You are here

Криптовалюты и криминал

 

В «Дарквебе» обнаружился хакер, который продает верифицированные данные участников самых крупных мировых криптовалютных бирж. По словам самого хакера, украденные документы позволяют верифицировать тождество клиентов. В пакет входят удостоверения личности и водительские права участников Bittrex, Poloniex, Bitfinex и Binance.

Документы были обнаружены на рынке Dread, на продажу их разместил некий ExploitDOT. За пакет из 100 документов он просит 10 долларов, однако при покупке больших массивов цена снижается в 10 раз, до 1 доллара за документы одного пользователя.

Бывшему директору по маркетингу Play2Live угрожали оружием

Бывший директор по маркетингу геймерского блокчейн-проекта Play2Live Мария Маврех опубликовала пост на своей странице в Facebook, в котором рассказала, что была похищена неизвестными. Они угрожали ей оружием и требовали вернуть деньги, утерянные в результате банкротства проекта.

Греция передавала информационные носители Александра Винника США

В распоряжение российских СМИ попали копии документов греческой прокуратуры, свидетельствующие о том, что после того, как Александр Винник был арестован, его компьютеры и телефоны были переданы США. Действия Греции по передаче личных вещей задержанного незаконны, так как такое возможно лишь в случае экстрадиции. Примечательно, что в скором времени технику Винника Соединенные Штаты вернули обратно.

Мужчина шантажом вымогал у жительницы Москвы один биткоин

В полицию Москвы обратилась женщина, которая сообщила о факте шантажа со стороны ее знакомого. По словам потерпевшей, злоумышленник раздобыл приватные фото и видео с ее участием и грозился выложить их в общем доступе в Интернете. Свои угрозы 41-летний подозреваемый слал по электронной почте.

Основатель Litecoin снова поднял тему о фейковых аккаунтах в месседжерах и соцсетях. Чаще всего такие профили служат для нелегального и обманного получения монет. В своем «твиттере» Чарли Ли написал, что в Telegram кто угодно может добавить в группу новых членов. Ли написал, что это не должно быть по умолчанию, иначе получается, что кто угодно может создать, например, фальшивую группу Litecoin  и использовать в своих мошенническихцелях.

На трекере The Pirate Bay специалист по информационной безопасности, которого в сети знают под ником 0xffff0800 обнаружил вредоносную программу в торрент-раздаче с фильмом «Девушка, которая попала в паутину». Помимо лжефайла с фильмом среди скачанных материалов есть документ с расширением .ink. Файл содержит Power-Shell команду. Торрент с вредоносной ПО раздавало почти 2500 человек.

В России анонсировали интернет-сервис, который анализирует риски при использовании криптовалюты и расследует преступления, совершенные в этой сфере. Разработкой занималась компания «Интернет-розыск».

Сервис, к разработке которого приступили в прошлом году, получил пилотное название «Security Intelligence Cryptocurrencies Platform». В январе альфа-версия сервиса появилась на сайте www.ueba.su.

Steemit заблокировала The Dark Overlord, угрожающих рассказать правду о теракте 9/11

Соцсеть Steemit заблокировала аккаунт группы хакеров The Dark Overlord (TDO), которая грозится опубликовать в открытом доступе секретные документы с данными по террористическим атакам 11 сентября 2001 года.

Группа хакеров, известная под названием The Dark Overlord (TDO), которая грозилась опубликовать в открытом доступе секретные документы с данными по террористическим атакам 11 сентября 2001 года, раскрыла часть материалов.

The Dark Overlord грозятся раскрыть правду о теракте 9/11, если им не заплатят биткоинами

Группа хакеров, известная под названием The Dark Overlord (TDO), которая стояла за взломом баз данных медицинских организаций и атакой Netflix, снова заявила о себе. Теперь TDO грозятся опубликовать в открытом доступе секретные документы, в которые содержат данные о теракте 9/11. По словам злоумышленников, они взломали сервера госучреждений и страховых компаний и похитили архивы.

Житель Ухты купил гашиш за биткоины

Житель Ухты предстал перед судом за хранение некротических веществ в особо крупном размере. В результате гражданин был приговорен к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ. Примечательно, что наркотики осужденный купил за биткоины.

Суд частично отклонил иск против Райта по делу о краже 1,1 млн. BTC

Дэвид Клейман и Крейг Райт работали над созданием биткоина в команде разработчиков под названием Сатоши Накомото. Зимой 2017 года родственники Клеймана подали на Райта в суд, обвиняя последнего в присвоении интеллектуальной собственности почившего Дэвида. Составители иска считают, что Крейг похитил программное обеспечение и 1,1 миллиона биткоинов, принадлежавших их родственнику. Одним из требований значится возврат криптовалюты на сумму в $3,9 млрд.

Криптовалютный трейдер задушил подругу

Инцидент произошел на Филиппинах в конце декабря. В полицию обратился таксист, он сообщил, что вез двоих подозрительных мужчин, которые сбросили в реку большую картонную коробку. В результате из реки было извлечено тело девушки со следами удушения. По данным следствия, потерпевшая встречалась с трейдером и приехала с ним в Манилу в отпуск. Подозреваемых задержали, ими оказались граждане США, работающие в криптовалютной компании Luxor.

Украинский хакер похищал токены с электронных кошельков

Сотрудниками полиции Украины был задержан хакер. Он воровал пароли к криптовалютным кошелькам. Злоумышленник делал это с помощью вредоносных программ, которые загружал на компьютеры потерпевших через личный ПК. Подозреваемого задержали в собственном доме в Запорожской области. В ходе обыска киберполицейским удалось обнаружить и изъять жесткие диски с вирусами.

Наркоторговцы, отмывавшие деньги через EXMO, предстали перед судом

Пара супругов из Курска и четверо их сообщников были приговорены к лишению свободы от 4 до 8 лет в зависимости от тяжести деяний, а также к денежным штрафам. Злоумышленники приобретали наркотические и психотропные вещества в нескольких регионах России, затем распространяли их на территории Курска и Курской области. Полученные средства осужденные конвертировали в виртуальные активы на международной криптоплатформе EXMO.

Распространение и развитие современных технологий несет в себе много перспектив и возможностей, которыми многие нечистые на руку личности всегда рады воспользоваться. Классические финансовые пирамиды взяли на вооружение принципы сетевого маркетинга и цифровые технологии, чтобы обирать доверчивых граждан еще более эффективно и безнаказанно.

Мошенники влияют на курс криптовалют через популярные мессенджеры

Сеть Social Science Research (SSRN) провела исследования и пришла к выводу, что в популярных мессенджерах существует огромное количество групп, которые промышляют мошенничеством используя схему pump-and-dumb. Такая практика предполагает искусственное завышение цены на определенные активы по предварительному сговору. Затем инвесторов подталкивают к их покупке, сбывая свои монеты по высокому курсу.

7 южнокорейских криптоплатформ займутся созданием «здоровой» экосистемы

В минувший понедельник в Сеуле прошли политические дебаты, посвященные вопросу криптовалютных бирж. Семь крупнейших криптоплатформ Южной Кореи приняли участие в мероприятии. Итогом встречи стало подписание партнёрского «Соглашения о создании надежной криптовалютной экосистемы». Компании ставят перед собой цель защищать инвесторов от рисков, препятствовать отмыванию денег и создать комфортную и здоровую экосистему.

В TenX заподозрили очередную финансовую пирамиду

Средствам массовой информации стало известно, что создатель блокчейн-стартапа в Сингапуре TenX может быть причастен к деятельности финансовой пирамиды Lyoness, базировавшейся в Австрии. Логотип и голос Джулиана Хоспа были замечены в обучающем ролике недобросовестной компании на YouTube.

За год в Японии совершено около 6000 подозрительных сделок с криптовалютами

Национальное полицейское агентство Японии обнародовало данные о 5944 подозрительных сделках с криптовалютами за 2018 год. Информация поступила от криптоплатформ. Учитывая поступившие сведения, сомнительные операции с участием цифровых активов увеличились практически на 800% в сравнении с прошлым годом. За такой же период 2017 года было зафиксировано всего 669 подобных транзакций.