Белорусским национальным банком выпущено Постановление №62, дополняющее перечень требований к обмену криптовалют на территории страны.
“Все резиденты Парка высоких технологий, работающие с цифровыми знаками, должны будут иметь текущие расчетные счета в белорусских банках”, – пояснили представители Нацбанка.
К примеру, к категории подозрительных будет отнесена сделка, в которой клиент осуществляет операцию на сумму, близкую по значению либо превышающую тысячу базовых величин (24 500 рублей), связанную с покупкой либо продажей цифровых знаков за белорусские рубли, иностранную валюту или электронные деньги если не представлено объяснение происхождения данных денежных средств.
Также сделка будет рассматриваться как сомнительная, если клиент реализует финансовую операцию в размере, близком по величине или превышающем тысячу базовых величин, связанную с приобретением или отчуждением токенов за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги у нерезидентов без привлечения к сделке резидента Парка высоких технологий.
Примечательно, что выявлением операций сомнительного характера займутся уже на стадии последующего контроля.
Как отмечают в Национальном банке Беларуси, далеко не все операции с криптовалютами рассматриваются как высокорискованные. В случае если клиент является резидентом Парка высоких технологий и ему разрешено проводить операции с цифровыми валютами, это будет классифицироваться как нормальная деятельность.