В Китае осудили организаторов очередной криптовалютной пирамиды. Перед судом предстало 6 операторов проекта WoToken. Подозреваемым предъявили обвинения по факту организации схемы многоуровневого маркетинга, сокрытии информации о преступных доходах и распространении недостоверных данных. За время работы WoToken смог привлечь более 700 000 инвесторов и собрать с них порядка $ 1 млрд. в биткоинах.
Мошенники пытаются заработать на фоне пандемии коронавируса и борьбе с ним.
MakeCoin – очередной псевдомайнинговый проект, созданный мошенниками для обогащения за счет доверчивых криптоэнтузиастов. Сервис обещал пользователям невероятные успехи и финансовое благополучие. До 30% ежемесячной прибыли и бонусы при регистрации. Конечно, ничего обещанного майнеры не увидели.
Криптовалютное сообщество готовится к очередному крупному скаму. Согласно множеству слухов и сообщений, платформа ePayments может повторить опыт печально известной WEX. Тревожные звоночки начали поступать с прошлого года. Сначала платежная система отказалась от переводов в долларах США, оставив только рублевые и переводы в евро. Затем убрали функцию, которая позволяла юзерам пополнять депозиты с банковских карт.
Как стало известно, в феврале прошлого года сотрудники полиции Вяземского межмуниципального отдела МВД незаконно изъяли майнинговое оборудование. Стоимость фермы была оценена в 40 млн. рублей. Обвинения по данному факту были предъявлены начальнику отдела и двоим оперативникам.
Ах, обмануть меня не трудно!...Я сам обманываться рад! (А.С.Пушкин)
Что бы ни солучилось, люди никогда не перестанут верить в чудо. Начатое в 90-е годы прошлого века дело ныне покойного Сергея Мавроди продолжает развиваться и приносить плоды. Многочисленные последователи основателя МММ открывают новые пирамиды и создают мошеннические криптовалюты и ICO, а мечтающие волшебным образом разбогатеть вкладчики продолжают им верить.
Прошедший ноябрь стал достаточно событийным для криптовалютной индустрии месяцем. Китай качнул цену на биткоин, регуляторы Украины идут по пути легализации криптовалюты, а Москва – создает все новые запреты. И пока курс первых цифровых денег лихорадило весь месяц, виртуальные активы Павла Дурова Gram оказались замешаны в мошеннических махинациях.
С тех пор, как соскамился проект Hash Profit, прошло уже несколько лет. Сервис облачного майнинга был первой масштабной финансовой пирамидой в криптовалютной сфере. Компания создавалась специально для того, чтобы обманывать пользователей и выманивать у них средства. Представители Hash Profit обещали невероятно высокие проценты, большие прибыли и скидки постоянным пользователям. Например, доходность майнинга оценили в 12-18% в месяц. А вложенные средства должны были полностью окупиться за одно полугодие.
Начиная с весны этого года, в сети активно развивается и продвигается проект под названием CloudToken, позиционирующий себя как «первый в мире кошелек, интегрирующий все криптографические активы блокчейна на одной платформе».
Задержан хоккеист Игорь Мусатов, который находился в федеральном розыске по делу о мошенничестве с криптовалютами. В отношении подозреваемого заочно было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По данным следствия, Мусатов организовал незаконную сделку под предлогом продажи биткоинов на сумму в $800 000.
PlusToken может стать крупнейшим мошенничеством в истории пирамид. Данный проект собрал уже почти $3 млрд в криптовалютах.
В Высокий суд Англии и Уэльса поступило дело по факту хищения 100 биткоинов у Лиама Робертсона, возглавляющего фонд Alphabit. Кражу совершили хакеры, которые смогли подслушать телефонный разговор потерпевшего о предстоящей сделке с BTC. От имени приобретателя цифровых активов они прислали на электронную почту Робертсона письмо с указанием подставного криптовалютного кошелька. Уже на следующий день глава фонда Alphabit обнаружил свои биткоины на биржах и чужих кошельках.
Информационный портал канала «Russia today» (RT) разместил публикацию о журналистском расследовании Сергея Соколова и провел собственное. Темой расследования стал возможный факт сокрытия финансовых операций с криптовалютными кошельками Алексеем Навальным и Леонидом Волковым.
Китайскими средствами массовой информации были опубликованы сведения о расследовании мошенничества в особо крупных размерах. Мошенники продавали криптоэнтузиастам поддельные устройства для майнинга. Таким образом злоумышленникам удалось заработать $300 млн., что соответствует примерно 2 миллиардам юаней.
Террорист из новозеландской мечети мог был инвестором скам-проекта BitConnect.
Полицией Канады разыскивается четверо мужчин, подозреваемых в организации атак двойных трат на биткойноматах в разных городах страны. Предположительно, в сентябре прошлого года ими было осуществлено 112 транзакций, половина из которых пришлась на Калгари. Другие атаки проводились в городах Виннипег, Торонто, Монреаль, Шервуд Парк, Оттава и Гамильтон. Личности злоумышленников неизвестны, и полиция Калгари обратилась к населению с просьбой оказать помощь в их установлении.
Марк Карпелес, бывший генеральный директор печально известной криптовалютной биржи Mt. Gox, направил ходатайство в суд Иллинойса с просьбой о приостановлении производства в отношении него на территории США 25 февраля. Суд ответил отказом.
Участник Большой четверки, аудиторская и консалтинговая компания PwC, связала иранских операторов вредоносного ПО SamSam с криптовалютной биржей WEX.
В полицию города Волжский обратились двое молодых людей, которые сообщили о факте мошенничества. Как пояснили потерпевшие, они хотели вложить средства в криптовалюту. Поверив объявлению в интернете о продаже биткоинов, они связались с представителем компании и договорились о покупке виртуальных монет на сумму в 300 000 рублей.
Пенсионерка из Кировской области перечислила мошенникам почти миллион рублей для некой фирмы «МММ-биткоин».
Изданию The Block стало известно, что биржа KuCoin требовала с четырех криптовалютных проектов $180 000 за увеличение объемов торгов их токенов. В конечном итоге неликвидные монеты были удалены из листинга KuCoin в конце 2018 года. Однако нюансы делистинга открылись только сейчас.
Так же как это происходит с большинством скамов, до того как операторы Bitconnect поймут всю тяжесть совершенных действий, пройдут годы. Однако правительство США уже сейчас призывает пострадавших пользователей помочь восстановить справедливость и посодействовать расследованию криптовалютной аферы на сумму в $2,5 миллиарда.
Молодой человек заплатил 61 тысячу рублей мошеннице за биткоин, которого так и не увидел.
ФБР будет охотиться на криптовалютных мошенников с помощью системы, которая была разработана федеральным бюро специально для этого. По информации из официального сообщения службы, система получила название «Высокая прибыль».
Компания Microsoft удалила из своего официального магазина восемь вредоносных приложений, осуществляющих секретный майнинг Monero (XMR) на инфицированных компьютерах. Приложения были обнаружены специалистами фирмы Symantec.
Одна из самых крупных криптовалютных бирж мира Binance исключила из листинга пять альткоинов. В список на выбывание попали CLOAK, MOD, SALT, SUB и WINGS.
Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали 24 подозреваемых в похищении криптовалют на общую сумму в $2,4 млн. По некоторым данным, виртуальные активы были украдены у компании, которая ведет деятельность в Стамбуле. Название криптовалютной компании не разглашается.
Группа киберпреступников из Турции была задержана по подозрению во взломе криптовалютной компании. Предположительно, для общения и организации ататки ответственные за пробой системы безопасности использовали популярную видеоигру PUBG. В результате взлома турецкая компания потеряла около $2,47 миллионов. Часть средств была восстановлена во время рейдов, проведенных после ареста участников инцидента.
На Украине полицейские задержали жителя Киевской области за похищение средств из криптокошельков клиентов биржи с онлайн-обменником.
Министерство юстиции США обнародовало информацию по обвинительному акту против Ахмада Вагаафе Харэда (Ahmad Wagaafe Hared) и Мэттью Джин Дитмана (Matthew Gene Ditman), подозреваемых в хищении персональных данных, организации компьютерного мошенничества и злоумышленной деятельности. Соответствующие документы были опубликованы 4 февраля 2019г.
