Европейский союз намерен принять решительные меры по отношению к предоплаченным кредитным картам и Bitcoin для "борьбы с финансированием терроризма, уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег."
"Сегодняшние предложения помогут национальным органам разыскать людей, которые скрывают свои финансы с целью совершения таких преступлений, как терроризм", сказал первый вице-президент комиссии Франс Тиммерманс в своем официальном заявлении.
Новые правила будут снижать порог, при котором продавцы должны проверить подлинность покупателей предоплаченных кредитных карт от € 250 (около $ 275) до € 150 (около $ 165). Такая же проверка понадобится в случае покупки и продажи в криптовалюте, в том числе Bitcoin, а также это касается финансовых потоков, поступающих из «рискованных» стран.
"Обнародование информации о том, кто находится позади компаний и трастов, должны также быть сильным сдерживающим фактором для потенциальных неплательщиков налогов," сказал Тиммерманс.
В случае принятия, предложения дополнят четвертую директиву ЕС против отмывания денег, утвержденную в мае 2015 года.