Обзор обменника Depo is: отзывы клиентов, анализ юридической информации и легальности работы

Depo — обменник криптовалюты, с автоматическим завершением сделок и проведением операций 24/7. Площадка появилась в 2024 году, и пока у нее нет большого количества отзывов. Мы решили внимательно изучить работу обменника Depo Is, и понять, стоит ли с ним работать.

Лучшие трейдеры На основании оценок пользователей

Смотреть все

1

Mintro

4.6

Обзор Отзывы (486)

2

DeepSeek

4.4

Обзор Отзывы (384)

3

Умный Сигнал

4.4

Обзор Отзывы (359)

Обзор обменника Depo is

Сайт depo is выглядит стандартно для обменников. Нет контактных данных и информации о юридическом лице и команде. Регистрация упрощенная, нужен только логин, почта и пароль.

Обменник поддерживает платежи из популярных банков: Сбер, ВТБ, Райффайзен, Россельхозбанк и другие из топ-20. Меняют на все распространенные криптовалюты: BTC, ETH, SOL и прочие. Курсы можно заморозить на 3 минуты, во время совершения платежа.

Обратиться в техподдержку можно через чат на официальном сайте, по почте info depo is или через Telegram @depoishelper.

Пользователям предлагают участвовать в партнерской программе. Можно получить от 10 до 30 процентов комиссии сервиса. Это стандартная программа для обменников, ничего нового.

Компания работает с 2024 года, и представлена на популярных сайтах и форумах. Заявки исполняются, иногда даже ровно по той цене, которая представлена на сайте.

Серьезных нарушений в работе обменника практически нет. Компания старается исполнять свои обязательства и делает это автоматически. Только некоторые транзакции попадают в ручную обработку. Но в этом и есть главный обман.

Мошенничество на AML и KYC

Обменник прямо в пользовательском соглашении указывает, что может заморозить любую транзакцию. Даже если деньги клиента уже получены. Компания в любой момент может потребовать пройти KYC-проверку.

Обоснование — AML-проверка средств показала, что криптовалюта пользователя имеет высокий уровень риска. Специальные программы указывают, с каким процентом такую транзакцию заблокируют биржи и другие обменники. С одной стороны, такие сервисы должны помогать получать только белую крипту. Только обменники используют подобные программы совсем не так.

На основании AML-проверки сомнительных сервисов, Depo is может блокировать транзакции. Возвращают клиентам средства только после прохождения KYC-проверки. Причем с комиссией — от 10 до 30%. В зависимости от действий пользователя и его отзывов на других площадках.

Махинации с AML — распространенная проблема. Все сервисы показывают разный % чистоты криптовалюты. Причем, большой процент всегда выходит на крупных суммах, от $300 и выше. Небольшие переводы обменник спокойно пропускает, даже если там грязная криптовалюта.

Если бы Depo is просто возвращал средства клиентам, проблем бы не было. Но они берут комиссию и шантажируют пользователей. Если не предоставить им сначала скриншот паспорта, потом банковского приложения, и в конце видео с аккаунтом биржи, то они не проведут операцию. И даже не вернут деньги.

В таком случае, обязательств у клиента намного больше, чем прав. И сделать с этим ничего нельзя. Все сомнительные отзывы удаляются, а ситуации не получают огласки.

Отзывы клиентов обменника Depo is

В сети есть отзывы о мошенничестве с AML и KYC. Причем от пользователей просят скриншоты с доказательствами. Если средства были получены на бирже, могут потребовать еще и видео входа в личный кабинет.

Когда обменник сам не исполняет обязательства вовремя, к нему не должно быть никаких претензий. Это просто техническая неисправность, или пользователь сам указал неправильные реквизиты. Разумеется, за это не будут доплачивать.

Итог: стоит ли обменивать криптовалюту на Depo is

Depo is — стандартный обменник, который старается работать относительно легально. Проблема в AML-политике. Компания оставляет за собой право проверять крипту, причем делать это через сомнительные сервисы. Даже если где-то покажет, что токены чистые, обменнику будет плевать.

Обменивать крипту через Depo is можно, только если пользователь готов к задержкам и KYC-проверке. Обязательно потребуют фотографию паспорта.

Почему не стоит обменивать криптовалюту через Depo is:

• компания мошенничает на AML-проверках;
• в отзывах видно, что обменнику плевать на собственные ошибки;
• depo is шантажирует клиентов и не возвращает им деньги.

Если вы пытались обменять криптовалюту в обменнике Depo is, напишите в комментариях, как все прошло.

Даниил Кузнецов
Опытный финансовый аналитик и публицист с более чем 10-летним стажем в индустрии. Владея степенью магистра в области финансов, он начал свою карьеру в крупном финансовом институте, где быстро зарекомендовал себя как талантливый аналитик и стратег. Даниил специализируется на изучении и анализе мировых финансовых рынков, включая криптовалюты, акции, облигации и сырьевые товары.