Как стало известно следствию, подозреваемый совершил 6 хакерских атак, однако похитить средства ему удалось лишь у одного потерпевшего. Задержанный использовал схему SIM-своппинга. Он позвонил провайдеру сотовой связи и от имени потерпевшего заявил о потере SIM-карты, а затем перенёс номер бизнесмена на свое мобильное устройство, получив доступ к данным жертвы.
В ходе обыска в квартире злоумышленника нашли электронный кошелек, однако на нем было всего $300 000 из похищенных средств, которые тут же вернули владельцу. Теперь задержанного обвиняют в краже в особо крупных размерах, несанкционированном использовании личных данных и изменении компьютерных сведений с целью мошенничества. Обвинения будут предъявлены судом после депортации злоумышленника в Калифорнию.