Обыски прошли в немецком Deutsche Bank, критикующем биткоин | Биткоин в России
Бизнес

Обыски прошли в немецком Deutsche Bank, критикующем биткоин | Блокчейн и Биткоин в России

07.01.2024

158 Просмотров

Нравится (14)

0 Комментариев

В офисах крупного немецкого банка Deutsche Bank, в том числе в штаб-квартире банка во Франкфурте, прошли обыски по подозрению в отмывании денег.

Лучшие трейдеры На основании оценок пользователей
Смотреть все
Банк известен постоянно критикой первой криптовалюты, называя его орудием для преступников. По данным издания Bloomberg, после обысков стоимость акций банка упала на 5%.

Банк подозревают с связи с фигурантами так называемого «Панамского досье». Якобы Deutsche Bank создавал клиентам офшорные счета. В частности, в отчете правоохранительных органов говорится, что деньги, полученные от незаконной деятельности, могли переводиться на счета в Deutsche Bank, который не сообщал о подозрительных счетах, потенциально используемых для отмывания денег. Под подозрением находятся два сотрудника банка.

Ранее сообщалось о возможной причастности Deutsche Bank к отмыванию денег через Danske Bank, который заподозрили в отмывании более $150 млрд из России и бывших республик СССР.

 

Комментарии

Сортировка:

Сортировать

Оставить комментарий

Оставить комментарий

Aвторизация через соцсети: