You are here

Криптовалюты и криминал

Биткоин-энтузиаст из ЮАР был похищен и избит вымогателями

16 ноября 2018 г. мужчина из южно-африканского города Лансерия был похищен группой преступников, состоящей из двух женщин и трех мужчин. Как сообщает региональный ресурс Soweto Urbanпреступники издевались над жертвой, требуя сообщить пароли от его криптовалютных кошельков. В данный момент пострадавший находится в одной из больниц города Соуэто.

Белорусские полицейские изъяли у задержанного 1200 BTC

Сотрудники правоохранительных органов Республики Беларусь задержали злоумышленника, который занимался продажей реквизитов банковских карт иностранцев. По информации из официального пресс-релиза МВД, со счетов задержанного было изъято около 1200 BTC. Если учитывать актуальный курс биткоина, эта сумма равняется примерно $4,8 млн.

Следователи в США пройдут курсы по раскрытию криптовалютных преступлений

Американская компания BIG Blockchain Intelligence Group (BIG), которая ведет деятельность в области анализа данных, оценки рисков, связанных с виртуальными активами, и осуществляющая поиск криптовалют, разработала специализированные курсы для представителей правоохранительных органов.

Хакеры из Северной Кореи атакуют владельцев электронных кошельков

Компания, специализирующаяся на кибербезопасности, Cuvepia обнародовала сведения, что ее сотрудники обнаружили более 30 атак на владельцев криптовалют. По мнению специалистов Cuvepia, за этим стоят северокорейские хакеры. Глава компании Квон Сек-Чул заверил, что атак могло быть и гораздо больше, порядка 100, просто происшествия могли быть не выявлены. По словам Сек-Чула, жертвами хакерских атак стали держатели электронных кошельков, которые вкладывают средства в криптовалюты.

Популярность криптовалют и лежащей в их основе технологии блокчейна постоянно растет, а вместе с этим повышается и количество атак злоумышленников. Как результат, возникает потребность в инструменте для отслеживания противоправных действий в блокчейне. На сегодняшний день одним из наиболее эффективных продуктов, позволяющих вычислить отправителя и получателя транзакции является инструмент Crystal.

Анонимность Bitcoin вызывает много вопросов

Анонимность биткоина – камень преткновения практически со дня его появления. Не смотря на то, что ряд политиков и экспертов считает первые цифровые деньги полностью анонимными, все же это не соответствует действительности. Чтобы совершить транзакцию биткоина, не нужны личные данные и адрес пользователя, однако информация обо всех операциях остается в публичном реестре. А это может позволить отследить движение денег.

Криптопредпринимателя оштрафовали на 50 000 рублей

Предприниматель, продававший биткоины через терминалы в Иркутске, привлечен к административной ответственности. Прокуратура Иркутской области провела проверку деятельности криптоэнтузиаста и пришла к выводу, что не все его действия были правомерными.

США ввели санкции против иранских хакеров

Министерство юстиции США ввело санкции в отношении двух жителей Ирана, которые помогали своим соотечественникам обменять биткоины, полученные незаконным путем.

Вредоносный код в Node.js угрожает множеству криптовалютных кошельков

Во фреймфорке Node.js была обнаружена уязвимость. По некоторым данным, вредоносный код flatmap-stream, нацеленный на ps-tree, был добавлен пользователем right9ctrl. На данный момент right9ctrl является обладателем прав на репозиторий фреймворка.

Хакер из Аргентины получил два года лишения свободы за кражу 500 ETH

Хакер из Аргентины, похитивший 500 токенов Ethereum из электронных кошельков криптовалютной платформы Mercury Cash, приговорён к двум годам лишения свободы. Случай уникален тем, что данное криптовалютное преступление стало первым в Аргентине, по которому вынесен обвинительный приговор. Суд признал подозреваемого виновным в хакерстве и посягательстве на чужие секреты и тождество.

Студент Гарварда похитил у топ-менеджера Кремниевой долины криптовалюты на миллион долларов

Студент Гарварда взломал смартфон руководителя компании Кремниевой долины и похитил с его счетов на Coinbase и Gemini более $1 млн. в криптовалютах. Злоумышленник был арестован в собственной квартире по обвинению в 21 тяжком уголовном преступлении.

Специалисты Doctor Web обнаружили вирусный майнер на Linux

Пресс-служба Doctor Web опубликовала релиз с сообщением об обнаружении нового вида вредоносного ПО. Троян-майнер, заражая устройство, удаляет все активные антивирусы. Как отмечают специалисты по кибербезопасности, заражаются устройства работающие на Linux.

Киберпреступники похитили 21,5 млн рублей в якутском банке и перевели в криптовалюту

В июле 2017 года двое граждан одного из государств ближнего зарубежья с неустановленными соучастниками с помощью вредоносной программы получили доступ к компьютерам и банкоматам коммерческого банка из Якутска.

Украинские налоговики подозреваются в отмывании денег через криптовалюту

Генеральная прокуратура Украины опубликовала пресс-релиз на официальном сайте с сообщением об обысках по делу о криптовалютах. Правоохранительные органы ведут расследование по факту отмывания денег с помощью виртуальных активов чиновниками Государственной фискальной службы (ГФС). Уже проведен ряд обысков в Киеве и Винницкой области.

Основатель проекта Bitcointopia арестован за мошенничество

В США задержан несостоявшийся основатель города Bitcointopia Морган Роккон. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве. По данным следствия Роккон продавал криптоэнтузиастам землю за криптовалюты, которая ему не принадлежала. Таким образом, он смог обогатиться почти на $100 000.

Обнаружен скрытый майнер, представляющий угрозу для Linux

Специалисты компании из Японии Trend Micro, которая ведет деятельность в сфере кибербезопасности, обнаружили новое ПО, которое осуществляет скрытый майнинг криптовалют. Аналитики дали программе идентификаторCoinminer.Linux.KORKERDS.AB. Пока не удалось выяснить, как именно KORKERDS попадает на сервера, возможно, это происходит через скомпрометированный плагин. Однако доподлинно известно, что майнер добывает монеты Monero (XMR).

Руководство платформы Pure Bit совершило экзит-скам?

СМИ Южной Кореи опубликовали сведения, что со всех официальных порталов криптовалютной биржи Pure Bit была удалена информация, а сайт платформы не доступен. Все это произошло сразу после завершения ICO-проектов, в ходе которых компания смогла получить 13 000ETH, примерно $2,8 милн. Предполагалось, что средства пойдут на финансирование проекта Pure Coin, но за последние сутки все активы были приведены на сторонний электронный кошелек.

Власти Замбии арестовали криптовалютных мошенников

Сотрудниками правоохранительных органов Замбии были арестованы учредители инвестиционной фирмы Cryptocurrency Heritage Coin Resources Limited. Троим подозреваемым предъявлены обвинения в организации преступной схемы, связанной с инвестициями в криптовалюты.

Власти стран мира конфисковали более 450 тысяч биткоинов

Портал The Block провел собственное расследование, согласно которому в результате конфискаций в распоряжении различных государств мира оказалось более 453 тысяч монет. Только на долю США приходится 200 тысяч биткоинов. Исследователи разбили общую сумму в процентном соотношении, получив следующие результаты: 47% - Болгария, 32% - Америка, 21% остальные страны.