You are here

Криптовалюты и криминал

За два месяца 2018 года мошенники украли порядка $1,4 млрд. Даже если убрать из этого списка три крупных случая на Coincheck, Bitconnect и Bitgrail сумма всё равно остается приличной – $542 млн.

В Амстердаме прокурор запросил пять лет лишения свободы для британца, который якобы «отмыл» 11,5 миллионов евро наркодиллеров. Предполагается, что он совершал преступления в течение 2014-2016 годов. Сам он свою вину отрицает.

Во вторник, на проходившей в США весенней конференции Financial Services Roundtable заместитель генерального прокурора Род Розенштейн сообщил о разрабатываемой американским правительством «всеобъемлющей стратегии» в отношении криптовалют.

Онлайн-магазин осуществлял продажу продукции в криптовалюте. Полиция изъяла на станциях 345 килограммов наркотиков в шести регионах России. Предполагается, что эта организация на самом деле продавала оптом синтетику, говорится в сообщении МВД России.

На проходившем в Индии бизнес-саммите сооснователь корпорации Apple Стив Возняк заявил о том, что его якобы совершенная в конце прошлого года продажа биткоинов обернулась элементарным мошенничеством.

В США предъявлены обвинения в адрес эксперта по кибербезопасности Крейга Райта, провозгласившего себя создателем биткоина. Его обвиняют в мошенничестве на довольно круглую сумму в $5 млрд. в виде цифровых активов, принадлежащих компании по копьютерной безопасности.

Летом 2017 года в ходе проведения ICO блокчейн-стартап CoinDash подвергся хакерской атаке. И вот по прошествии полугода мошенник, на тот момент подделавший адрес для перечисления средств, принял решение вернуть часть украденных средств и перевёл со своего кошелька 20 000 ETH ($17 млн.) на официальный адрес стартапа.

Факт скрытого использования облачного аккаунта компании-производителя электромобилей Tesla, а также одной из статей в Википедии для криптомайнинга установили аналитики компаний RedLock’s Cloud Security Intelligence (CSI) и Sucuri.

Уже почти две недели прошли с момента задержания в Таиланде российского «кибергангстера» Сергея Медведева, якобы занимавшегося незаконной онлайн-торговлей за биткоины. На счетах россиянина было обнаружено свыше 100 тысяч биткоинов. Вчера данная история получила своё продолжение – друзья Медведева обратились к официальному представителю МИД России Марии Захаровой с просьбой направить ноту протеста о его неправомерном задержании. Об этом сообщило издание rbc.ru.

За­ко­но­да­тель­ное ре­гу­ли­ро­ва­ния рынка цифровых валют может иметь существенный минус для отечественной банковской системы, поскольку в результате его введения возрастёт число хищений средств с бан­ков­ских сче­тов рос­си­ян.

Преступники пришли на место, взломали металлическую решетку и вынесли 21 компьютер общей стоимостью 300 тысяч левов – это почти $200 тысяч. Преступление произошло в болгарском городе Благоеврград.

В суде в ближайшее время рассмотрят сразу два иска против японской биржи Coincheck, у которой в январе украли более $500 млн в токенах NEM. Первое дело касается вывода средств с биржи, второе – с возмещением убытков.

В минувшую среду мошенники, создавшие в Twitter фейковые аккаунты таких знаменитостей, как Илон Маск, Уоррен Баффет, Джон Макафи и сооснователь Ethereum Виталик Бутерин, сумели украсть у криптосообщества $5000 в Ethereum.

Южнокорейское национальное агентство разведки (НАР) приступило к расследованию возможной причастности хакеров из Северной Кореи к печально известному взлому криптобиржи Coincheck, в результате которого оказались украдены около $533 млн. в токенах NEM.

В сети появилась информация о том, что хакеры, похитившие в ходе атаки на токийскую криптобиржу Coincheck криптовалюту NEM на сумму порядка $530 млн., пытаются постепенно расходовать средства, в том числе путём вложения в ICO.

Как СБУ нашел крипто-сепаратистов в центре Киева

Вчера мы рассказали о задержании на Украине майнеров, якобы добывавших криптовалюту для финансирования ДНР и ЛНР.

Уж слишком часто последнее время появляются новости об атаках злоумышленников на криптобиржи и средства инвесторов различных проектов. Число пострадавших буквально на днях пополнили потенциальные инвесторы блокчейн-платформы BeeToken, предназначенной для краткосрочной аренды жилья.

Представители криптовалюты NEM отрицают информацию о попытке вывести монеты, украденные у Coincheck в конце января. В официальном заявлении команда сообщила, что за движением этих средств пристально следят.  

Специалисты в сфере информационной безопасности из CrowdStrike заявили о существенном росте числа кибератак WannaMine, направленных на скрытый майнинг Monero. Примечательно, что одним из компонентов данной программы является похищенный хакерами эксплоит EternalBlue, ранее использовавшийся Агентством национальной безопасности США.

Похищенные на прошлой неделе в результате хакерской атаки на биржу Coincheck свыше 500 млн. токенов NEM начали всплывать на других биржах. Злоумышленники предпринимают попытки сбыть токены, даже не выждав какое-то время после атаки. Такая информация появилась от вице-президента  NEM Foundation Джеффа Макдоналда.

В рамках новых правил рекламной деятельности Facebook, в соцсети, а также сервисе Instagram запрещено использование её рекламной платформы для размещения рекламы любых продуктов, связанных с организацией ICO, криптовалютами и бинарными опционами.

Российский  IT-специалист Александр Винник, задержанный в Греции по запросу Минюста США и обвинённый в отмывании через криптовалютную биржу BTC-E $4 млрд., подал прошение в адрес греческих властей о предоставлении  ему политического убежища. 

Пара наших соотечественников стала жертвой ограбления в Тайланде ещё в минувший понедельник. Будучи вынужденными из-за запугиваний преступников, перевести им на указанный счет свои накопления в криптовалюте, потерпевшие обратились в полицию лишь по прошествии нескольких дней.