You are here

Мошенничество

NWA Fund – очередная криптовалютная финансовая пирамида?

Еще не успела улечься шумиха, связанная с «Кэшбери», как появились сведения об очередном неблагонадежном криптовалютном фонде. По некоторым данным, президенту и правительству Российской Федерации была направлена петиция с просьбой прекратить деятельность компании Neo Wealth Advisors (NWA) Fund. Компания всячески представляет себя в качестве первого в России криптовалютного фонда.

Следователи в США пройдут курсы по раскрытию криптовалютных преступлений

Американская компания BIG Blockchain Intelligence Group (BIG), которая ведет деятельность в области анализа данных, оценки рисков, связанных с виртуальными активами, и осуществляющая поиск криптовалют, разработала специализированные курсы для представителей правоохранительных органов.

Новой главе WEX придется ответить на вопросы следствия

По некоторым данным, собственником нашумевшей криптовалютной биржи WEX стала Дарья Хавченко. Она приходится родственницей «Морячку» Дмитрию Хавченко, бывшему ополченцу ДНР который заявлял, что превратит платформу в патриотический проект.

Reuters: позитивные статьи и обзоры на новые криптовалюты проплачены их создателями

Журналистами Reuters было проведено расследование, которое показало, что подавляюще большинство позитивных отзывов и обзоров на новые криптоваюты и проекты ICO, были проплачены компаниями. Проще говоря, создатели монет покупали положительные рецензии у «эксперотв» и «аналитических фирм».

Вредоносный код в Node.js угрожает множеству криптовалютных кошельков

Во фреймфорке Node.js была обнаружена уязвимость. По некоторым данным, вредоносный код flatmap-stream, нацеленный на ps-tree, был добавлен пользователем right9ctrl. На данный момент right9ctrl является обладателем прав на репозиторий фреймворка.

Жительница Нью-Йорка призналась в использовании биткоинов с целью отмывания денег для террористической группировки

Молодая жительница Нью-Йорка призналась, что поддерживала исламистскую террористическую группировку при помощи схемы с использованием биткоина и других криптовалют.   

Хакер из Аргентины получил два года лишения свободы за кражу 500 ETH

Хакер из Аргентины, похитивший 500 токенов Ethereum из электронных кошельков криптовалютной платформы Mercury Cash, приговорён к двум годам лишения свободы. Случай уникален тем, что данное криптовалютное преступление стало первым в Аргентине, по которому вынесен обвинительный приговор. Суд признал подозреваемого виновным в хакерстве и посягательстве на чужие секреты и тождество.

Студент Гарварда похитил у топ-менеджера Кремниевой долины криптовалюты на миллион долларов

Студент Гарварда взломал смартфон руководителя компании Кремниевой долины и похитил с его счетов на Coinbase и Gemini более $1 млн. в криптовалютах. Злоумышленник был арестован в собственной квартире по обвинению в 21 тяжком уголовном преступлении.

Trezor предостерегает покупателей от приобретения подделок

Компания-производитель кошельков для холодного хранения виртуальных активов Trezor сообщила о продажах подделок, которые имитируют продукцию компании. Как стало известно, злоумышленники распространяют фейковые модели Trezor One.

Криптовалютный мошенник из Аризоны приговорен к тюремному заключению

24-летний Джозеф Ким (24 year old Joseph Kim) из американского штата Аризона приговорен к 15 месяцам тюремного заключения за мошенничество, связанное с криптовалютой.  Об этом сообщает Прокуратура федерального окружного суда штата Иллинойс.

Депутат Госдумы предлагает оповещать людей о мошеннических сайтах криптовалют

Оповещать жителей России о появлении мошеннических сайтов по продаже криптовалют предложила заместитель главы Комитета по контролю и регламенту Госдумы РФ Наталья Костенко.

Киберпреступники похитили 21,5 млн рублей в якутском банке и перевели в криптовалюту

В июле 2017 года двое граждан одного из государств ближнего зарубежья с неустановленными соучастниками с помощью вредоносной программы получили доступ к компьютерам и банкоматам коммерческого банка из Якутска.

Украинские налоговики подозреваются в отмывании денег через криптовалюту

Генеральная прокуратура Украины опубликовала пресс-релиз на официальном сайте с сообщением об обысках по делу о криптовалютах. Правоохранительные органы ведут расследование по факту отмывания денег с помощью виртуальных активов чиновниками Государственной фискальной службы (ГФС). Уже проведен ряд обысков в Киеве и Винницкой области.

Из Google Play было удалено несколько поддельных кошельков для криптовалют

Лукас Стефанко выявил в Google Play 4 вредоносных приложения, которые крали пользовательские данные. По словам специалиста в сфере кибербезопасности, приложения создавали видимость блокчейн-кошельков и вымогали криптовалюты. Стефанко выяснил, что одно из приложений является фишинговым кошельком, а остальные фейковыми.

Взломанные Twitter-аккаунты Target и Google использовались для криптовалютных скамов

В последнее время в сети все чаще появляются сообщения о взломах Twitter-аккаунтов популярных брэндов. Цель атак  - обмануть ничего не подозревающих подписчиков  и завладеть их криптовалютными сбережениями.  

Основатель проекта Bitcointopia арестован за мошенничество

В США задержан несостоявшийся основатель города Bitcointopia Морган Роккон. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве. По данным следствия Роккон продавал криптоэнтузиастам землю за криптовалюты, которая ему не принадлежала. Таким образом, он смог обогатиться почти на $100 000.

Смарт контракт — не панацея!

Смарт–контракты, даже прошедшие аудит, создают лишь ложное чувство защищённости у потенциальных вкладчиков в криптова

МВД Набережных Челнов проверит псевдокриптобиржу Walcoin

Мы уже сообщали ранее, что жители Набережных Челнов собирают подписи на петицию против игрового бизнеса, который организаторы пытаются замаскировать под деятельность икроптавлютных бирж. История получила развитие, делом заинтересовались правоохранительные органы.

Вместе с Windows пользователи устанавливают скрытый майнер криптовалют

С каждым днем криптовалютные преступники используют все более изощренные методы.  Согласно результатам исследования японской компании кибербезопасности Trend Micro, злоумышленники начали устанавливать вредоносное ПО для скрытого майнинга цифровых валют вместе с инсталлятором Windows. В частности, специалистами компании был обнаружен скрытый майнер Coinminer, использующий методы запутывания кода.

Власти Замбии арестовали криптовалютных мошенников

Сотрудниками правоохранительных органов Замбии были арестованы учредители инвестиционной фирмы Cryptocurrency Heritage Coin Resources Limited. Троим подозреваемым предъявлены обвинения в организации преступной схемы, связанной с инвестициями в криптовалюты.

Twitter избавляется от криптовалютных аккаунтов-однодневок

Недавно стало известно, что Twitter удаляет аккаунты связанные с криптовалютами. По некоторым данным, это продолжается уже неделю, а когда закончится – не известно. Представители мессенджера никаких комментариев на данную тему не публиковали.