Обзор канала Invest Trading Club: отзывы и разоблачение проекта Dmitry Darit в Телеграмм
Invest Trading Club — мошенническая сетка в Telegram, администраторы которой регулярно меняют названия каналов. У проекта нет юридического лица, прозрачной команды и лицензий на ведение финансовой деятельности. Связываться с ресурсом категорически нельзя, поскольку любые переводы заканчиваются обманом и блокировкой аккаунта пользователя. Подробнее обо всем читайте в нашем обзоре.
Эволюция названий Invest Trading Club: маскировка мошеннических каналов
Сперва проследим путь трансформации проекта. Мошенники используют одну инвайт-ссылку для совершенно разных по тематике каналов. Раньше паблик назывался «Инвест Трейдинг Клаб» и собирал аудиторию под предлогом заработка на криптовалютной бирже.
Сейчас проект маскируется под личный блог «Достижение цели с Яной». Ссылка-приглашение намеренно скрывает публичную ленту, чтобы держать потенциальных вкладчиков в полном неведении о реальном содержимом канала.
Вся коммуникация с жертвами изначально завязана на конкретном аккаунте. Администратор общается с пользователями под ником Дмитрий (@ Dmitry_darit). Также встречаются и другие контактные данные, которые всплывают по мере смены легенды обмана.
Схема развода: от обещаний заработка до раздачи призов
Изначально подписчикам предлагали невероятно выгодные условия инвестирования:
- Нужно было перевести 3 500 рублей и через пару часов забрать уже 35 тыс.;
- Стартовый депозит в 20 тыс. якобы приносил гарантированные 350 тыс. рублей.
Мошенники давили на жадность и уверяли, что торговые сессии занимают лишь два-три часа. Суть обмана с доверительным управлением сводилась к банальному присвоению средств. Владелец канала забирал себе деньги, но не показывал верифицированной истории сделок. Подписчики видели только картинки с нарисованными цифрами и сфабрикованные скриншоты.
Позже вектор мошенничества сместился на розыгрыши, для чего аферисты запустили связанный проект «Дмитрий Дарит». Там участникам гарантировали огромные призы размером 75 тыс., 100 тыс., 150 тыс. и даже 200 тыс. рублей просто за подписку и личное сообщение в профиль Dmitry Darit (@DMITRIYOFFICIALDARIT). Формат поменялся, однако финальная цель осталась прежней — выманить деньги у доверчивой аудитории.
Суть обмана: скрытые комиссии и налоги
Сама схема развода активируется сразу после отправки сообщения о «выигрыше» или об «успешной торговле». Жертву начинают убеждать, что деньги уже лежат на счету, но для их вывода требуется выполнить некую формальность. Злоумышленник играет на эмоциях человека, который уже мысленно потратил обещанную сумму.
Предлоги для вымогательства дополнительных средств всегда звучат правдоподобно для новичка. Людей заставляют оплачивать несуществующие услуги, формируя бесконечную цепочку транзакций:
Мы не можем подтвердить надежность этого трейдера. Доверяйте только проверенным специалистам.
- Налог на прибыль от инвестиций;
- Комиссию биржи за перевод;
- Обязательный страховой платеж;
- Платную верификацию аккаунта.
В итоге все эти требования приводили к одним лишь убыткам. Доверчивые новички отдавали до 100 тыс. рублей в надежде на обещанную выплату. Никаких призов никто из них так и не дождался, ведь после отправки нужной суммы переписку просто прерывали.
Юридическая база: работа вне правового поля
Главная проблема этого и аналогичных проектов — нарушение требований законодательства. У авторов канала Dmitry Darit нет зарегистрированной компании, ИНН, ОГРН, контактного номера телефона и лицензии на инвестиционную деятельность. Они вообще не имеют законного права принимать вклады от физических лиц.
В ленте и описании паблика нет никаких официальных документов, которые могли бы регламентировать сотрудничество. Пользовательское соглашение, публичная оферта и прозрачный регламент выплат отсутствуют. Инвестор, по сути, отправляет деньги в пустоту, опираясь исключительно на честное слово анонимного собеседника.
Работа через закрытые чаты Telegram создает запредельные риски. Администраторы могут в любую секунду удалить переписку для обеих сторон, заблокировать неугодного пользователя и бесследно исчезнуть вместе с деньгами вкладчиков. Доказать факт перевода средств конкретному человеку правоохранительным органам будет почти невозможно.
Анализ контента: накрутка аудитории и поддельные отзывы
Статистика просмотров явно указывает на использование программ для накрутки ботов. Публикации собирали в среднем около 300 просмотров при аудитории, которая значительно превышала 13 тыс. подписчиков. Реальная же вовлеченность всегда оставалась на нулевом уровне, что характерно для мошеннических сервисов.
Лента ресурса состояла исключительно из манипулятивного контента. Владельцы канала ежедневно публиковали:
- Поддельные скриншоты обратных банковских переводов;
- Заказные текстовые и видеоотзывы от актеров массовки.
Нередко подписчики видели и фотографии красивой жизни, которые должны были создать иллюзию невероятного финансового успеха. Реальной же рыночной аналитики или разбора графиков никогда не было.
Оценки обманутых людей на независимых платформах подтверждают худшие опасения. Рейтинг проекта на порталах с отзывами прочно держится на отметке «Ужасно» — 100% негативных комментариев. Жертвы делятся историями о циничном вымогательстве и убытках.
Репутация проекта «Инвест Трейдинг Клаб»: черные списки и отзывы вкладчиков
Канал Invest Trading Club давно привлекает внимание аудиторов независимых контролирующих платформ. Проекты с этим инвайтом числятся в базах сайтов по разоблачению скама, а первые упоминания в черных списках появились еще в конце 2022 года.
Негативная история обзоров тесно связана с постоянными жалобами пользователей на обман и кражу денег. Схема работает годами, создатели меняют лишь названия и аватарки, но суть деятельности остается неизменной. Злоумышленники просто запускают очередной цикл сбора средств под новым брендом.
Финансовые сказки всегда заканчиваются одинаково. Канал Invest Trading Club приносит доход только своим авторам, и доверять им точно не стоит. Взаимодействие с подобными проектами гарантированно приведет к разочарованию и обнулению банковского счета.
Даниил Кузнецов 
С каждым разом обманывают все изящнее и изящнее, страшно представить, что будет через несколько лет. Хорошо что отзывы про многих есть, это хоть как-то спасает.
Ну я по классике, подумал только тогда, когда уже деньги мои уплыли) Надеюсь они там встанут поперек горла кому-то. Теперь нужно вылезать из минусов, хочу начать работать с этим Кириллом https://cryptorussia.ru/zuneko-otzivi, который топ1 рейтинга, но у меня последние 300 баксов остались, ссыкотно. Работал кто с ним, как результаты?
Работаю месяц примерно, пока получилось удвоить депозит. Но если быть поактивней, уделять чуть больше времени и работать по инструкциям, то можно и больше. Я просто на вахте работаю, это не совсем мой формат, я бываю днями без связи.