Анонимность биткоина – камень преткновения практически со дня его появления. Не смотря на то, что ряд политиков и экспертов считает первые цифровые деньги полностью анонимными, все же это не соответствует действительности. Чтобы совершить транзакцию биткоина, не нужны личные данные и адрес пользователя, однако информация обо всех операциях остается в публичном реестре. А это может позволить отследить движение денег.
Примечательно, что на данный момент многие государственные и коммерческие компании озаботились идентификацией пользователей. Они прилагают немало усилий для осваивания методов вычисления личностей тех, кто совершает подозрительные переводы. Следовательно, говорить о полной анонимности в сети биткоина невозможно.
Что же касается финансирования терроризма, то вопрос по-прежнему спорный. По данным Фонда защиты демократии США, преступные террористические организации в большей степени пользуются традиционными деньгами. Хотя факты применения биткоина тоже имеют место быть.
Тем не менее, технологии блокчейн могут значительно испортить жизнь злоумышленникам, ведь вся информация о транзакциях публична. Криптовалютные биржи выявляют подозрительные адреса и замораживают их, в результате чего средства не могут быть переведены или конвертированы в другие крипто- или фиатные валюты. Это говорит о том, что негатив несут не технологии, а те, кто пытается воспользоваться ими в корыстных целях.