You are here

Криптовалюты и криминал

В официальном чате Ethereum-клиента Parity появилось сообщение от его создателя Гейвина Вуда о факте хакерского взлома трех кошельков Parity и хищения с них суммы в 150 тысяч ETH, эквивалентной 31,73 млн долларов.

Вуд настоятельно рекомендует всем пользователям немедленно выводить средства в другие системы. «Это не учебная тревога! Если у вас есть многопользовательский кошелек на базе Parity, выводите средства в безопасное место как можно скорее», - пишет он в своем обращении.

Александр Твердохлебов, 1988 года рождения, русский хакер, был приговорен к 9 годам тюрьмы в США, штате Вирджиния. На его счетах было обнаружено $5 000 000. Судья, рассматривающий дело, был восхищен талантом Александра, но это не помешало ему вынести справедливый приговор.

Представители крупнейшего битчейн-стартапа Chainalysis недавно заявили о том, что знают, куда пропали 1,7 миллиарда долларов. Биржа Mt.Gox присвоила эти деньги себе ещё в 2014 года. А на слушаниях Подкомитета, когда речь зашла об этих деньгах, представители Chainalysis сказали, что уже их нашли.

 

Вторая по степени своей капитализации криптовалюта эфир, стала «заложницей» недобросовестных интернет-пользователей – новость, оказавшаяся очередным фейком, «сбила» курс валюты на 14%.

CoіnDesk информирует о том, что в Мумбаи полиция задержала шесть человек, которые связаны с работой OneCoіn. Правоохранители предполагают, что этот проект очень напоминает финансовую пирамиду и имеет все признаки таковой. Сейчас власти предпринимают все необходимые действия, для ликвидации этой преступной схемы зарабатывания денег.

Одна из главных особенностей Биткоина состоит в том, что каждый держатель криптовалюты сам несет ответственность за свои финансы. Никто не может диктовать владельцу биткоинов, куда потратить деньги или кому их отправить. Нет никакой цензуры, только полная финансовая свобода. Однако, за все нужно платить. Если вы потеряете свои биткоины, отослав их кому-то по ошибке или если они будут украдены, то вернуть их не получится – средства будут утеряны навсегда.

BTC-e снова под угрозой взлома?

Пользователи биткоин-форумов в недоумении: в сети появилась неподтвержденная информация того, что пользователи биржи BTC-e находятся под угрозой атаки неизвестного хакера.

Еще в 2015 году основателя подпольной торговой площадки Silk Road Росса Ульбрихта приговорили к пожизненному заключению, суммировав сроки за торговлю наркотиками, хакерскую деятельность, торговлю фальшивыми документами и отмывание денег.

Согласно доклада, город Дацин в КНР недавно принял жесткие меры в отношении майнеров биткоина, которые воровали электричество у нефтедобывающих предприятий города. Как сообщается, полиция занимается обыском майнинговых ферм с конфискацией оборудования.

Китайское биткоин-сообщество никак не реагирует на данное происшествие, но исходя из доклада видно, что обыску подлежали двенадцать ферм с конфискацией более 1000 единиц майнингового оборудования за восемь месяцев. Майнеров обвиняют в воровстве электроэнергии.

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции США арестовали в Коннектикуте мужчину, укравшего долларовую сумму с пятью нулями в биткоинах более чем у 10 000 пользователей даркнета.

32-летнему Майклу Ричо предъявлено пять уголовных обвинений, включая незаконный доступ к устройствам, компьютерное мошенничество, кража при отягчающих обстоятельствах, кража личных данных для входа в десятки тысяч счетов рынка даркнета и отмывание денег с переводом средств на свой кошелек биткоина.

В начале октября ФБР арестовало американского хакера за кражу биткоинов. Позже выяснилась любопытная деталь — похищенные средства принадлежали администраторам и пользователям нелегальных площадок в даркнете, и с их помощью они проводили сделки с оружием и наркотиками. «Лента.ру» выяснила, кто навел ФБР на хакера и почему под следствие не попали сами наркоторговцы.

Когда в проект Bitcoin Unlimited поступил на редкость крупный взнос в биткоинах, эквивалентный 500 000 долларов, это привлекло внимание большого количества СМИ. Относительно происхождения этой суммы ведутся горячие споры, особенно после того, как появилась информация о ее сомнительном источнике. 

В ходе рассмотрения дела о кибератаках на банк JPMorgan Chase & Co, окружной суд Манхэттена квалифицировал криптовалюту биткоин как денежное средство, отказав адвокату подсудимых хакеров в снятии части обвинений, сообщает Reuters.

Адвокат подсудимого Джери Шэлона утверждал, что биткоин не является «денежным средством» в рамках федерального закона, запрещающего работу нелицензированных сервисов по переводу денежных средств. Окружной судья Элисон Натан отклонил заявление адвоката, квалифицировав биткоин как полноценную валюту.

Европол и Интерпол официально заявили о создании рабочей группы, деятельность которой будет направлена на выявление случаев отмывания доходов с использованием криптовалют, в частности биткоин.

Несколько дней назад в биткоин-сообществе стало известно об очередном случае потери средств пользователей криптовалтных бирж. На сей раз, виртуальная валюта исчезла со счета биржи BTC-E. Об этом стало известно из отзыва пользователя по имени Борис, который, не скрывая свою личность и подробности произошедшего, публично выказал свое недовольство.

По рассказу Бориса, на его аккаунте на бирже хранилось около 7 тысяч долларов в эфире и биткоинах. Утром 29 августа пользователь обнаружил на своем счету вместо 7 тысяч всего лишь сумму, эквивалентную 7 долларам США.

Технологию криптовалют прозвали «Интернетом денег», и они на самом деле выступают собственно деньгами для Интернета. Криптовалюты живут и дышат в Интернете, они не могут функционировать без него. Сегодня «быть в Интернете» — означает быть доступными на мобильных устройствах, и без мобильных устройств криптовалюты стали бы значительно ограничены в использовании. Никто не будет носить с собой компьютер или ноутбук в кафе, чтобы оплатить утренний кофе. Поэтому мобильные криптовалютные кошельки важны для развития индустрии криптовалют.

Специальный агент американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA) Карл Форс хотел получить свои деньги – реальную наличность, а не цифры на экране, – и он хотел получить их быстро.

К октябрю 2013 г. Форс уже около двух лет работал в Балтиморской экспертной группе. Там занимались расследованием деятельности одного из крупнейших сайтов по продаже наркотиков под названием Silk Road («Шелковый путь»). А в свободное от службы время Форс развивал несколько собственных проектов, связанных с цифровой валютой, так как верил, что биткоин сделает его богатым.

В ночь со 2 на 3 сентября наш информационный портал ушёл в оффлайн почти на 12 часов, причиной чему послужило событие, которое с точки зрения здравого смысла произойти было не должно, однако Выборгская прокуратура г.Санкт-Петербурга так не считает.

Про Биткоин и криптовалюты сейчас ничего не слышал только ленивый, или человек, который абсолютно не интересуется тем, что происходит в мире финансов. Именно для того, чтобы люди могли получить свежую и достоверную информацию о криптовалютах мы и создали свой сайт Bitcoininfo.ru ещё в 2013 году.

Сегодня по лентам информационных агентств прошла новость о том, что в правительстве РФ решили отказаться от введения уголовной ответственности за изготовление и использование биткоинов. Об этом заявил источник, близкий финансово-экономическому блоку российского кабмина. Хочу изложить свои мысли по этому поводу.

Правительство США заявило, что планирует выставить на аукцион более 2700 биткоинов, которые были украдены в результате нескольких событий, связанных с функционированием черного рынка «Silk Road».

Независимо от того, занимаетесь ли вы криптовалютой профессионально или только пытаетесь вступить на этот путь, мы рекомендуем вам как можно чаще отслеживать информацию о свежих разоблачениях и, вообще, о крупных мошенничествах в этой области.

Хакеры похитили с гонконгской криптовалютной биржи Bitfinex 119 756 биткоинов (около $65 млн), сообщает Bloomberg.

В связи с произошедшей кибератакой все операции на бирже были приостановлены со вторника. При этом, как отметили в Bitfinex, пострадали только биткоины, депозиты в долларах не были затронуты.

После похищения с биржи биткоин упал на 5,5% по отношению к доллару, за два дня падение достигло 13%. Также биткоин упал на 6,2% в понедельник, однако неясно, связано ли это с атакой хакеров.

 Компания, занимающаяся борьбой с отмыванием денег объединилась с фирмой биткоин-безопасности, чтобы попытаться обуздать преступников, пытающихся использовать криптовалюты в качестве средства платежа в незаконных операциях, таких как оборот наркотиков и финансирование терроризма.

Судья округа Майами Тереза Мэри Пулер отвергла обвинения относительно Майкла Эспинозы, которого обвиняли в том, что он занимался отмыванием денег и незаконной деятельностью, когда согласился продать биткойны на общую сумму в 1500 долларов по текущему курсу переодетым сотрудникам полиции, заявившим ему, что криптовалюта нужна им для покупки базы похищенных номеров кредитных карт.