В офисах крупного немецкого банка Deutsche Bank, в том числе в штаб-квартире банка во Франкфурте, прошли обыски по подозрению в отмывании денег.
Банк подозревают с связи с фигурантами так называемого «Панамского досье». Якобы Deutsche Bank создавал клиентам офшорные счета. В частности, в отчете правоохранительных органов говорится, что деньги, полученные от незаконной деятельности, могли переводиться на счета в Deutsche Bank, который не сообщал о подозрительных счетах, потенциально используемых для отмывания денег. Под подозрением находятся два сотрудника банка.
Ранее сообщалось о возможной причастности Deutsche Bank к отмыванию денег через Danske Bank, который заподозрили в отмывании более $150 млрд из России и бывших республик СССР.
Войти через Google
Сортировка:
Сортировать