Приволжская оперативная таможня перекрыла крупный канал поставки синтетических наркотиков в Кировскую область, полученные деньги отмывались на бирже с помощью криптовалют.
Лучшие трейдеры
На основании оценок пользователей
Смотреть все
По словам начальника Приволжской оперативной таможни Анатолия Балтыкова, в его практике это первый случай с таким способом отмывания средств.
«Я не исключаю, что что-то аналогичное может использоваться при выводе больших денежных средств за рубеж. По сравнению с этой схемой распространенная на сегодня практика создания фирм-однодневок для вывода денег — уже прошлый век», - считает Балтыков.
Организатор был задержан во время получения контрабандной посылки из Китая с наркотическим концентратом, возбуждены уголовные дела.
Войти через Google
Сортировка:
Сортировать