Чаще всего преступники по прежнему используют биткоин, но это может скоро измениться.
За последнее время доля биткоин в обороте преступного мира снизилась с 80% до 35%. Об этом говориться в докладе Европола IOCTA (Internet Organised Crime Threat Assessment). Чаще всего криптоавлюты используются для оплаты преступных услуг, покупки запрещённых к обороту товаров в даркнете, при вымогательстве, в том числе программами-вымогателями, DDoS-атаками и другими методами.
Всё более нарастающий интерес к криптовалютам позволят мошенникам при помощи фишинга обманывать начинающих пользователей криптовалют и технологий блокчейн.
Так же отмечается, что при подготовке терактов преступники использовали ZСash для покупки доменных имён, и не использовали криптовалюты непосредственно для финансирования операций.
В докладе говориться, что следователи должны построить доверительные отношения с работающими в их юрисдикции криптовалютными компаниями, такими как обменники, майнинг-пулы или онлайн кошельки.
В целом, доклад Европола представляет криптовалюты довольно опасной сферой, полной хакерских атак, мошеннических схем, угроз и прочих негативных проявлений. Что вполне ожидаемо если принять во внимание специализацию этой международной организации.