Китайская прокуратура вынесла последние обвинения в отношении участников финансовой пирамиды Onecoin

Прокуратура Китая вынесла обвинения в отношении последней четвёрки подозреваемых по делу о финансовой пирамиде Onecoin. Таким образом, общее число вовлеченных в схему пирамиды, оценённой в $2 млрд., достигло почти ста человек.

Создатели пирамиды под предлогом получения внушительных прибылей сумели организовать структуру, состоящую из 27 фондов, более чем 140 уровней членства. Всего в сети финансовой пирамиды были вовлечены около двух миллионов китайцев, а сумма капитала, полученного от них, достигла 15 млрд. юаней (около $2 млрд.).

Схема, запущенная Ружи Игнатовой распространяла токен через подконтрольные сайты, полностью контролируя майнинг и котировки курса. Новые участники привлекались по стандартной МЛМ–схеме личных встреч и семинаров. Выплата инвестиционного дохода производилась за счет поступления средств от вкладов постоянно расширяемой базы клиентов.

Как отмечено в докладе Верховной народной прокуратуры, судебный процесс в отношении Onecoin, стартовавший еще в сентябре 2017 года, проводился в три этапа. Всего к ответственности были привлечены 98 подозреваемых, которым выдвинуты обвинения в обмане инвесторов в более чем 20 провинциях Китая. Задержанные уже получили реальные тюремные сроки до четырех лет, а также приговорены к штрафам в размере от 10 000 до 5 млн. юаней ($1 565-$783 000).

Стоит отметить, что борьба с OneCoin продолжается и за пределами Китая. Дело о мошенничестве параллельно расследуется в Евросоюзе, Великобритании, Вьетнаме, Индии, США, Украине, Белизе и Гибралтаре. В Болгарии в ходе совершенного правоохранительными органами рейда на один из офисов финансовой пирамиды были изъяты сервера и документация, а также допрошены свыше полусотни свидетелей.