Комиссия по ценным бумагам и биржам США разоблачила финансовую пирамиду, организованную американцем Трендоном Шейверсом на базе виртуальной криптовалюты Bitcoin. По версии правительственного агентства, с помощью своей преступной схемы мошенник привлек $4,5 млн, которые тратил на личные нужды.
В сентябре 2011 года выходец из Техаса Трендон Шейверс запустил высокодоходный инвестпроект под названием Bitcoin Savings and Trust. Представившись игроком на валютном рынке Forex, организатор сайта привлекал якобы дополнительные инвестиции и первоначально выплачивал своим вкладчикам еженедельно по 7% от вложенных ими средств. На удочку злоумышленника попались 66 американцев, инвестировавших в проект около 700 тыс. "биткойнов". На сегодняшний день за один "биткойн" на токийской площадке Mt. Gox дают $95.
Подозрения в том, что Шейверс не инвестирует средства, а кладет их в свой карман, впервые появились на форуме Bitcoin.org в мае 2012 года. Предприимчивый техасец сразу же категорически отверг все обвинения, однако уже в середине августа 2012 года Шейверс объявил о прекращении работы своего проекта. Создатель Bitcoin Savings and Trust сослался на возникшие сложности при организации выплат в связи со значительным ростом фонда, пообещав в течение недели возместить инвесторам вложенные "биткойны".
После падения пирамиды следственные мероприятия показали, что выплаты старым инвесторам Шейверс покрывал за счет притока новых. Кроме этого выяснилось, что около $147 тыс. он перевел на свои собственные счета и использовал их, чтобы оплатить аренду квартиры, коммунальные услуги, расходы на автомобиль, еду, покупки и казино.
Уголовное преследование Шейверса стало одним из первых дел, связанных с виртуальной криптовалютой Bitcoin.