You are here

Криптовалюты и криминал

Напомним, несколько дней назад защитникам прав биткоин-пользователей и сайтов в России удалось отменить решение Свердловского областного суда о блокировке некоторых ресурсов, связанных с криптовалютой. Однако все представители криптовалютного сообщества понимают, что эта победа – это лишь начало долгой и трудной борьбы против цензуры в интернете.

15 мая состоялось триумфальное для всего российского биткоин сообщества событие: Свердловский областной суд признал незаконным решение Невьянского городского суда о блокировке сайтов, содержащих информацию о виртуальных валютах.

Сторонники криптовалют в России не опускают руки и продолжают борьбу за свои права. В частности, администрациям заблокированных недавно сайтов о криптовалютах удалось отстоять свое право оспорить решение суда.

Фонд Internet Watch Foundation сообщил о начале совместной работы с биткоин-компаниями по борьбе с использованием электронных денег для оплаты запрещенного контента, демонстрирующего насилие над детьми.

На прошлой неделе президент США Барак Обама подписал постановление правительства о том, что биткоины, используемые в неугодных правительству США целях, будут конфисковываться у частных лиц и организаций внезапно -  без предупреждения и предварительного уведомления.

Владелец черного рынка Sheep Marketplace Томас Жириковски на днях был арестован по обвинению в одной из крупнейших афер и истории черных рынков интернета.

Накануне по делу о нелегальной торговой площадке Silk Road были арестованы двое представителей закона: Карл Марк Форс из Управления по борьбе с наркотиками, и Шон Бриджес из Secret Service.

Продажа криптовалюты, конфискованной у участников скандального сайта Silk Road продолжается. На этот раз распродажу BTC устраивают власти Австралии, штата Виктория, конфисковавшие полученную преступным путем криптовалюту жителя города Уоррандайта Ричарда Полларда.

Недавний скандал, разгоревшийся вокруг Гонконгской компании MyCoin, продолжается. Компания была признана финансовой пирамидой, присвоившей около 386 миллионов долларов своих инвесторов. По факту хищения в местной полиции были  зарегистрированы 30 заявлений.

14 февраля одна из самых популярных биткоин-бирж Китая BTER официально заявила о том, что была взломана. Неизвестные хакеры похитили около 1,67 миллионов долларов в биткоинах (всего 7170 BTC).

Каким образом избежать обмана криптовалютных мошенников? Идеального способа защитить наши средства от технических атак быть не может, однако, эксперты по безопасности все же могут кое-что предложить, а именно:

Нью-Йоркский Суд присяжных над Россом Ульбрихтом, основавшим торговую площадку Silk Road, завершился не в пользу подсудимого. Присяжные признали Росса Ульбрихта виновным по всем статьям обвинения: распространение запрещенных веществ, вымогательство, продажа наркотиков, хакерство и мошенничество.

Взлом Твиттера премьер-министра, публикация скандальной информации о политиках, редкие фотографии и видеозаписи – всё это обычное дело для команды ребят, создавших площадку libertas.bz, на которой на аукционе моно купить чужой секрет, добытый хакерами.

Продолжающийся в Нью-Йорке судебный процесс над Россом Ульбрихтом открывает все новые подробности работы подпольного рынка Silk Road. На этот раз ФБР предоставили сенсационные материалы, которые доказывают вину создателя незаконного рынка в гораздо более тяжелом преступлении, чем распространение наркотиков.

Правоохранительные органы США закрыли 73 сайта, связанных с криптовалютой по подозрению в мошенничестве. Среди заблокированных ресурсов оказался BitcoinHYIP.org и многие другие площадки, принадлежащие компании YouYou Finance.

Компании, анализирующие веб-угрозы McAfee Labs и Symantec опубликовали предупреждение о вредоносной программе под названием CTB-Locker. Программа попадает к пользователям посредством спама в последствии за разблокировку системы вымогает биткоин.

Суд над Россом Ульбрихтом, проходящий в Нью-Йорке, принял неожиданный оборот. В ходе разбирательства, работавший "под прикрытием" агент Министерства внутренней безопасности США (Department of Homeland Security)  с позывным Der-Yeghiayan, заявил, что настоящим владельцем закрытой год назад нелегальной биржи Silk Road был вовсе не Уильям Росс Ульбрихт, а Марк Карпелес, "потерявший" 650 000 BTC с биржи MT.Gox. Эту линию продолжил адвокат Ульбрихта, заявив суду, что у него есть им настоящего вдохновителя Silk Road, и это не Ульбрихт.

13 января 2015 года часть сайтов, так или иначе связанных с криптовалютами, оказалась недоступной для пользователей на территории Российской Федерации.

Расследование данного инцидента выявило следующую цепь развития событий:

В Нью-Йорке продолжается разбирательство по делу Росса Ульбрихта, обвиняемого в организации и содействию торговле наркотиками с помощью площадки Silk Road и нескольких других преступлениях. Стали известны подробности судебного заседания.

В Нью-Йоркском суде начался судебный процесс над 30-летним Россом Уильямом Ульбрихтом, предполагаемым создателем незаконной торговой площадки Silk Road. Ему предъявлено в общей сложности семь обвинений, которые грозят Ульбрихту пожизненным заключением.

Джефри Такер, американский финансовый эксперт, директор ресурса Liberty.me и издатель политической литературы, рассказал о своем мнении, почему в глазах общественности биткоин-проекты часто выглядят мошенническими схемами и финансовыми пирамидами, и о том, как завоевать доверие потенциальных пользователей криптовалют:

Биржа Bitstamp восстановила работу

После четырехдневного перерыва по причине хакерской атаки, одна из крупнейших биткоин-бирж Bitstamp возобновила свою работу.

Одна из крупнейших биткоин-бирж Bitstamp приостановила свою работу после того как ее операционные кошельки были скомпрометированы. Представители компании сообщили о потере 19 000 btc ($5.1 млн) в результате хакерской атаки. Как сообщило руководство Bitstamp, пропавшие биткоины будут полностью компенсированы пострадавшим клиентам.

Одна из самых популярных японских газет «Йомиури Шимбун» в первый день нового 2015 года опубликовала сенсационную статью о нашумевшей краже денег биржи MT.Gox. Согласно информации, полученной журналистами из полицейских источников, сторонние хакеры могли украсть не более 1% от общей суммы похищенных денег (7000 биткоинов из 650000 пропавших). Основную сумму же мог красть только злоумышленник с высоким уровнем доступа. Хоть газета и не назвала имен подозреваемых, общественность поняла это, как намек на Марка Карпелеса.

Специалисты, изучающие биткоин, обнаружили, что использование анонимизатора Tor для работы с биткоин, существенно увеличивает риск утечки персональных данных. Причем, согласно исследованию, атака на биткоин-сеть через Tor стоит взломщикам сравнительно недорого – бюджет составляет примерно 2500 долларов США в месяц.

Биржа Kraken, расположенная в Калифорнии, на днях опубликовала в своем блоге информацию о том, что ее сотрудники собираются заняться расследованием дела о пропавших средствах клиентов обанкротившейся биткоин-биржи Mt.Gox.

Silk Road закрыли, но дело его живет

Прошло уже много времени с момента закрытия нелегальной онлайн торговой площадки Silk Road, и всего несколько дней с момента закрытия Silk Road 2.0 в результате спецоперации Onymous.

Однако, по мнению специалистов, закрытие крупной площадки по незаконной торговле вовсе не означает снижение объемов этой торговли. Наоборот, уход с рынка компании-монополиста может стимулировать рост активности других подобных площадок, куда перейдут те пользователи, кто активно пользовался услугами закрытых Шелковых путей.

 Шелковые пути (Silk Road) приходят и уходят. На каждый раз после того, как правоохранительные органы «разгоняют темную паутину», черные рынки возникают снова. Так, уже более двух с половиной лет, существует черный рынок в рунете. RAMP (Russian Annonimous Marketplace) уже пережил свой прототип SilkRoad, закрытый в октябре прошлого года, и уж тем более пережил десятки сайтов, закрытых на прошлой недели после масштабного рейда властей по интернет-пространству.

Все оставшиеся активы компании HashFast будут распроданы с аукциона. Такое решение принял судья, рассматривающий дело о банкротстве компании Деннис Монтали. Таким образом, компания полностью прекратила свое существование. Среди имущества, предназначенного на продажу в основном майнинговое оборудование различных моделей.

Согласно  документам, фигурировавшим в деле о HashFast, компания осталась должна своим клиентам около 40 миллионов долларов. Среди кредиторов не только  клиент из США, но и Европейских и других стран мира.

Coinbase и Circle стали одними из самых популярных и любимых биткоин-компаний среди пользователей криптовалют. Однако исходя из того, что эти компании контролируют биткоин-ключи своих клиентов, было бы правильным относить их не к биткоин-кошелькам, а банкам. Об этом мало кто говорит, но важно объяснить разницу между этими понятиями новым пользователям, только начинающим свое знакомство с экосистемой биткоин.

Не смотря на постоянное развитие систем криптобезопасности, биткоины остаются уязвимы. Многие пользователи биткоин оказываются под угрозой потому, что остаются неосведомлены о новейших разработках в сфере безопасности биткоин-вкладов и не успевают вовремя позаботиться о защите.

Накануне наркоторговец Ричард Поллард, пользовавшийся слугами торговой платформы Silk Road, был приговорен австралийским судом к 11 годам тюрьмы. Судья признал его виновным в организации международной торговли наркотиками.

Ежедневно в сети появляется множество теорий, объясняющих скачки курса биткойн, от экзотическихтехнических индикаторов до махинаций«FUD» (Fear, Uncertainly and Doubt – страх, неуверенность и сомнения) мелких торговцев.

Всё это может измениться с выходом нового документа, в котором утверждается, что разработана стратегия, позволяющая получить 89% прибыли менее чем за два месяца.

Власти США встали на защиту биткоин-пользователей, начав уголовное разбирательство против компании Butterfly Labs, производящей оборудование для добычи криптовалюты биткоин.

В то время, как популярность криптовалюты биткоин во всем мире набирает обороты, и все больше людей становятся ее сторонниками и пользователями, юридический статус виртуальной валюты для многих государств так и остается неопределенным. Особенно это касается США. Власти этой страны не только не могут прийти к четкой формулировке биткоин, но и постоянно сталкиваются с мошенничествами, связанными с криптовалютой.