Суд в Соединенных штатах приговорил к году колонии, крупному штрафу и к трехлетнему надзору криптотрейдера, который вел нелицензированную деятельность. Отмытые ей биткоины появились от продажи наркотиков.
Известная под псевдонимом Bitcoin Maven признала свою вину. Ее обвиняли в в обмене биткоина на наличные доллары. У нее не было лицензии на осуществлении этой деятельности. Также ее признали виновной в отмывании Bitcoin, полученные от продажи наркотических веществ, отмечается в пресс-релизе.
Судья тем не менее дал срок ниже, чем требовала сторона обвинение. Прокурор хотел, чтобы она провела в заключении два с половиной года.
Ранее Тереза Линн Тетли была биржевым брокером, а также занималась вложениями в недвижимое имущество. Она обменивала криптовалюту на фиатные и наличные средства и при этом не производила никаких действий по защите от финпреступлений. Кроме этого она не стала следовать законодательство об отмывании средств. То есть, она не проверяла своих клиентов. За все время работы на площадки трейдер перевела до 10 миллионов долларов. Ее поймали после внедрения тайного агента. Он написал Тетли, что заработал цифровые активы от продажи наркотиков и хотел бы обналичить эти средства. Криптотрейдера это не остановило. В рамках уголовного дела у нее изъяли 40 биткоинов, около 300 тысяч долларов и 25 золотых слитков.
Войти через Google
Сортировка:
Сортировать