Сайт и его владелец были арестованы из-за обвинений в торговле запрещенными веществами, а мистер Шрем и Файела пивлеклись за участие в незаконной деятельности.
Обвинение заключалось в том, что мистер Файелла воспользовался сервисом для обмена биткоин BitInstant.com для покупки криптовалюты, которую он в последствии использовал для анонимной сделки на интернет-рынке «Шелковый путь», купив запрещенные препараты.
Мистер Шрем, владелец обменника BitInstant.com, был обвинен в том, что позволит Файеллу купить биткоин, с учетом того, что он знал, для каких целей будут использованы биткоины. В его случае, в соответствии с Законом о банковской тайне, он должен был сообщить властям о том, что знает о предстоящей подозрительной активности, предполагающей незаконную операцию или отмывание денег. Сумма биткоинов, которую Шрем позволил купить Файелу, эквивалентна миллиону долларов США.