You are here

Криптовалюты и криминал

Компания Bitonic из Голландии объявила о запуске краудфандинговой компании. Средства, вырученные в ее ходе, пойдут на поддержку криптовалюты на государственном уровне. Иными словами, голландцы решили собрать деньги на то, чтобы власти официально признали валюту биткоин законным платежным средством.

Чарли Шрем и Роберт Файелла перед федеральным судом Нью-Йорка признали себя виновными. Оба были привлечены к ответственности по делу о скандально известной торговой площадке «Шелковый путь».

Эрик Дэниел Хьюз из Чарльстона вступил в судебную тяжбу с DEA (Администрацией по борьбе с наркотиками США), пытаясь вернуть свое доброе имя и принадлежащие ему биткоины.Напомним, Мистер Хьюз стал первым в истории пользователем биткоин, чьи виртуальные монеты были конфискованы властями из-за подозрения на нарушение закона.

Чарли Клинтон, создатель BitXBay, децентрализованного и анонимного биткойн-рынка, утверждает, что разработал первую децентрализованную торговую платформу с открытым исходным кодом.

Первый анонс BitXBay был сделан в конце апреля на форуме Bitcointalk, затем 10 июня была выпущена альфа-версия со ссылками на бинарные файлы и исходники на GitHub.

"Математический" рост курса биткоин

Предложение присвоить название надвигающемуся скачку курса (или пузырю) имя " Математический". Это привлечет официальную фундаментальную науку для изучения биткоин. И позволит доказать или опровергнуть связь системы с математикой и позволит продвинуться в понимании принципов работы системы.

Желаю Всем добра! 

Бывший совладелец соцсети «Вконтакте» Лев Левиев вложил полмиллиона евро в новый сервис по анализу финансовых операций с применением биткойна. На очереди — собственный мессенджер компании, который будет конкурировать с Telegram Павла Дурова.

Специалисты службы IT-безопасности компании DELL зафиксировали факт атаки на 19 провайдеров интернет-услуг, в результате которого трафик компаний был перенаправлен на кражу виртуальных валют.

Сотрудники токийской полиции, начавшие расследование исчезновения биткоинов, принадлежащих клиентам печально известной биржи Mt.Gox, высказали предположение, что виртуальная валюта могла быть украдена.

Арвинд Нараянан, профессор Принстонского университета, получил 500 тысяч долларов на свое исследование криптовалют. Грант ему предоставил Национальный научный фонд. Перед ученым стоит задача — найти решение самых главных проблем биткоин — его анонимности и безопасности.

Прокуратура Голландии, более известная под названием Openbaar Ministerie, сообщила, что теперь беспрепятственно сможет конфисковывать криптовалюты со счетов преступников и переводить их на свои виртуальные кошельки.

Более 167 тысяч долларов уже удалось собрать биткоин-активисту Роджеру Веру благодаря его успешной акции в Твиттере. Напомним, Вер опубликовал на своей странице пост, в котором пообещал заплатить по 10 долларов за каждый ретвит этой записи. В день публикации запись набрала 214 ретвитов, однако уже через неделю эта цифра превысила 16 тысяч.

В интернете появились новые подробности дела о разорившейся японской бирже MT.Gox уже после объявления о ее банкротстве в суде США. Дело в том, что со счетов обанкротившейся фирмы на имя другой компании были переведены 200 тысяч долларов.

Израильский стартап DNA.Bits объявил о своих планах хранения записей генетических и медицинских данных с помощью технологи block chain, подобной той, которая лежит в основе Bitcoin сети.

Служба маршалов США накануне  на аукционе продала 30 тысяч биткоинов, конфискованных у компании Силк Роад, обвиненной в торговле наркотиками в Интернете. Торги проходили в течение 12 часов, общая стоимость проданной виртуальной валюты составила 17 миллионов 700 тысяч долларов США, согласно  текущему курсу биткоин.

Гонконгская биржа криптовалют HKCex стала очередной компанией, не вернувшей клиентам вложенные средства, после уже печально известноой MT.Gox. Хоть Гонконгские мошенники и недотягивают до MT.Gox по объемам потерянных клиентских денег, биткоин-общественность была поражена количеством ложной информации, которую биржа распространила о самой себе, чтобы привлечь как можно больше клиентов.

Служба судебных приставов США выставляет на аукцион почти 30 тысяч биткоинов, которые власти изъяли с серверов компании «Шелковый путь» (Silk Road) в прошлом году. Анонимные торги пройдут уже в этом месяце, однако в минувшую среду их анонимность была скомпрометирована. По ошибке служба судебных приставов раскрыла имена нескольких участников аукциона. Это произошло во время рассылки справки по электронной почте, когда в адресатах письма каждый получатель смог увидеть имена тех, кто стоит в копии.

Накануне в США завершилось слушание очередного дела касательно биржи Mt. Gox. Суд Далласа, во главе с судьей Стейси Джерниган, удовлетворил просьбу биржи о том, чтобы провести процедуру банкротства согласно Главе 15 Кодекса США.

«Супружеские претензии страшнее налогов», -  считают британские юристы. Айеша Вардаг, лондонский специалист по бракоразводным процессам, высказала опасение,  что криптовалюта биткоин может быть использована  людьми для сокрытия своего имущества при разводе.

28 тысяч 296 биткоинов потребовал молодой человек из Арканзаса от властей штата. Именно во столько оценил 28-летний американец моральный ущерб, нанесенный ему за незаконное пребывание в тюрьме. По его словам, правительство задолжало ему по одному биткоину за каждый час заключения.

12 мая многие пользователи Интернет получили на свои почтовые ящики загадочное письмо, с просьбой помочь ополчению в городах Юго-Востока Украины. В письме подробно описано, на что нужны деньги, приведены доводы, почему ополченцам необходима помощь, и указан адрес биткоин-кошелька для сбора средств.

Как пояснил неизвестный автор письма, традиционный сбор денег по закону в России могут расценить, как финансирование терроризма. Поэтому он попросил использовать криптовалюту.

В посте-переводе рассказывается о первом в мире аресте из-за отмывания денег с помощью Bitcoin, причем очень любопытны методы, с помощью которых работает американская полиция. Найдя Биткоин трейдеров агенты под прикрытием втерлись в доверие и уговорили их поменять на Биткоины, якобы грязные деньги и сами же их за это арестовали. Причем эти трейдеры обычные законопослушные граждани, которые не имеют судимостей. Это так «демократично» и так по американски заставить честных людей пойти на преступление и выдвинуть обвинения, за которые им грозит 25 лет тюремного заключения.

Биткоин: полный запрет?

Характерная особенность системы: все сделки в ней проходят «в открытую». Это, по мнению адептов биткоина, гарантирует безопасность расчетов: любая операция видна всем участникам, поэтому малейшие попытки махинаций становятся очевидными. Впрочем, видеть — не значит контролировать: массовые кражи биткоинов со счетов пользователей и успешные хакерские атаки уже привели к закрытию старейшей биржи Mt.Gox в Японии.

Биткойн – это открытая платежная сеть, пользоваться которой может любой человек в любой точке мира, где есть подключение к Интернету. Преимущества, связанные с ее международным характером, наиболее очевидны для тех, кто много путешествует.

Хакеры, или недовольные инсайдеры, утверждают, что на счетах обанкротившейся MT.Gox всё ещё есть денежные средства. Согласно обнародованному ими более, чем 700-мб документу, MT.Gox на настоящий момент владеет около 951 116 BTC. Один из хакеров взломал собственный блог Марка Карпелиса, директора MT.Gox, а затем объявил об этом на Reddit. Страница Карпелиса с тех пор в режиме офф-лайн, а модераторы Reddit удалили оригинальный пост. На данный момент модераторы охотятся за другими членами сообщества, которые сделали ре-пост первой цитаты, а также опубликовали ссылки на украденные данные.

Хакеры похитили со счетов канадского банка Flexcoin, занимающегося торговлей виртуальной валюты "биткойн", около 600 тыс. долл. Руководство банка заявило о закрытии финансового учреждения из-за отсутствия средств для покрытия потерь.

В официальном заявлении, опубликованном руководством банка, говорится, что финансовое учреждение закрывается ввиду отсутствия средств на восполнение ущерба от похищения хакеров. Украденные день находились в так называемом "горячем кошельке" и использовались для текущих выплат. 

3 марта, цена на Bitcoin выросла более чем на 15% сегодня на индексе BPI, достигнув максимума в $677,58 прежде, чем остановиться на отметке $659,50. Этот показатель примерно на $90 больше, чем цена открытия торгов, и максимален с середины февраля, когда курс Bitcoin начал падать на фоне растущей озабоченности Bitcoin-сообщества по поводу финансового состояния MT.Gox. Ценовые минимумы на BTC-е и Bitstamp были самыми высокими с 23 февраля, когда генеральный директор MT.Gox Марк Карпелис неожиданно подал в отставку со своего поста в правлении Bitcoin Foundation.

Мы живем в рамках парадигмы централизованного управления денежной массой. Тем не менее, Биткойн создал то, что когда-то было невообразимо: рабочую, гибкую и добровольную финансовую систему, влияние на которую распределено равномерно в соответствии с вкладом.

Примирение старого порядка и новой системы может быть возможно, а может, и нет. Пока трудно судить. И даже если примирение не состоится, можно предположить, что скоро большинство людей обратит свои взоры в сторону новой системы.

Крупнейшая электронная площадка торгов между криптовалютой Bitcoin и национальными валютами - Mt.Gox приступила к процедуре банкротства. Уже с 7 февраля этого года данная базирующаяся в Токио биткоин-биржа перестала проводить операции по снятию валюты, а на прошлой неделе ее сайт приостановил работу.

Как сообщили представители Mt.Gox из-за проведенной хакерской атаки биржей было утеряно $480 млн (750 000 биткоинов пользователей и 100 000 собственных биткоинов), чо и стало основным катализатором всех проблем компании.

Несмотря на множество предупреждений и противоречивых заявлений ЦБ Кипра фактически признал, что Биткоин на территории государства «не является незаконным».На фоне банкротства MtGox Центральный банк Кипра в очередной раз пояснил свою позицию по отношению к Bitcoin:

Metabank.name - скамеры?

Повстречался мне на просторах сайт metabank.name, ох какие они яркие и привлекательные и дружат с титанами биткоин! Прям закрались сомнения, решил узнать у друзей распросить. Друзья оказались едины во мнении. Это скамеры. Будте осторожны!

Приложение Blockchain - самая популярная программа для управления с iPhone "кошельками" с криптовалютой Bitcoin - было удалено из App Store. Никакого внятного объяснения создателям Blockchain Apple не предоставила.

Об этом изданию Wired рассказал генеральный директор Blockchain Николас Кэри. В настоящее время, по его словам, приложение активно используют для отправки и получения биткоинов 120 000 человек, всего же аудитория сервисов компании составляет около миллиона.

Правоохранительные органы и Банк России наметили совместные действия по предотвращению правонарушений, связанных с использованием криптовалют, в том числе биткоинов. Об этом сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ.

Угрозы российского ЦБ в отношении компаний, продвигающих использование Биткойна в России, начинают претворяться в жизнь — и намного раньше, чем кто-либо это ожидал.

В связи с участившимися случаями обмана пользователей Биткоин, некоторыми ресурсами которые предлагают заработать на биткоине, либо предлагают купить вычислительные мощности биткоин и не выполняют своих обязательств, либо упаси боже какой-нибудь интернет магазин, который не присылает оплаченных товаров. На форуме нашего сайта открыта ветка, в которую вы можете описать ресурс, на котором с вами обошлись не честно. "Сомнительные ресурсы предлагающие заработать на биткоине".

Проект "Atom-money.org", обещавший участникам выплаты за вступление в сеть вычислительныйх мощностей Росатома, оказался обычным мошенничеством, направленным, скорее всего, на воровоство мощностей пользовательских компьютеров для майнинга электронных криптовалют.

Один из ведущих делового телеканала Bloomberg на собственном опыте убедился в необходимости хранения конфиденциальной информации – в особенности, когда это касается таких криптовалют, как bitcoin.

Телеканал Bloomberg в своем эфире провел серию выпусков, которые были посвящены виртуальной криптовалюте. В рамках серии выпусков “12 дней с Bitcoin” ("12 days of Bitcoin”) один из ведущих телеканала Мэтт Миллер решил вплотную познакомиться с тем, как можно купить Bitcoin, где его можно потратить и тд.

Антивирусная компания ESET сообщила об обнаружении новой модификации банковского трояна Hesperbot, которая обладает возможностями по краже биткоинов. Злоумышленникам удалось заразить ПК пользователей в Германии и Австралии. Hesperbot – комплексная вредоносная программа для хищения информации с компьютера пользователя. Кроме этого, Hesperbot может заражать мобильные устройства, работающие под управлением Android, Symbian и Blackberry.

Молодая цифровая валюта Bitcoin стремительно набирает популярность. Существует мнение, что со временем она даже могла бы потеснить доллар. Но есть один щекотливый момент: эта валюта обращается на условиях анонимности, что позволяет использовать ее в криминальных целях. Bitcoin применяют в расчетах наркоторговцы, владельцы казино и киллеры.

Как надёжно хранить биткоины

В тот день, когда курс биткоина достиг абсолютного рекорда в 327$ за один биткоин, мир криптовалют сотрясла ещё одна крупная кража. inputs.io – один из относительно новых сервисов «биткоин банкинга» – сообщил, что его взломали хакеры. Взломщики смогли проникнуть в сервер 23-го и 26 октября и перевести на сторону 4100 биткоинов (около 1,2 млн долларов США).

Полицейские изъяли из цифрового оборота средства в валюте биткоин /Bitcoin/, эквивалентные 28 млн долларов, которые принадлежат владельцу интернет-магазина "Силк роуд" /Silk Road/ Россу Ульбрихту. Как говорится в опубликованном в пятницу заявлении прокуратуры Нью-Йорка, через данный ресурс осуществлялась торговля наркотиками и другие виды криминальной деятельности.

Крупнейщий черный рынок, действующий через закрытый сервис Tor "Шёлковый путь" закрыт, его владелец Уильям Росс Ульбрихт арестован ФБР. Через этот сервис любой житель америки мог купить себе оружие и наркотики расчитываясь Биткоин.  02.10.2013 ФБР заявляет о поимке владельца этого сайта при проведении специальной операции и закрытие данного сайта. Изъято 26000 Биткоинов.

Эта новость вызвала падение курса Биткоин к $ до 109.7 на бирже Mt.Gox. Перепуганные пользователи данного сервиса стали сливать свои Биткоины, увеличив обороты биржи более чем в 10 раз.

Власти конфисковали $2,9 млн у биткоин-биржи Mt.Gox сообщает хакер.ру

А в июне 2013, на седьмой странице журнала посвященного саммиту большой восьмерке в Англии, MtGOX разместила постер. А точнее выкупила 7 страницу для размещения своего контента. Сообщает Bitcoininfo.ru

Ссыль на журнал G8 JUNE 2013

//20.08.2013