Еврокомиссия обратилась к Федеральной службе по финансовому мониторингу (ФАТФ), чтобы пересмотреть глобальный подход к борьбе с отмыванием денег. В группу ФАТФ входят 35 стран, в том числе Россия. Комиссия хочет, чтобы политика предусматривала криминальное использование криптовалют.
ФАТФ образовали в конце 1980-х годов как межгосударственный орган, который отвечает за установление стандартов и за помощь по эффективному осуществлению мер по борьбе с отмыванием средств, финансированием терроризма и другими угрозами мирового сообщества. На данный момент в объединение входит 35 стран, среди которых – США, Великобритания, Турция, Швеция, Южная Африка, Россия, Южная Корея, Япония, Индия, Германия, Франция, Китай, а также Еврокомиссия и Совет сотрудничества стран Персидского залива.
Главной проблемной темой встречи прошлой недели стали риски анонимных транзакций. Из-за роста популярности криптокошельков увеличилось и отмывание денег посредством криптовалют. На рабочей встрече также решили избрать Китай следующим заместителем председателя организации – страну, которая предельно жестко относится к использованию криптовалют на своей территории.
Практику борьбы с отмыванием средств на встрече представила Южная Корея, которая ввела обязательства именных криптотранзакций. Напомним, в конце января начал действовать закон, по которому все финансовые учреждения страны должны проверять своих клиентов, следить за транзакциями и проводить расширенную проверку клиентов, в случае, если проводится торговля криптовалютой.
Предполагается, что ФАТФ сделает заявление по мерам реагирования уже в марте 2018 года – на встрече министерств финансов на саммите «Большой двадцатки».