You are here

Криптовалюты и криминал

Все что нужно знать о мошенниках в сфере Bitcoin

Независимо от того, занимаетесь ли вы криптовалютой профессионально или только пытаетесь вступить на этот путь, мы рекомендуем вам как можно чаще отслеживать информацию о свежих разоблачениях и, вообще, о крупных мошенничествах в этой области.

Хакеры украли с гонконгской биржи биткоинов на $65 млн

Среда, 3 August 2016

Хакеры похитили с гонконгской криптовалютной биржи Bitfinex 119 756 биткоинов (около $65 млн), сообщает Bloomberg.

В связи с произошедшей кибератакой все операции на бирже были приостановлены со вторника. При этом, как отметили в Bitfinex, пострадали только биткоины, депозиты в долларах не были затронуты.

После похищения с биржи биткоин упал на 5,5% по отношению к доллару, за два дня падение достигло 13%. Также биткоин упал на 6,2% в понедельник, однако неясно, связано ли это с атакой хакеров.

Elliptic продолжает борьбу с незаконным использованием биткоин

Вторник, 2 August 2016

 Компания, занимающаяся борьбой с отмыванием денег объединилась с фирмой биткоин-безопасности, чтобы попытаться обуздать преступников, пытающихся использовать криптовалюты в качестве средства платежа в незаконных операциях, таких как оборот наркотиков и финансирование терроризма.

Американский судья оправдал биткоин-преступника, не признав криптовалюту деньгами

Среда, 27 July 2016

Судья округа Майами Тереза Мэри Пулер отвергла обвинения относительно Майкла Эспинозы, которого обвиняли в том, что он занимался отмыванием денег и незаконной деятельностью, когда согласился продать биткойны на общую сумму в 1500 долларов по текущему курсу переодетым сотрудникам полиции, заявившим ему, что криптовалюта нужна им для покупки базы похищенных номеров кредитных карт. 

В Америке завершилось первое уголовное дело, связанное с биткоин

Воскресенье, 24 July 2016

Первое в истории уголовное дело о мошенничестве с участием криптовалюты в США завершилось приговором техасца Трендона Шейверса.

Биткоинист Чарли Шрем вышел на свободу

Среда, 20 July 2016

Bitcoin-предприниматель и адвокат Чарли Шрем, основатель биткоин-обменника BitInstant,  который был арестован и осужден в 2014 году и находился в тюрьме с марта 2015 года в настоящее время освобожден из мест лишения свободы.

Украденные на Shapeshift биткоины пришли в движение

Биткоины, украденные с криптовалютного обменника Shapeshift, пришли в движение.  В марте 2016 года хакер, которому помогал один из сотрудников обменника, украл с Shapeshift более $230 000 в криптовалюте. Большая часть этой суммы не была возвращена и преступник до сих пор не определен. 

Эрик Вурхес, генеральный директор Shapeshift, рассказал о произошедшем широкой общественности. Он описал ситуацию во время взлома и все события, произошедшие после инцидента.

В Европе намерены ужесточить контроль за биткоин и предоплаченными картами

Среда, 6 July 2016

Европейский союз намерен принять решительные меры по отношению к предоплаченным кредитным картам и Bitcoin для "борьбы с финансированием терроризма, уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег."

Компания BitFury применит блокчейн против коррупции

Вторник, 21 июня 2016

Американский исследовательский центр New America совместно с Национальным демократическим институтом по международным вопросам и биткоин-компанией BitFury запускает блокчейн-акселератор для борьбы против коррупции.

Сложность биткоин-майнинга снизилась после банкротства KnCMiner

Вторник, 14 июня 2016

Впервые за три месяца произошло снижение сложности биткоин-майнинга.  Причиной  этого, возможно, является уменьшение общего числа майнеров в связи с грядущим снижением награды за майнинг.

Вопреки ожиданиям экспертов, прогнозировавших, что сложность биткоин-майнинга вот-вот превысит 200 миллиардов, она неожиданно снизилась на 1,6%, уменьшившись с 199,3 до 196,0 миллиардов. С марта 2015 года по март нынешнего года сложность непрерывно росла, причем общий рост составил 25,8%.