 годах привел данные о фактах оплаты доминирующей криптовалютой торговцами наркотиками.

Председатель CFTC: у криптовалюты есть будущее

Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) дал интервью каналу CNBC. Естественным образом была затронута наболевшая для регуляторов и представителей криптоиндустрии Америки тема цифровых денег. Кристофер Джанкарло считает, что у криптовалют, безусловно, есть будущее, поэтому властям следует контролировать эту сферу экономики, однако нужно делать это правильно.

Агент французских спецслужб продавал государственные тайны за биткоины

На прошлой неделе агенту Генеральной дирекции внутренней безопасности Франции (DGSI) были предъявлены обвинения в продаже государственных тайн. По сообщениям официальных властей Франции, за распространение секретных данных страны, задержанный получал оплату биткоинами.