Обзор обменника Depo is: отзывы клиентов, анализ юридической информации и легальности работы
Depo — обменник криптовалюты, с автоматическим завершением сделок и проведением операций 24/7. Площадка появилась в 2024 году, и пока у нее нет большого количества отзывов. Мы решили внимательно изучить работу обменника Depo Is, и понять, стоит ли с ним работать.
Обзор обменника Depo is
Сайт depo is выглядит стандартно для обменников. Нет контактных данных и информации о юридическом лице и команде. Регистрация упрощенная, нужен только логин, почта и пароль.
Обменник поддерживает платежи из популярных банков: Сбер, ВТБ, Райффайзен, Россельхозбанк и другие из топ-20. Меняют на все распространенные криптовалюты: BTC, ETH, SOL и прочие. Курсы можно заморозить на 3 минуты, во время совершения платежа.
Обратиться в техподдержку можно через чат на официальном сайте, по почте info depo is или через Telegram @depoishelper.
Пользователям предлагают участвовать в партнерской программе. Можно получить от 10 до 30 процентов комиссии сервиса. Это стандартная программа для обменников, ничего нового.
Компания работает с 2024 года, и представлена на популярных сайтах и форумах. Заявки исполняются, иногда даже ровно по той цене, которая представлена на сайте.
Серьезных нарушений в работе обменника практически нет. Компания старается исполнять свои обязательства и делает это автоматически. Только некоторые транзакции попадают в ручную обработку. Но в этом и есть главный обман.
Мошенничество на AML и KYC
Обменник прямо в пользовательском соглашении указывает, что может заморозить любую транзакцию. Даже если деньги клиента уже получены. Компания в любой момент может потребовать пройти KYC-проверку.
Обоснование — AML-проверка средств показала, что криптовалюта пользователя имеет высокий уровень риска. Специальные программы указывают, с каким процентом такую транзакцию заблокируют биржи и другие обменники. С одной стороны, такие сервисы должны помогать получать только белую крипту. Только обменники используют подобные программы совсем не так.
Мы не можем подтвердить надежность этого трейдера. Доверяйте только проверенным специалистам.
На основании AML-проверки сомнительных сервисов, Depo is может блокировать транзакции. Возвращают клиентам средства только после прохождения KYC-проверки. Причем с комиссией — от 10 до 30%. В зависимости от действий пользователя и его отзывов на других площадках.
Махинации с AML — распространенная проблема. Все сервисы показывают разный % чистоты криптовалюты. Причем, большой процент всегда выходит на крупных суммах, от $300 и выше. Небольшие переводы обменник спокойно пропускает, даже если там грязная криптовалюта.
Если бы Depo is просто возвращал средства клиентам, проблем бы не было. Но они берут комиссию и шантажируют пользователей. Если не предоставить им сначала скриншот паспорта, потом банковского приложения, и в конце видео с аккаунтом биржи, то они не проведут операцию. И даже не вернут деньги.
В таком случае, обязательств у клиента намного больше, чем прав. И сделать с этим ничего нельзя. Все сомнительные отзывы удаляются, а ситуации не получают огласки.
Отзывы клиентов обменника Depo is
В сети есть отзывы о мошенничестве с AML и KYC. Причем от пользователей просят скриншоты с доказательствами. Если средства были получены на бирже, могут потребовать еще и видео входа в личный кабинет.
Когда обменник сам не исполняет обязательства вовремя, к нему не должно быть никаких претензий. Это просто техническая неисправность, или пользователь сам указал неправильные реквизиты. Разумеется, за это не будут доплачивать.
Итог: стоит ли обменивать криптовалюту на Depo is
Depo is — стандартный обменник, который старается работать относительно легально. Проблема в AML-политике. Компания оставляет за собой право проверять крипту, причем делать это через сомнительные сервисы. Даже если где-то покажет, что токены чистые, обменнику будет плевать.
Обменивать крипту через Depo is можно, только если пользователь готов к задержкам и KYC-проверке. Обязательно потребуют фотографию паспорта.
Почему не стоит обменивать криптовалюту через Depo is:
- компания мошенничает на AML-проверках;
- в отзывах видно, что обменнику плевать на собственные ошибки;
- depo is шантажирует клиентов и не возвращает им деньги.
Если вы пытались обменять криптовалюту в обменнике Depo is, напишите в комментариях, как все прошло.
Даниил Кузнецов
Я пробовал работать и с дорогими и с дешевыми и с иностранными и с нашими, везде одно и тоже( Подскажите как найти нормально?
Ты бы еще попросил денег перевести сразу)) Все методом проб и ошибок, главное не вестись на тех, кто пишет тебе первым или стучаться в личку в разных чатах. Я так повелся на одного, заставили даже кредит взять, вылазил оттуда пол года. Можешь попробовать поработать с Кириллом https://cryptorussia.ru/ninjax-otzyvy, он тут в топе, но он не всем подходит. Но как минимум не мошенник и выплаты каждый день, не понравится – закончишь.
Хотел тут обменять криптовалюту, но только потерял деньги. Эти наглецы в открытую меня шантажировали и просили еще денег, что разморозить транзакцию.