Blocksaml com: отзывы боте, разоблачение мошеннической схемы «Блоксамл»

Blocksaml com — платформа, которая предлагает проверку криптовалютных кошельков на предмет связи с незаконными транзакциями и деньгами, полученными преступным путем. Авторы проекта утверждают, что разработали уникального бота, который поможет предотвратить риск заморозки активов из-за связи кошелька с сомнительными операциями. На первый взгляд, это полезный сервис, но мы не рекомендуем делать поспешные выводы. На самом деле – это скам. И в этой статье мы расскажем, почему этой платформе нельзя доверять.

Обзор Blocksaml

Платформа Blocksaml предлагает услугу проверки адресов кошельков через телеграмм-бота и веб-интерфейс. Авторы проекта утверждают, что их инструмент поможет избежать заморозки активов криптовалютными биржами, другими сервисами из-за связи кошелька с незаконными операциями и деньгами сомнительного происхождения.

Система якобы работает по уникальному алгоритму по позволяет избежать рисков. Она выявляет транзакции, связанные с незаконной деятельностью, дает возможность мониторить связь между адресами кошельков, отслеживать любые транзакции, получать уведомления о поступлениях и списаниях в режиме реального времени.

Blocksaml показывает таблицы типов риска: child exploitation, dark market, mixer, ransom, scam и других категорий. Все выглядит красиво и серьезно, с указанием полезности и выгоды использования сервиса. Стоит такая проверка от 1,8 до 3 долларов, в зависимости от пакета.

Информации о разработчиках на официальном сайте нет. Не указано название компании, юридический адрес и даже контактные данные. Есть ссылка на ТГ канал, а при попытке открыть вкладку «О нас» выдает ошибку, что страница не найдена.

В чем развод

Схема мошенничества построена на доверии и страхе. Пользователю предлагают проверить кошелек бесплатно или за символическую сумму, чтобы убедиться, что адрес чист. После предоставляется лимит в несколько проверок.

Лучшие трейдеры На основании оценок пользователей

Смотреть все

1

DeFiHub

4.6

Обзор

2

Novix

4.5

Обзор

3

Бурный Разгон

4.4

Обзор

Затем появляется предложение купить доступ к полному отчету, чаще всего востребованному «для бирж» или «для банков» — стоимость варьируется от 25 до 300. После оплаты бот запрашивает подключение кошелька.

При подключении кошелька мошенники получают доступ к приватным ключам или правам на транзакции. Пользователь инициирует проверку кошелька, но вместо проверки запускается скрипт — и бот забирает всю крипту с адреса.

Также подобные боты используются в схемах с обменом крипты. С пользователем связывается человек, который готов купить у него криптовалюту, но требует, чтобы вначале была проведена проверка с помощью Blocksaml. Якобы он не хочет проблем, тем более проверка бесплатная, и пользователь ничего не теряет. Далее по схеме – он подключает кошелек к мошенническому сервису, и деньги у него пропадают.

Отзывы о Blocksaml

В сети много жалоб на то, что бот не проверяет кошельки, а просто ворует крипту. По словам обманутых пользователей, они попались на удочку мошенников. Они хотели проверить свой кошелек, но после подключения его к сервису деньги пропали. Они не советуют с ним связываться и утверждают, что это скам.

Вывод

Мы разобрали механизм работы платформы Blocksaml и AMLBot, изучили информацию о разработчиках и отзывы пользователей. По результатам анализа мы пришли к выводам:

• проект выдаёт себя за профессиональный AML-сервис с лицензиями и международными партнерами, хотя юридическая база и факт лицензирования отсутствуют;
• схема работает как фишинговая ловушка – бот запрашивает доступ к кошельку и похищает деньги с него;
• есть отзывы о Blocksaml с жалобами на то, что после подключения к этому сервису деньги с кошельков пропадают.

Все признаки указывают на то, что «Блоксамл» – мошенники. Сервис заманивает жертв страхом перед возможной блокировки из-за связи с незаконными деньгами. После подключения бота деньги с кошелька похищают.

В наших обзорах мы рассказываем о том, как аферисты разводят в сети и какие схемы используют. Советуем с ними ознакомится.

Даниил Кузнецов
Опытный финансовый аналитик и публицист с более чем 10-летним стажем в индустрии. Владея степенью магистра в области финансов, он начал свою карьеру в крупном финансовом институте, где быстро зарекомендовал себя как талантливый аналитик и стратег. Даниил специализируется на изучении и анализе мировых финансовых рынков, включая криптовалюты, акции, облигации и сырьевые товары.