Общий обзор деятельности криптовалютного брокера Давида Минаева: анализ и отзывы
Давид Минаев представляется как криптовалютный брокер, предлагающий услуги по управлению средствами и торговле на финансовых рынках. В переписке он говорит о многолетнем опыте, о лицензии Белиза и официальной регистрации, создавая впечатление серьезного специалиста, знакомого с торговлей деривативами и крипто-активами.
Его контакты активно распространяются в телеграмм, где аккаунт под именем @davidminaev190589 выступает в роли личного брокера. Люди, с которыми он связывается, получают профессионально написанные сообщения, файлы и даже якобы документы, подтверждающие его статус.
Главным аргументом доверия он показывает документ с логотипом International Financial Services Commission Belize — лицензией, выданной якобы на имя David Minaev, с номером IFSC/47/114/LP/66, действующей с 10 декабря 2021 года по 10 декабря 2031 года. На ней стоит подпись директора комиссии, печать IFSC и формулировка: Trading in financial and commodity-based derivative instruments and other securities.
Документ выглядит убедительно: официальная рамка, герб Белиза, подпись, водяной знак, дата. Но все это не более чем подделка, созданная для введения в заблуждение.
Брокер Д. Минаев: детальный анализ профессиональной деятельности
Если проверить подлинность лицензии через официальный сайт IFSC Belize, ни по номеру, ни по имени держателя никакой записи не существует. Более того, в оригинальных лицензиях IFSC нет ошибок в названии самой комиссии, тогда как в “сертификате” Д. Минаева слово Comission написано с одной буквой S. Это типичная деталь для поддельных документов, которые массово гуляют по интернету.
Регулятор IFSC не выдает лицензии физическим лицам — только зарегистрированным юридическим компаниям, имеющим офис, юридический адрес, уставные документы и корпоративный счет. То, что в документе фигурирует имя частного лица без указания компании, уже делает его недействительным. Сам номер IFSC/47/114/LP/66 не встречается ни в одном официальном реестре лицензий Белиза.
Проверка через российские базы данных также не дает подтверждения. В ЕГРИП и в базе ЦБ РФ сведений о предпринимателе с таким именем нет. Это значит, что человек с таким именем не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и не имеет лицензии на брокерскую деятельность в России.
Мы не можем подтвердить надежность этого трейдера. Доверяйте только проверенным специалистам.
Для легального финансового консультанта это невозможно — любой брокер обязан иметь ИНН, ОГРН или регистрацию через юрлицо, чего в данном случае нет.
Все, что известно о его “работе”, строится на сообщениях пострадавших клиентов. Люди рассказывают, что он связывался через телеграмм, представлялся профессиональным трейдером, показывал поддельную лицензию и предлагал вложить средства в торговлю на криптовалютных платформах.
Средства направлялись на адреса вроде testnetweb near, не имеющие отношения к реальным биржам или брокерам. После перевода денег общение прекращалось — ни вывода средств, ни прибыли, ни связи.
Типичная схема выглядит так: потенциальному клиенту предлагают доверительное управление или торговлю “под ключ”, показывают скриншоты прибыли, говорят о гарантированных выплатах и лицензии Белиза.
Чтобы усилить доверие, мошенник David Minaev высылает PDF-документ и создает видимость официальности. Но ни одна из этих деталей не подтверждается фактами.
Подобные схемы редко ограничиваются одним именем. Как правило, злоумышленники создают десятки и сотни клонов — под другими именами, с измененными датами, теми же документами, но новыми контактами. После жалоб или разоблачений аккаунты исчезают, а вскоре появляются под новыми никами. Поэтому отследить конкретного человека становится крайне сложно.
Ключевые риски для клиентов очевидны:
- Документ, представленный как лицензия, поддельный и не зарегистрирован в IFSC.
- Д. Минаев отсутствует в базе Центрального банка РФ и в ЕГРИП, значит, человек не является легальным брокером.
- Все переводы проходят через крипто-кошельки и не имеют юридической защиты.
- Коммуникация ведется исключительно в тг, без сайта, офиса и официального договора.
- После получения средств мошенники исчезают, а доказать факт обмана сложно.
Отзывы и жалобы пострадавших
Ресурс “Вкладер” опубликовал реальные отзывы пострадавших. Люди указывают суммы потерь, которые доходят до 4500 долларов, сообщают, что переводили деньги по указанию брокера и получали обещания о возврате после цикла торгов.
Все истории заканчиваются одинаково: блокировка контакта и исчезновение собеседника.
Выводы и рекомендации
Любые переводы через телеграмм или крипто-кошельки без договора — это фактически безвозвратная потеря денег. Проверка лицензии занимает минуты, а последствия доверия — годы попыток вернуть средства.
История Давида Минаева это типичный пример того, как бумага с печатью может стоить человеку тысячи долларов.
Даниил Кузнецов
Я не понимаю как я на это повелся и почему я не почитал отзывы раньше. Оно же понятно, что развод
Я тоже такой же, сейчас попробую поработать с этими ребятами https://cryptorussia.ru/premium-otzivi, все их рекомендуют и отзывы у них хорошие. Если и здесь у меня не получится, значит, это не судьба.