Финский бизнесмен Аарни Отава Сааримаа попался на удочку тайских мошенников, которые под видом финансирования проекта казино и новой криптовалюты выманили из миллионера 5564 BTC.
Однако спустя год прибыли Сааримаа так и не получил. Это заставило его обратиться за помощью к властям. Он подал жалобу в CSD – тайское управление по борьбе с преступностью. В хоте расследования всплыла вся правда о проекте: как выяснилось, тайские авторы проекта не имели никакого отношения к строящемуся объекту, который демонстрировали на фото. Инвестированные средства же, вместо того, чтобы вложить в запуск проекта, мошенники конвертировали в тайский бат и разместили на счетах в семи различных банках.
Финский бизнесмен был не единственной жертвой мошенников, по данным следствия им удалось заработать на своей афере около 24 миллионов долларов. Также выяснилось, что тайская звезда кино Жиратписит Жаравижит, участвовавший в рекламной кампании строящегося казино, был в курсе мошеннического характера проекта, потому артист был арестован.
Следователи предполагают, что к афере имеет отношение брат киноактера, который в настоящий момент скрывается от правосудия. Предположительно, он сбежал из страны в США, в связи с этим CND начали активное сотрудничество с правоохранительными органами Америки. Власти Таиланда полагают, что именно брат известного актера является организатором всей аферы, стоившей инвесторам огромных средств.