Три партнера из Костромы решили сделать криптовалютный обменник. Предполагается, что необычный бизнес обогатил предпринимателей. Как предполагают следственные органы, им удалось заработать порядка пяти миллионов рублей на покупке и продаже цифровых валют.
Однако друзьями заинтересовали сотрудники регионального управления МВД. Они начали прослушивать криптопредпринимателей и в течение какого-то времени собирали различные данные. В итоге им предъявили обвинение по 172 статье уголовного кодекса («незаконная банковская деятельность»). Сами же бизнесмены отправились в следственный изолятор. В итоге прокуратура подтвердила обвинение но переквалифицировала статью на более мягкую — 171 — на незаконную предпринимательскую деятельность. В деле криптовалюта указывается косвенно, так как она не определена законодательством РФ.
Нужно отметить, что при задержании говорилось, что задержанные якобы отмыли 500 миллионов рублей. На самом деле речь идет о задержании бизнесменов еще в 2015 году и основные претензии правоохранителей были связаны не с обналичиванием биткоинов, а в том, что они брали комиссию за обменные услуги и не имели на это лицензии.