Обзор программы для трейдеров Amlpro nexus: отзывы пользователей о Aml pro nexus сервисе и анализ его деятельности

Aml pro nexus – сервис для трейдеров. Он помогает проверить криптовалютные адреса. Он может провести анализ любой транзакции на соответствие требованиям KYC и AML. Стоит ли он внимания – читайте в обзоре.

Лучшие трейдеры На основании оценок пользователей

Смотреть все

1

Blackfury

4.9

Обзор Отзывы (486)

2

Urixan

4.6

Обзор Отзывы (384)

3

Устойчивый Темп

4.4

Обзор Отзывы (359)

Деятельность Amlpro nexus

Платформа ориентирована на трейдеров, инвесторов и компании, которые сталкиваются в своей работе с криптовалютой. Пользователи могут проверить ее на чистоту. Сервис призван снизить риски блокировок и прочих проблем с регуляторами. Сервис указывает, что поддерживает более 4000 криптовалют. Сюда относятся BTC, ETH, USDT и прочие токены в популярных сетях. Основная идея программы состоит в обеспечении автоматизации комплаенс-процедур. Здесь можно быстро провести анализ рисков, имеющих отношение к происхождению средств. Проверка осуществляется до или после транзакции. Такой подход дает предварительную оценку возможных последствий взаимодействия с конкретным адресом.

Amlpro nexus позволяет пользователю понять, связан ли адрес, с которого проходят транзакции, с подозрительной активностью. Система проводит анализ истории переводов. Далее она присваивает обнаруженным адресам уровень риска. Особое внимание тут уделяется операциям с USDT. Этот стейблкоин является одним из наиболее популярных и чаще других фигурирует в расследованиях и блокировках. Благодаря рассматриваемой программе можно избежать получения высокорисковых переводов.

Сервис дает возможность выстроить базовую систему комплаенса с помощью внешних источников. Тут нет необходимости разработки собственных аналитических инструментов. Анализ будет проводиться как часть внутреннего контроля рисков. Разработчики ПО указывают, что не хранят логи кошельков и отчеты AML. Они предоставляют пользователям функцию самостоятельно управлять их удалением. Это важно для устранения цифрового следа при анализе адресов.

На сайте говорится о проведении анонимных проверок. Данное решение снижает барьер входа для пользователей, опасающихся передачи лишних данных третьим сторонам. Клиентам доступны инструменты для более глубокого анализа преступлений, связанных с криптовалютами. Можно отслеживать движение средств, что пригодится для служб безопасности, консультантов и компаний, пострадавших от мошенничества.

Amlpro nexus использует аналитику блокчейна для выявления цепей переводов и потенциальных связей с нелегальной деятельностью. Сервис заявляет о наличии ISO-сертификации. Также говорится об участии в профильных отраслевых организациях, список которых опубликован на главной странице. Подчеркивается наличие большого количества клиентов и партнеров.

Программа является платной. Здесь нужно платить за каждую проверку. Минимальная цена начинается с 0,2 доллара за один раз. Это удобно для разовых проверок и небольших объемов. В таком случае все обойдется дешевле, чем оформлять подписку. Для бизнеса и корпоративных клиентов, есть индивидуальные условия и специальные тарифы. Но при этом проверка регистрации показывает, что сайт появился менее месяца назад и это вызывает сомнения в его надежности и указанных ранее заявлениях.

Отзывы о Amlpro nexus

О программе для трейдеров Amlpro nexus отзывы отсутствуют. Соответственно, указанные данные о большом количестве клиентов не соответствуют действительности. Это не позволяет сделать вывод о положительной репутации. Скорее всего, сервис появился только недавно и маскируется под надежную онлайн-программу для проверки транзакций. Также можно отметить, что оценка на Trustpilot 4,5 балла на самом сайте сервиса не отображается.

Вывод

Мы провели анализ работы программы для трейдеров, рассмотрели основные цели ее использования, расценки и прочие важные детали. Теперь можно подвести такие итоги:

• домен сайта появился менее месяца назад;
• указана поддельная оценка на проверенном сайте;
• опубликованы завышенные статистические данные;
• отсутствуют отзывы о Aml pro nexus, подтверждающие положительную репутацию площадки.

Мы не рекомендуем пользоваться данным сервисом. У него есть несколько серьезных признаков мошенничества, поэтому вы рискуете при использовании услуг. На рынке есть много других аналогичных программ с более надежной репутацией.

На нашем сайте вы можете прочитать обзоры других программ для трейдеров, которые могут быть для вас полезны. Если вы уже пользовались рассматриваемым ПО, то поделитесь своими впечатлениями о нем в комментариях к статье.

Даниил Кузнецов
Опытный финансовый аналитик и публицист с более чем 10-летним стажем в индустрии.Владея степенью магистра в области финансов, он начал свою карьеру в крупном финансовом институте, где быстро зарекомендовал себя как талантливый аналитик и стратег.Даниил специализируется на изучении и анализе мировых финансовых рынков, включая криптовалюты, акции, облигации и сырьевые товары.