Европол и Интерпол официально заявили о создании рабочей группы, деятельность которой будет направлена на выявление случаев отмывания доходов с использованием криптовалют, в частности биткоин.
Группа создана посредством трехстороннего партнерства между Европолом - криминальной разведкой Европейского союза; Интерполом, межправительственной организацией, которая способствует международному сотрудничеству полиции, и Базельским институтом управления, представляющим собой независимый и некоммерческий мозговой центр.
Пресс релиз, посвященный этому событию гласит, что виртуальные валюты уже прочно интегрировались в преступный мир и представляют собой серьезную угрозу, в том числе связанную с финансированием терроризма. Рабочая группа была создана даже несмотря на отчеты Европола, в которых не было ни слова подтверждения использования биткоин в террористической деятельности, а также «мало доказательств» использования биткоин преступниками нашли авторы мартовского доклада Казначейства Великобритании.
В то время как инциденты не были выявлены, анонс цитирует «небольшое количество случаев», в которых правоохранительные органы обеспокоены возможностью отмывания денег и финансирования терроризма в виртуальных средах. Децентрализованный характер и криптография, используемая для защиты транзакций, создает проблемы в то время, когда есть более широкое применение виртуальных валют.
В результате, новая рабочая группа будет осуществлять следующие действия:
· Сбор, анализ и обмен информации, касающейся использования цифровых валют в качестве средства отмывания денег, а также расследование и изъятие доходов, полученных преступным путем, хранящихся в той же форме;
· Организация ежегодных семинаров и совещаний для представителей вышеупомянутых учреждений и учреждений по обеспечению соблюдения законов в целях расширения возможностей для успешного расследования преступлений, в которых участвуют виртуальные валюты;
· Создание сети специалистов-практиков и экспертов в этой области, которые могут коллективно внедрять наилучшей практики, оказывать помощь и давать рекомендации внутри и за пределами рабочей группы.