You are here

Криптовалюты и криминал

Дело Винника связано с попытками США поставить под контроль новые технологии – адвокат

Арестованный в Греции по запросу США россиянин Александр Винник является ведущим специалистом в области блокчейна и биткоина, его дело связано с попыткой Вашингтона поставить под контроль новые революционные технологии, заявил РИА Новости адвокат россиянина Илиас Спирлиадис.

США обвиняют Винника в отмывании 4 миллиардов долларов через биржу криптовалют ВТС-е, в том числе украденные на японской бирже MtGox сотни тысяч биткоинов. Как ранее заявил РИА Новости один из экспертов по программированию, Винник является крупным специалистом по криптовалютам.

Российский МИД негативно высказался в отношении решения суда Греции по выдаче Винника США

Понедельник, 9 октября 2017

Вызывающим недоумение назвал российский МИД решение апелляционной судебной инстанции Греции о выдаче США российского гражданина Александра Винника.

Напомним, что Винник обвиняется в разработке специальной интернет-платформы, предназначенной для осуществления противозаконных финансовых манипуляций и выводе посредством сделок с криптовалютой 4-х млрд. долларов. Розыск Винника был инициирован ФБР США уже более шести лет назад, а арестовали его на территории Греции в конце июля этого года. Сам россиянин предъявленные ему обвинения категорически опровергает.

Швейцарские власти прикрыли мошенническую криптовалютную схему

Пятница, 22 сентября 2017

В пресс-релизе наблюдательного органа финансового рынка Швейцарии появилась новость о закрытии Ассоциацию QUID PRO QUO, эмитировавшей «фальшивую криптовалюту» E-Coin. На текущий момент данная Ассоциация вместе с двумя подразделениями, реализуя монеты E-Coin, привлекла почти 4 млн. швейцарских франков от сотен клиентов.

Хакеры вернули блокчейн-стартапу CoinDash часть похищенных средств на $2,9 млн

Четверг, 21 сентября 2017

Блокчейн-стартап CoinDash, недавно подвергнувшийся хакерской атаке, получил от взломщиков обратно порядка 10 тысяч эфиров (это свыше $2,9 млн). Согласитесь,  довольно удивительное событие, поскольку в наше время вернуть украденные деньги удается далеко не каждому.

Крупнейший в мире торрент-сайт заставляет компьютеры пользователей майнить биткоин

Вторник, 19 сентября 2017

Лидирующий мировой сетевой BitTorrent-индексатор, а также поисковик torrent-файлов The Pirate Bay задумался над полным отказом от привычной всем рекламы в пользу более технологичного метода монетизации. К слову сказать этот настоящий пират о своих планах  использовать компьютеры пользователей с целью майнинга криптовалюты никому не сообщил.

Российские хакеры использовали 9000 компьютеров, чтобы майнить Monero, Zcash и другие криптовалюты

Пятница, 8 сентября 2017

Группа хакеров установила вредоносное майнинговое ПО на 9000 компьютерах - сообщает антивирусная лаборатория Касперского.

«Какое право у США судить гражданина России»: Винник рассказал о выдвинутых против него обвинениях

Среда, 6 сентября 2017

Как стало известно RT, США выдвинули официальные обвинения против задержанного в Греции россиянина Александра Винника, который, по версии американских властей, отмывал цифровую валюту через биткоин-биржу BTC-e. В первом после задержания интервью Винник заявил RT, что не считает себя виновным. Россиянин рассказал, почему он отказался от добровольной выдачи США, и что бы он сказал Дональду Трампу и Владимиру Путину, если бы у него была такая возможность.
 

— Считаете ли вы себя виновным?

— Виновным себя не считаю.

Биржа BTC-e запустилась по новому адресу

Пятница, 1 сентября 2017

Биткоин биржу BTC-e в августе 2017 года власти США обвинили в ряде незаконных действий, которые имели связь с отмыванием денег. Официальный сайт биржи был арестован правоохранительными органами. На данный момент BTC-e запустила новый веб-сайт, расположенный по адресу btc-e.nz.

Раскрыта изощренная схема кибер-мошенничества

Четверг, 17 August 2017

Известный вирус «Petya» наделал немало шума, так как с его помощью мошенники сумели завладеть значительными суммами денежных средств, похитив их со счетов американских граждан. Организатором преступлений был назван житель Киева, возраст его – чуть менее 30 лет. Более подробные данные о его биографии и способах действия, о сообщниках пока скрыты от средств массовой информации в интересах следствия. 

Спуфи и его команда

Махинации на фондовых биржах возникли, вероятно, одновременно с появлением этих самых бирж. По мере распространения криптовалют и этот рынок стал объектом интереса хитроумных игроков. На этой неделе ту часть мира, что увлекается цифровыми деньгами, поразило известие о том, что один из трейдеров на бирже Bitfinex, используя мошеннические схемы, зарабатывал десятки миллионов долларов, тем самым существенно влияя на криптовалютные курсы. «Лента.ру» вспоминает и другие истории биржевых манипуляций.