«В 2011 году 38-летним россиянином была создана хорошо организованная преступная группировка, которая управляла одним из крупнейших незаконных кибер-ресурсов в мире. Мы полагаем, что гражданин России Александр Винник напрямую связан с платформой BTC-E, через которую он отмыл более 4 млрд долларов США», – заявили в Минюсте США.
По словам представителя греческих правоохранительных органов, подозреваемый гражданин России задержан по ордеру американских коллег. «Господину Виннику предъявлено обвинение в отмывании более 4 млрд долларов США, заработанных в результате многолетней незаконной деятельности. По нашим данным, через платформу биткоинов он депонировал более 7 млн биткоинов, более 5 млн биткоинов было выведено со счетов», – отметили в полиции Эллады.
Как известно, криптоплатформа BTC-E – одна из старейших бирж криптовалюты, работающая в реальном времени. Более того, она является частью компании по индексированию цен биткоин CoinDesk. Накануне, в 13:49 по московскому времени сайт криптобиржи перешел в режим оффлайн. Через несколько минут, на канале биржи в Twitter появилось сообщение: «Произошло незапланированное отключение сайта биржи. Наши специалисты работают над устранением проблемы».
В МИДе России отметили, что ведомство внимательно следит за развитием событий, связанных с гражданином Российской Федерации.