Власти Филиппин намерены добиваться уголовного преследования против тех, кто создает площадки по первичному размещению монет и хочет обмануть своих инвесторов. На данный момент в стране нашли 14 площадок, которые подпадают под подозрения о мошенничествах.
Заявление опубликовали в официальном письме. Комиссия по ценным бумагам Филиппин назвала 14 инвестиционных проектов, которые связаны с криптовалютами и которые вызывают у них опасения:
- NewG
- Smart Capital
- General8X
- Paid2Prosper
- CMT (Coins and Mining Tradung)
- PSO (PSOPOWER Apps),
- TradeConnect
- IRONTrading (Team Bangon)
- ExpertTrading
- OneCash
- Lucky Coins
- Miner’s Investment Group
- Digital Coin Trading
- All Pal for All Seasons
Комиссия пишет, что эти проекты продают под видом токенов незарегистрированные ценные бумаги. Их рекламируют в качестве средства получения «небывалого дохода в размере от 10 до 200 процентов в месяц».
Схема пирамид примерно такая: мошенники предлагают передать денежные средства на различных платформах или лично в руки. В доказательство нужно переслать документ о свершено операции. После этого мошенники выводят деньги и говорят, что вложили их в криптовалюту.
По версии комиссии по ценным бумагам, любой, кто выступает на мошеннических платформах продавцом, брокером или дилером может стать фигурантом уголовного дела. Максимальный штраф по таким преступлениям составляет почти 300 тысяч долларов. Максимальный срок заключения - 21 год.
Несмотря на подозрения, Комиссия не обвиняет все 14 проектов в мошенничестве, но уточняет критерии, по которым их можно признать таковыми.
Ужесточения и жесткая риторика властей связана с делом о хищении 50 млн долларов у 50 иностранных инвесторов в марте этого года.