SEC и CFTC заявляют, что действуют в интересах граждан Америки, которые оказались среди инвесторов компании, зарегистрированной на Маршалловых островах. По утверждениям регуляторов, даже международные криптовалютные платформы, совершающие сделки с инвесторами США, должны следовать американскому законодательству.
С помощью контрольной закупки SEC удалось выяснить, что 1Broker не соблюдает инвестиционные ограничения закона о ценных бумагах США. Агент ФБР смог беспрепятственно приобрести несколько биткоин-свопов, хотя компания-брокер не имела регистрации в качестве их дилера.
CFTC, помимо уже имеющихся обвинений, уличила 1Broker и ее генерального директора в том, что с их стороны не оказывалось противодействия в отмыванию денег. В ФБР уже начали процесс конфискации домена 1broker.com.