Украина официально подтвердила свою приверженность рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в сфере регулирования криптовалют. Директор Департамента виртуальных активов Министерства цифровой трансформации Украины Юлия Пархоменко заявила, что страна внедрит стандарты FATF, чтобы соответствовать международным требованиям и избежать включения в «серый список» организации.
«Если мы не будем соответствовать рекомендациям FATF, существует риск, что Украина и украинский бизнес окажутся в сером или черном списке FATF», — подчеркнула Пархоменко.
Ранее, в июне 2023 года, в Киеве прошел трехдневный семинар, организованный ОБСЕ, на котором представители Национального банка Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственной службы финансового мониторинга и Министерства цифровой трансформации обсудили практические аспекты регулирования поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) и способы минимизации рисков отмывания денег и других финансовых преступлений.
В ходе семинара особое внимание было уделено внедрению лучших практик Европейского союза, включая Регламент о рынках криптоактивов (MiCA), а также рекомендациям FATF №15 и №16, касающимся регулирования виртуальных активов и поставщиков соответствующих услуг.
Украинские регуляторы также изучили модели децентрализованных финансов (DeFi) и разработали инструменты для оценки рисков, связанных с криптовалютами. Это стало важным шагом на пути к созданию прозрачной и безопасной криптоэкосистемы в стране.
Внедрение стандартов FATF и MiCA позволит Украине укрепить финансовую устойчивость, повысить доверие инвесторов и обеспечить соответствие международным требованиям в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.