Обзор деятельности трейдера mariya tikhvin: отзывы пользователей и анализ предложений Марии Тихвинской

Mariya tikhvin – ник в Телеграме девушки-трейдера по имени Мария Тихвинская. Прославилась она отнюдь не выдающимися способностями в трейдинге, а новой схемой мошенничества. Девушка работает не одна, а с помощью целой команды мошенниц. В этот раз под прицелом оказались не обычные люди, не имеющие отношения к торговле, а более-менее опытные трейдеры, имеющие криптовалютные кошельки. Как именно работают мошенники, и как от них защититься, рассмотрим в статье.

Лучшие трейдеры На основании оценок пользователей

Смотреть все

1

Sypher

4.8

Обзор Отзывы (486)

2

Внимательный Старт

4.6

Обзор Отзывы (384)

3

Aelto

4.4

Обзор Отзывы (359)

Деятельность трейдера

В сети появились сообщения от пользователей о том, что Мария Тихвинская ворует средства с Web3-кошелька при помощи фейкового токена. Схема довольно сложная, а ее осуществлении задействовано сразу несколько лиц. Сначала с пользователем общается девушка под ником viktorial03. Она знакомится с жертвой на сайте знакомств или форуме. Первое время общение идет на посторонние темы, затем девушка невзначай заводит разговор о деньгах, делится своим опытом и т.д. Далее пользователю сообщают, что он может заработать на новом токене, который неизвестно откуда берется. Пользователю на кошелек на самом деле присылают токен с якобы высокой ценностью. Далее в игру вступает еще один трейдер, который рассказывает, как произвести вывод, напирая на то, что сам уже так делал. Задача мошенников заставить жертву подписать нужную им ссылку, которая по факту будет командой для списания средств с кошелька. То есть пользователь будет думать, что подтверждает вывод или продажу попавшего к нему случайно токена, а фактически даст разрешение на списание своих средств.

Если жертва будет сомневаться и медлить с подписание, в игру входит еще один специалист, который начинает давить с технической точки зрения, демонстрируя глубокие знания и авторитет. Если пользователь все-таки согласится и подпишет полученную команду, спустя непродолжительное время его личные средства с кошелька уйдут. Далее зачастую появляется следующая группа мошенников, которые предлагают помощь в проведении чарджбэка, то есть возврата средств в кошелек. Они сообщают, что криптовалюта найдена, и ее можно вернуть. Для возврата средств просят внести предоплату. Разумеется, после получения денег эти специалисты тоже пропадают.

Как не стать жертвой мошенников

Если вы оказались в похожей ситуации, на ваш кошелек прислали фейковый токен, и незнакомый трейдер рекомендует его вам продать и даже дает инструкции, не стоит предпринимать никаких действий. Сам токен не нужно трогать вообще. Никакие ссылки и подтверждения подписывать также не нужно. Следует перевести все свои средства на безопасный кошелек. Также нужно сохранить переписку и всю информацию, которая есть, а затем подать жалобу в администрацию кошелька или биржи. Ну и платить никому также не нужно.

Анализ социальных сетей

Mariya tikhvin и ее помощники никаких социальных сетей не ведут. Все, что у них есть – профили в Телеграм. Подобные скамеры чаще всего не привлекают к себе лишнего внимания, а, наоборот, стараются сохранить анонимность. Поэтому стоит обращать внимание и на такие аккаунты. Не всегда мошенники для привлечения внимания используют яркие телеграм-каналы.

Признаки мошенничества

Обзор деятельности трейдера показал, что Mariya tikhvin – мошенник, ворующий средства с криптовалютных кошельков. Стоит обращать внимание на новых знакомых, которые вдруг начинают с вами разговаривать о деньгах, рассказывать о невероятных заработках или легких схемах получения дохода. Чаще всего за такими высказываниями стоит конкретная мошенническая схема. Скамеры стали более хитрыми, они ищет жертв на сайтах знакомств, в социальных сетях и на тематических ресурсах. Если человек из такой среды переводит общение на деньги и заработок, стоит быть внимательнее к его предложениям. Ну и, конечно же, нельзя никому верить на слово, любую информацию необходимо проверять.

Даниил Кузнецов
Опытный финансовый аналитик и публицист с более чем 10-летним стажем в индустрии.Владея степенью магистра в области финансов, он начал свою карьеру в крупном финансовом институте, где быстро зарекомендовал себя как талантливый аналитик и стратег.Даниил специализируется на изучении и анализе мировых финансовых рынков, включая криптовалюты, акции, облигации и сырьевые товары.