Лучшие трейдеры
На основании оценок пользователей
Смотреть все
Нарушитель не соблюдал законодательство при оказании услуг по продаже криптовалют в полной мере. Правоохранительные органы выявили ряд нарушений, которые, по мнению регулятора, вполне могли способствовать отмыванию денег, полученных незаконным путем, и финансированию террористической деятельности.
Прокуратура вынесла предпринимателю предупреждение с требованием исправить все недочеты. Помимо этого в отношении гражданина было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. Затем дело направили в управление Росфинмониторигна по Южному федеральному округу. Теперь криптопредпринимателю придется выплатить штраф в размере 50 000 рублей.