Крупнейший банк Израиля Hapoalim решил не зачислять около 200 тысяч долларов клиента с европейской торговой криптовалютной площадки на его личный счет в кредитном учреждении. По мнению сотрудников организации, у них есть поводы для беспокойства. Первая претензия заключается в том, что могут нарушаться законы об отмывании денег и о борьбе с финансированием терроризма, потому что эти деньги были получены после продажи криптовалюты. Однако клиент предоставил точный источник полученных доходов, а также возможность отследить движение средств на всем пути по их переводу в банковскую сферу. Однако банку этого оказалось недостаточно. Представители организации уверены в своей правоте и сказали, что вернут перечисленные средства в течение недели.
В дальнейшем разбирательство между клиентом и крупнейшим банком страны продолжилось в суде. В целом, суд встал на сторону клиента кредитного учреждения, а Hapoalim не сумел обосновать свою позицию. Было установлено, что причины подозревать клиента в нарушении законов, уклонении от уплаты налогов или финансировании терроризма - нет. А значит, банк должен незамедлительно провести все законные операции.
Тем не менее клиент пошел на уступки банку и подписал специальную форму, в которой говорилось об отсутствии связей с Соединенными штатами. Дело в том, что в этой стране есть определенные ограничения в банковской сфере, связанные с криптовалютой, поэтому Hapoalim решили перестраховаться.