Как спецслужбы США пытались получить контроль над криптовалютами
Многие эксперты сходятся во мнении, что криптовалюта рано или поздно станет платежным инструментом. Все дело в децентрализации, что позволяет избежать контроля со стороны регуляторов. Однако не все структуры рассматривают цифровые активы в качестве средства платежа. Для многих это стало инструментом влияния – политического и экономического, пишет Lenta.ru.
Mt. Gox
Криптовалюту создали в том числе в связи со скандалами, в которых принимали участие спецслужбы Соединенных штатов, считают авторы статьи. Там же напоминается, что это сходно и с внедрением интернет-технологий повсеместно, когда это еще считалось разработкой в военных целях.
Спецслужбы занимаются изучением криптовалют так же, как и криминальные структуры. Многие считают, что большинство незаконных транзакций совершают именно с помощью криптовалюты.
Изначально главной площадкой по торговле цифровыми активами стала биржа Mt. Gox, впоследствии ставшая печально известной. Платформа появилась больше 10 лет назад как «место» для купли-продажи игральных карт настольной игры. В итоге компания так сильно развивалась, что программист ее разработавший решил продать продукт японским инвесторам. Для чего это потребовалось компании Tibanne, которую возглавляет Карпелес, - неизвестно.
В итоге, новый толчок в развитии позволил сделать криптовалютную биржу крупнейшей на рынке. Из-за отсутствия опыта в принципе и у инвестора в частности вскоре у криптобиржи начались серьезные проблемы. Первая успешная атака произошла в 2011 году. С площадки «ушли» более восьми миллионов долларов. Из-за перебоев и проблем, биржа смогла восстановиться через несколько дней. Еще один сбой, уже из-за отсутствия необходимых документов для работы в Америке, произошел спустя два года. Наблюдались проблемы с выводом активов, однако в итоге ситуацию удалось стабилизировать.
В 2014 году компания занимала третье место на рынке криптобирж. В феврале этого года фирма развалилась. Руководству оставалось только констатировать об утере почти 750 тысяч биткоинов клиентов. Среди украденных средств были и 100 тысяч, принадлежащих самой бирже. Mt.Gox утверждает, что это связано с хакерской атакой. Изначально, конечно, хотели узнать, куда пропали средства, но спустя всего несколько дней фирма подала документы о собственном банкротстве.
Сейчас СМИ утверждают, что на бирже проводились какие-то серые операции. В частности утверждается, что там боты проводили транзакции, которые были нереальными, но позитивно влияли на стоимость криптовалюты. Предполагается, что эти действия в том числе повлияли на курс биткоина в 2013 году, когда стоимость находилась в пиковых значениях для того периода. Как отмечают многие, несмотря на потерю очень весомой суммы денег, крупные игроки не предъявили претензии компании.
BTC-E
Вместе с тем в 2011 году появился тренд по обвинению «русских хакеров», которые то и дело якобы вмешиваются в дела различных государств. ФБР именно в этот период начало включать граждан из России в списки разыскиваемых преступников в киберпространстве. Однако многие СМИ считают, что это не совсем «русская угроза».
В 2014 году одной из самых популярных площадок по торговле биткоинами стала BTC-E известная в большей части своей полной анонимностью. На ней можно было зарегистрироваться с помощью одного только адреса электронной почты. Эта платформа была ориентирована в первую очередь на русскоязычную аудиторию. Серверы тем не менее находились на территории Соединенных штатов. По неизвестным причинам спецслужбы не интересовались судьбой внезапно ставшей популярной площадкой вплоть до ее закрытия в 2017 году.
Летом прошлого года в Греции был задержан создатель BTC-E Александр Винник. Запрос на его выдачу выдали Соединенные штаты. Винник находится под стражей до сих пор. По версии ФБР, создатель криптовалютной биржи отмыл на своей площадке порядка четырех миллиардов. Там же якобы были деньги, похищенные в Mt.Gox. Предполагается, что в BTC-e отмыли более 300 тысяч биткоинов из 850 тысяч украденных. Александр Винник утверждает, что является только консультантом биржи.
Вскоре биржа прекратила свое существование, а на ее базе появилась WEX. Представители компании утверждают, что Винник на самом деле никогда не руководил организацией. Тем не менее они не отрицают, что там могли проводить «серые» схемы. Как пишет Lenta.ru, не исключено, что компанию, как и хакерскую сеть «держал» начальник второго отдела Центра информбезопасности Федеральной службы безопасности Сергей Михайлов, которого арестовали в конце 2016 года. Его обвинили в госизмене.
Не исключает этот факт и бывший владелец WEX Дмитрий Васильев. Он отмечает, что Михайлов якобы держал теневой рынок по обналичиванию незаконных средств с помощью «Вебмани». По его мнению, из-за этого можно предположить, что BTC-E тоже была под его контролем. Кроме этого утверждается, что ник Винника был «Саша-WME», эта аббревиатура расшифровывается как обменник «Вебмани» (WebMoney Exchanger).
Как утверждает Lenta.ru, Михайлов якобы передавал сведения западным спецслужбам. Среди распространенной информации и IP-адреса хакеров, которые взломали переписку Хиллари Клинтон. В связи с этим Lenta.ru делает вывод, что BTC-E «обслуживала интересы американских спецслужб». Однако многое в деле Михайлова остается неизвестным из-за засекреченных сведений.
WEX
Lenta.ru утверждает, что изначально спецслужбы с запада не переживали насчет средств, которые якобы перетекли из площадки Mt.Gox в BTC-E, так как та также контролировалась их человеком. Однако все изменилось, когда его задержали. Тогда представители спецслужб начали переживать.
Сейчас до сих пор неясно, где находятся средства BTC-E. При этом пользователи потеряли множество средств. По разным подсчетам, 150-500 млн долларов. Журналисты писали, что BTC-E пользовалась множеством оффшоров, что усложняет слежку за средствами. Эти деньги в шутку прозвали сокровищами Винника. Предполагается, что на них претендует США.
Хотя WEX и создавалась на базе криптовалютной бирже BTC-E, ее руководство изначально дистанцировалось от средств, которые находились в распоряжении этой структуры. Пользователи смогли войти в свои учетные записи и продолжились пользоваться обменником.
После того, как Винник лишился контроля над криптобиржей, его позвали на встречу в Греции. Источник Lenta.ru утверждает, что к этому привел некий Сергей Майзус, который сотрудничал со спецслужбами Соединенных штатов. Вывод средств с криптобиржи проиводился с помощью компании MAYZUS Financial Services Ltd, отмечает Lenta.ru.
Юридический консультант Дмитрия Васильева Виктор Степанов не исключает, что около 80 млн BTC-E до сих пор лежат в Монголии и постепенно расходуются с оффшоров. Есть еще один вариант. Степанов предполагает, что Майзус может дожидаться трехлетнего срока отсутствия требований со стороны клиентов. По законам Англии, если требований к денежным средствам никто не предъявил, то ими можно пользоваться.
Михайлов и «Шалтай-Болтай»
По версии Lenta.ru, американские политики боролись друг с другом с помощью «русских хакеров», которых контролировал Михайлов – человек спецслужб США. Несмотря на это, во вмешательстве обвиняют Россию.
Также по мнению Lenta.ru, шоком стало то, что все российская кремниевая долина якобы находилась во власти агента Михайлова. По версии Дмитрия Васильева, попытка закрыть одну большую криптовалютную биржу привело к созданию множества других, которые уже невозможно контролировать.
Предполагаемый руководитель BTC-E до сих пор находится в Греции, в заключении, и остаются вопросы, по каким причинам его так долго задерживают в этой стране. Суд проходит медленно. Как утверждает Васильев, на защиту Винника выделили пять миллионов долларов, но до самого адвоката дошли только 100 тысяч. В качестве примера абсурда экс-руководитель WEX приводит случай, когда судья 70 лет требует ей в нескольких словах объяснить что такое блокчейн и что такое криптовалюта.
Свидетелем по делу Винника проходит консультант Васильева – Виктор Степанов. По его словам, никто в этом деле якобы не заинтересован в поисках правды. Ему не задавали ключевых вопросов, а к делу так и не привлекли компанию Майзуса. По его мнению, это могло бы стать ключевым моментом, а властям якобы удобно повесить все грехи именно на Винника.
Как пишет Lenta.ru, США не давит на суды Греции, чтобы Винника выдали как можно скорее, хотя такие рычаги якобы есть. По версии издания, это такой ход, чтобы не дать доступа к соперникам Трампа доступа к Виннику. Иначе может стать известно, что все атаки русских хакеров – это провокации спецслужб США.
Источники Lenta.ru утверждают, что завербованы были также и Дмитрий Васильев, и администратор по имени Алексей из WEX. Вербовку, по версии издания, мог производить Тигран Гамбарян – охотник за сокровищами Винника. Он якобы является спецагентом департамента криминальных расследований Службы внутренних доходов Минфина Соединенных штатов.
Морячок
Летом этого года стало известно, что купить WEX может так называемый Морячок – это позывное бойца ополчения Донбасса. Дмитрий Хавченко сейчас является главой Крымского ополчения Союза добровольцев Донбасса, пишет Lenta.ru.
Одновременно с этим возобновились и ужесточились проблемы криптовалютной биржи. С проблемами вывода столкнулись пользователи обменника. По словам самого Морячка, встреча по продаже криптобиржи срывалась трижды. Впоследствии биржа обанкротилась с приостановкой работы. С кошельков начали пропадать средств, а объемы потерь якобы превысили 400 миллионов долларов.
Тем не менее Морячок намерен перезапустить биржу. В декабре оператора WEX – World Exchange Services получила его дочь – Дарья Хавченко. Морячок намерен заняться поисками сокровищ Винника. Также он хочет превратить из обменника площадку по поддержке ДНР и ЛНР. Как пишет Lenta.ru, это все свидетельствует о том, что «в этом раунде криптосражения русские действительно выиграли». Поэтому, по версии издания, это приведет к тому, что западные спецслужбы будут переводить стрелки. Они потеряли важные документы, в том числе с политической точки зрения. Как пишет «Лента», свидетельством активности спецслужб является проведение в начале декабря транзакций почти на 200 тысяч биткоинов, которые разделили на три порции – 66,2, 66, 5 и 66,4 тысяч биткоинов.