You are here

Мошенничество

Один из самых богатых жителей Великобритании Ричард Брэнсон с состоянием более чем 5 млрд долларов рассказал, что его имя используют для продвижения различных проектов, которые связаны с криптовалютой. Он уверяет, что действительно высказывался позитивно о биткоине, однако никак не связан с различными схемами по торговле криптовалютами.

Крупнейший сервис p2p обмена криптовалют через Telegram — Changebot возобновляет свою работу на радость всем пользователям.

Криптовалюты всё больше привлекают мошенников по всему миру. На днях окружным прокурором Лос-Анджелеса выдвинуто обвинение против двух местных жительниц, которые обвиняются в мошенничестве на $90 тысяч путём организации фиктивной сделки по продаже криптовалюты.

В сети появились десятки скриншотов групповых чатов в мессенджере Telegram, на основании которых можно с уверенностью говорить об активном использовании схемы Pump&Dump на криптовалютном рынке.

Мужчине из города Мирный в Республике Саха (Якутия) пришло СМС-сообщение с выгодным предложением о покупке криптовалюты. Поверив в низкую стоимость цифрового актива, он перевел 21 166 рублей. Однако в ответ криптовалюта так и не пришла.

Британец Мартин Левис, известный журналист и эксперт в финансовой сфере, обратился в Верховный суд Великобритании с иском к популярной сети Facebook за распространение не соответствующих действительности сведений и незаконное использование его лица в рекламе свыше пяти десятков проектов, связанных с криптовалютами.

Власти Филиппин намерены добиваться уголовного преследования против тех, кто создает площадки по первичному размещению монет и хочет обмануть своих инвесторов. На данный момент в стране нашли 14 площадок, которые подпадают под подозрения о мошенничествах.

Интернет-мошенники действовали по сложной схеме. Они взломали форум и через лиц, которым пользователи доверяли, предлагали выгодный обмен криптовалют. Один из них перевел более 800 тысяч рублей.

В полицию обратился 53-летний мужчина из Москвы. Он рассказал, что у них была сделка с человеком, который представился Павлом. В кафе на Пресненской набережной в доме №2 они планировали обменять криптовалюту на доллары.

Очередной случай обмана инвесторов в ходе ICO зафиксирован во Вьетнаме. В результате действий мошенников пострадали 32 тысячи человек, которые инвестировали в фейковый ICO $660 млн.

Центральный банк России посчитал, сколько потеряли люди от криптомошенников. По их мнению, сумма хищений с начала 2018 года уже превысила один миллиард долларов. Это сумма 22 крупных краж в истории криптовалют.

Злоумышленники придумали новый способ мошенничества. Они выпускают приложения, которые якобы должны майнить криптовалюту для пользователей, однако на самом деле средства уходят разработчикам.

За два месяца 2018 года мошенники украли порядка $1,4 млрд. Даже если убрать из этого списка три крупных случая на Coincheck, Bitconnect и Bitgrail сумма всё равно остается приличной – $542 млн.

На японской криптобирже Zaif произошел сбой, из-за которого в течение короткого промежутка времени можно было «бесплатно» приобрести биткоины. В этот период деньги не списывались со счетов.

Мужчина через аккаунт с вымышленным именем предлагал продать видеокарты для майнинга и собирал деньги для инвестиций в высокодоходный инвестфонд. На самом деле он просто забирал деньге себе и не выполнял взятых на себя обязательств.

В Соединенных штатах и в Великобритании более 4,2 тысячи сайтов майнили криптовалюту Monero с пользовательских компьютеров из-за атаки хакеров. Некоторые из этих порталов принадлежат госорганам. Этот вирус внедряли в инструмент, который создан для людей с проблемами зрения.

Подразделение Минфина Японии, агентство финансовых услуг провело проверку в офисе биржи Coincheck, у которой украли криптовалюты NEM на сумму, эквивалентную боле $500 млн. По данным Bloomberg, подразделение ведомства провело обыски и изъяло компьютеры и бумаги.