Обзор программы для трейлеров Bybitaudit Report: как проводится проверка крипты, отзывы на bybit aml check

На проект Bybitaudit Report проверка крипты отзывы не найдены. Более того, есть и некоторые проблемы с сайтом. Но все это не помешало нам проверить ресурс, его разработчиков и легальность работы.

Мы преследовали одну цель — выяснить, насколько безопасно взаимодействовать с этой площадкой. Параллельно были обнаружены и другие любопытные моменты.

Лучшие трейдеры На основании оценок пользователей

Смотреть все

1

Kymera

4.9

Обзор Отзывы (486)

2

Устойчивый Темп

4.6

Обзор Отзывы (384)

3

Pyvor

4.4

Обзор Отзывы (359)

Как работает проект

Первое, что мы встретили при переходе по ссылке на Bybitaudit Report, — это такое предупреждение:

Это значит, что поисковые системы уже установили факт наличия мошеннических действий.

По сути на этом можно было бы закончить обзор, но мы хотим понять, что именно послужило причиной случившегося, чтобы вы умели видеть опасность еще до того, как душки приняты официальные меры.

Сайт bybit aml check начал работу в середине декабря 2025 г. Цель его создания — помочь пользователям проверить происхождение того или иного токена. Это необходимо в случаях, когда биржа блокирует средства, если подозревает их «нечистую» историю.

Все действие происходит на простейшем лендинге с единственной кнопкой.

Чтобы воспользоваться услугой, сначала нужно подключиться через этот сервис к своему крипто кошельку.

Однако следует зафиксировать два момента:

• здесь работает только сеть TRON Mainnet;
• каждая проверка обойдется в 10 TRX.

Как удалось выяснить, сайт является собственностью организации из Литвы UAB Onlychain Fintech Limited, которая производит различное программное обеспечение. В ее арсенале есть собственная биржа и обменный сервис.

При этом сама компания далеко не безобидна. В конкретных преступлениях мы ее, конечно же, не обвиняем. Однако подозрения вызывает полный юридический вакуум. Разработчики не дают никакой информации о проекте, не предоставляют лицензии и ничего не рассказывают о себе.

Плюсы и минусы

На данный момент мы не можем объективно назвать преимущества сервиса, поскольку сайт не работает. Если закрыть на это глаза, то в качестве плюса можно назвать возможность чекнуть монеты до того, как их заблокирует биржа в случае появившихся подозрений.

Список недостатков достаточно очевиден, но мы должны резюмировать их для более четкого понимания ситуации:

• сайт обвинен в скаме и заблокирован;
• портал был максимально просто сложен, что уже указывало на проект-однодневку;
• обслуживание ограничивалось только одной сетью;
• немалая комиссия;
• сокрытие информации о создателях;
• компания работа без лицензий и регистрации.

Отзывы реальных пользователей

Как вы говорили выше, непосредственно на сервис Bybitaudit Report отзывов не нашлось вообще. В целом мы в них не особо и нуждаемся, учитывая, что сайт уже официально назван мошенническим.

А вы проверяли свои токены на данной площадке? Расскажите в комментариях, чем завершилась попытка. Так мы вместе с другими пользователями сможем узнать больше о подобного рода проектах.

Даниил Кузнецов
Опытный финансовый аналитик и публицист с более чем 10-летним стажем в индустрии.Владея степенью магистра в области финансов, он начал свою карьеру в крупном финансовом институте, где быстро зарекомендовал себя как талантливый аналитик и стратег.Даниил специализируется на изучении и анализе мировых финансовых рынков, включая криптовалюты, акции, облигации и сырьевые товары.