Соучредитель биржи QuadrigaCX, которая за день до якобы смерти владельца вывела средства клиентов с кошельков площадки, был фигурантом уголовных дел и менял имя. Такую информацию нашли расследователи агентства Bloomberg.
По данным издания, на самом деле соучредителя площадки зовут не Майкл Патрик, а Омар Дханани. Ранее он был замечен к раже личных данных и мошенничестве с банковскими картами. По версии Bloomberg, Джахани участвовал в управлении ресурсом shadowcrew.com, который торговал похищенными номерами кредитных карт.
Приехав в Канаду, Джахани меняет имя и начинает позиционировать себя как «консультант по финансово-техническим технологиям и портфельный менеджер». В 2015 году Джахани основывает Fintech Ventures Group, которая считается первым в Канаде инкубатором для блокчейн-стартапов.
Чтобы скрыть криминальное прошлое, Джахани нанимает специальную компанию, которая удаляла негативные материалы. Публично Джахани всегда отрицал причастность к криминалу. Он участвовал в работе QuadrigaCX с 2014 года, был соучредителем и одним из основных акционеров.
QuadrigaCX в начале года заявила, что потеряла доступ к деньгам клиентов. Представители площадки объяснили, что почти все криптоактивы хранились на холодных кошельках, доступ к которым имел только основатель биржи Джерри Коттен. Которой, по словам его жены, скоропостижно скончался в Индии, никому не сообщив пароли от кошельков. Сумма потерянных средств оценивалась в $190 млн.
Однако как выяснила компания Ernst & Young, которую назначили аудитором в ходе процедуры банкротства, деньги с холодных кошельков вывели за несколько дней до якобы смерти Коттена.