Служба расследований финансовых преступлений Литвы (FCIS) опубликовала доклад, посвященный крупнейшим транзакциям с цифровыми активами и фиатными валютами и данные о том, что клиенты европейских банков за два года совершили с криптовалютами сделки на сумму €661 млн.
Лучшие трейдеры
На основании оценок пользователей
Смотреть все
По мнению директора Службы расследований финансовых преступлений Литвы Миндовга Петраускаса, в основном клиенты банков не сообщали о происхождении своего первоначального капитала и предполагает, что часть денег была получена от криптотрейдинга или инвестиций в ICO.
Риск отмывания денег при проведении операций с криптовалютами очень высок, считает глава FCIS.