Клиенты европейских банков провели операции с криптовалютами на €661 млн

Служба расследований финансовых преступлений Литвы (FCIS) опубликовала доклад, посвященный крупнейшим транзакциям с цифровыми активами и фиатными валютами и данные о том, что клиенты европейских банков за два года совершили с криптовалютами сделки на сумму €661 млн.

В частности, по данным Bitcoin.com, регулятор Литвы заинтересовался сделками от €80 тысяч, совершенных 600 физическими и юридическими лицами. Всего же в докладе называются порядка девяти европейских банков: Danske Bank из Дании, Swedbank и SEB из Швеции, Credit Suisse из Швейцарии, ING Group из Нидерландов, Luminor, Pervesk и Mister Tango из Литвы, а также Citadele из Латвии.

По мнению директора Службы расследований финансовых преступлений Литвы Миндовга Петраускаса, в основном клиенты банков не сообщали о происхождении своего первоначального капитала и предполагает, что часть денег была получена от криптотрейдинга или инвестиций в ICO.

Риск отмывания денег при проведении операций с криптовалютами очень высок, считает глава FCIS.