Крупнейшие биржи получили запросы от генерального прокурора. От них требуют предоставить информацию для большей прозрачности в деятельности.
Генеральный прокурор называет такую рассылку «ознакомительным опросом». Надзорное ведомство утверждает, что инициатива направлена на «повышение прозрачности и подотчетности» обменников.
«В рамках усилий по защите инвесторов и пользователей криптовалюты Генеральная прокуратура направила письма в тринадцать крупных торговых площадок по обмену виртуальной валюты. Запрашивалась ключевая информация об их деятельности, внутреннем контроле и гарантиях защиты активов клиентов», - говорится в официальном пресс-релизе.
По мнению генпрокурора, потребители перед тем как делать свои вклады должны знать указанную информацию. Он отмечает, что часто клиенты криптобирж не знают «основополагающих фактов, необходимых для оценки справедливости, целостности и безопасности». Также Генпрокурор считает, что именно обменники являются «ключевым» игроком, через которого инвесторы заходят на рынок криптовалют.
«Более того, степень раскрытия информации клиентам о правилах торговли, внутреннем контроле и других основных моментах варьируется от платформы к платформе, что затрудняет или не позволяет потенциальным пользователям оценивать фактические риски торговли на конкретной платформе», - сказал генпрокурор.
Опрос включает в себя несколько пунктов об информации, которую необходимо раскрыть:
- Собственность и контроль,
- Основные операции и пошлины,
- Правила торговли,
- Сбои и приостановка торговли,
- Внутренний контроль,
- Конфиденциальность и отмывание денег.
Также на сайте прокуратуры приводится полный текст отправленных опросников и сопроводительных писем. В частности, ведомство отмечает, что в секторе криптовалют, как и в других развивающихся секторах, есть проблемы с предотвращением мошенничества и других злоупотреблений.
«Вопросы, изложенные в нашей анкете, касаются фундаментальных аспектов ваших операций или проблем, которые уже привлекли значительное общественное внимание <…> Мы будем идентифицировать любые платформы, которые откажутся предоставлять полные ответы», - отмечается в письме.
В связи с этим прокуратура просит предоставить подробные и четкие ответы по каждой теме, а также контактные данные для уточнения дополнительной информации, если это потребуется. Обменникам предлагают ответить до 1 мая 2018 года.
«В случае возникновения каких-либо вопросов или проблем, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам», - пишет Генпрокуратура.