You are here

Криптовалюты и криминал

Технологическую модель хедж-фонда для минимизации киберрисков и обеспечения информационной безопасности при проведении операций и хранении цифровых финансовых активов создали Group-IB и AddCapital.

По сообщению CoinDesk, Министерство юстиции округа Чжуншань запустило блокчейн-платформу, чтобы осуществлять надзор за гражданами, которые освободились из мест заключение свободы досрочно.

Министерство юстиции США обнародовало обвинительный иск против 12 офицеров ГРУ РФ еще 13 июля. Министерство подозревает офицеров во вмешательстве в президентские выборы Америки. По мнению Bloomberg, пролить свет на ситуацию поможет Александр Винник, предполагаемый совладелец криптовалютной биржи BTC-e.

Злоумышленники представлялись будущим жертвам инвесторами, которые заинтересованы в приобретении валюты биткоин. Усыпив бдительность продавцов расспросами, назначали дату и время встречи, после чего совершали нападения и забирали у пострадавших все ценные вещи.

Американский комик Билл Косби закупил биткоины, чтобы спрятать свои активы от кредиторов. Американский юморист закупил первую криптовалюту на 5 миллионов долларов (750 монет), рассказал СМИ источник, близкий к комику.

Косби намеревался с помощью биткоина сохранить то немногое, что осталось от полумиллиардного состояния. Большую его часть у комика взыскали кредиторы. Как рассказал близкий к Косби источник, юмористу посоветовали перевести деньги в биткоины, потому что их якобы очень сложно отследить и эта валюта анонимна, что делает ее идеальной для тайного хранения активов.

Французские следователи пытались незаконно предъявить обвинение российскому специалисту по информационным технологиям Александру Виннику, который арестован в Греции по обвинению в легализации от 4 до 9 миллиародов евро. 

Пострадавшие пользователи словенского майнинговогого пула NiceHash получили 60% компенции. Пул прекратил работу после того, как хакеры вывели со счетов компании около $65 миллионов в декабре 2017 года. 

Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак и расследовании преступлений в сфере высоких технологий, фиксирует новые вспышки угрозы нелегитимного майнинга (криптоджекинга) в сетях коммерческих и государственных организаций. По данным системы Group-IB Threat Intelligence за год количество объявлений на теневых форумах, в которых предлагаются программы для майнинга на продажу или в аренду, увеличилось в 5 раз (H1 2018 против H1 2017).

В Сети по борьбе с финансовыми преступлениями заявили, что каждый месяц к ним поступает свыше 1500 обращений о странной активности с участием криптовалют. Об этом говориться на официальном портале ведомства.

Руководитель FinCEN Кеннет Бланк отметил, что отчеты в ведомство попадают не только от финансовых структур, но и от криптовалютных бирж. Кроме того, по мнению Бланка, несмотря на то, что цифровые валюты могут давать положительный эффект, они же становятся отличным инструментом в руках террористов, экономических преступников и государств, не признающих международное право.

Российский специалист по информационным технологиям Александр Винник, арестованный в Греции по обвинению в легализации от 4 до 9 миллиародов евро сделал новое заявление. Он утверждает, что в его деле замешаны греческие . Ранее ни о чем подобном Винник не заявлял.

Жительница Хабаровского края лишилась почти 100 тысяч рублей, попавшись на объявление об увеличении вложений с помощью торговли на рынке криптовалюты. Женщина рассказала полицейским, что увидела объявление о пассивном заработке через торговлю криптовалютой. В Instagram она связалась с автором объявления. Тот расказал ей, что она сможет заработать уже за сутки, но надо перевести ему 15 тысяч рублей. Женщина так и поступила и действительно, злоумышленник перевел обратно на 8 тысяч больше, чем получил.

Пользователи роутеров MikroTik, которые не установили последнее обновление безопасности, стали жертвами хакерской атаки. С помощью вируса злоумышленники устанавливали специальную программу, которая добывала кибервалюту Monero. В настоящий момент специалисты по кибербезопасности утверждают, что незаметно для пользователей программой для скрытого майнинга заражено свыше 200 тысяч устрйоств.

Эксперты обнаружили проблемы с безопасностью данных в сервисе Telegram pasport. Исследованием занималась молодая компания Virgil Security, которая специализируется на кибербезопасности.

Компания Group-IB, специализирующаяся на расследовании и предотвращении киберпреступлений, провела исследования атак на криптовалютные биржы. В основу исследования сотрудники компании взяли атаки на 19 таких бирж за 2016 и 2017 годы. По итогам подсчетов лидерами по атакам стали Россия, Китай и США, говорится в исследовании.

Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, провела первое исследование утечек учетных данных пользователей криптовалютных бирж и проанализировала характер этих инцидентов. За год количество утечек увеличилось на 369%. США, Россия и Китай оказались лидерами по количеству жертв кибератак на криптовалютные биржи.

Накануне сотрудниками Федеральной службы безопасности было обнаружены сразу две крупные лаборатории по производству синтетических наркотиков. Они располагались в Хабаровском крае. Реализация наркотиков проходила через закладки в ближайших городах. Четверо преступников задержаны.

Всего сотрудники ФСБ изъяли 500 г готового мефедрона, больше 10 кг вещества, в стадии адсорбции и более 400 кг прекурсоров. Кроме того, обнаружено оборудование для производства химических препаратов в промышленных масштабах, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно исследованию, киберпреступники все чаще атакуют организации с помощью криптомайнеров для незаконной добычи денег. Кроме того, все больше угроз нацелены на облачные инфраструктуры.

Суд в Соединенных штатах приговорил к году колонии, крупному штрафу и к трехлетнему надзору криптотрейдера, который вел нелицензированную деятельность. Отмытые ей биткоины появились от продажи наркотиков.

Злоумышленники взломали площадку по обмену токенами Bancor и завладели криптовалютой на общую сумму 13,5 млн долларов. Сейчас похищенные деньги пытаются отследить.

В Китае за незаконный майнинг криптовалюты Siacoin арестовали сразу 16 человек, которые успели заработать 800 тысяч долларов через интернет-кафе в нескольких городах по стране. В полиции Руиана установлено, что злоумышленники в сговоре с обслуживающими компаниями с июля 2017 года взломали около 100 тысяч компьютеров больше чем в 30 китайских городах. Мошенники использовали вредоносную программу, проданную сотрудникам компаний по обслуживанию компьютеров, которые могли загрузить его в ПК во время плановых проверок.

Накануне стало известно, что у жителя Москвы похитили криптовалюты на 25 тысяч долларов, сообщает ТАСС.

Установлено, что 33-летний мужчина обратился в полицию с заявлением, что неизвестные похитили персональные данные и 47 монет криптовалюты. Пострадавший подозревает, что похититель мог использовать специальные хакерские программы и украсть криптоваюту во время посещения жертвой одного из компьютерных клубов в центре Москвы.

Пока правоохранители выясняют все обстоятельства дела.

Жительница Лос-Анджелеса обвиняется в незаконной торговле криптовалютой без необходимой лицензии, нарушая тем самым федеральный закон. 50-летняя Тереза Тетли может сесть в тюрьму на 2,5 года. Установлено, что с 2014 по 2017 год она под ником Bitcoin Maven вела активную деятельность на LocalBitcoins, ежегодно зарабатывая на торговле биткоином около 300 тысяч долларов. За это время она осуществила транзакции на сумму от 6 млн до 9,5 млн долларов.

Предполагается, что строительство майнингового центра компании из России будет в городе Алвдал. Большего всего спецслужб беспокоит, что в октябре в этом городе пройдут учения НАТО и поэтому норвежцы считают, что это не просто совпадение.

Тем временем в Хабаровске хакеры майнили через компьютеры посетителей сайта городской администрации. Правоохранители уже выяснили, что злоумышленники выстроили на сайт скрипт для скрытого майнинга, который автоматически запускался при открытии главной страницы.

В таком режиме сайт работал около 10 дней и пока неизвестно сколько денег удалось заработать хакерам. По статистике в день сайт горадминистрации посещает около 600 человек.

Стало известно, что кофаундера криптовалюты ZenCash Джошуа Филиппа Ябута задержали при попытке угона военного бронетранспортера с армейской базы в штате Вирджиния.

Установлено, что 29-летний офицер Национальной гвардии США похитил автомобиль на гусеничном ходу из форта Пикетт вечером 5 июня. Погоня полицейских за злоумышленником длилась около 2-х часов, прежде чем он сдался властям.

В 2018 год ажиотаж инвесторов вокруг ICO продолжается. Согласно отчету CoinSchedule, за 5 месяцев этого года ICO-проекты привлекли на 200% больше, чем за весь 2017 год - около $10 млрд. Инвесторы на них неплохо зарабатывают - эксперты Школы менеджмента Кэрол Бостонского колледжа выяснили, что 82% прибыли достается тем, кто поддержал проект. Аналитики прогнозируют в 2018 новые рекорды по сборам - напомним, пока мировой рекорд принадлежит проекту EOS, который собрал $4 млрд.

Потерявшая домашнего питомца американка получила требование заплатить за его возврат $600 тысяч в биткоинах, в противном случае собаку по кличке Хэппи обещали продать или убить. Что примечательно, на момент требования выкупа собака уже нашлась.

Британский хакер, виновный в продаже за криптовалюту данных 63 тысяч похищенных банковских карт, приговорен к 10 годам и 8 месяцам лишения свободы. Кроме того у него изъяты биткоины на сумму свыше $600000, хранившиеся на разных счетах.

Довольно драматическая ситуация, отчасти связанная с криптовалютами, развернулась в ЮАР. На днях в провинции Мпумаланга был похищен 13-ти летний подросток, за возврат которого у родителей потребовали 15 биткоинов.

Прокуратура Китая вынесла обвинения в отношении последней четвёрки подозреваемых по делу о финансовой пирамиде Onecoin. Таким образом, общее число вовлеченных в схему пирамиды, оценённой в $2 млрд., достигло почти ста человек.

Криптотрейдер из Канады Луис Онг, наверное, и не ожидал столь строго наказания за нелицензированную торговлю криптовалютой. Он не только получил реальный тюремный срок, но в итоге может лишиться и всех своих биткоинов, а также наличности на сумму в $1 млн.

В понедельник жители и гости Одессы стали свидетелями довольно неожиданной акции. На 6-ой станции Большого Фонтана, где располагается офис Украинской национальной блокчейн ассоциации,  общественные активисты организовали протестную акцию против директора ассоциации Романа Купера, который якобы стоит за организацией «финансовой пирамиды Криптоленд».

О необходимости скорейшего принятия мер по регулированию криптовалютного рынка в России заявил полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич в ходе совещания в Саратове.

По сообщению РИА Новости со ссылкой на греческие правоохранительные органы арестованного в Греции россиянина, подозреваемого в отмывании денег через криптобиржу BTC-E, собирались отравить.

Правоохранительные органы Исландии направили запрос своим китайским коллегам по 600 установкам для майнинга, изъятым ими в конце апреля в связи с выявленным фактом кражи электроэнергии в северо-восточном городе Тяньзинь.

Сеть общественных школ небольшого городка Леоминстер в американском штате Массачусетс была вынуждена заплатить хакерам выкуп  в биткоинах на сумму $10 тысяч, чтобы возобновить стабильную работу базы данных и электронной почты.