Еще один способ заработка на ценных активах, помимо традиционных, — арбитраж криптовалюты. Он подразумевает работу сразу на нескольких торговых платформах, а прибыль извлекается за счет разницы котировок на них.
Межбиржевой арбитраж криптовалют остается актуальным за счет высокой доходности и автоматизации процесса по сравнению с другими способами инвестирования в цифровые монеты. Но этот вариант больше подходит уже продвинутым трейдерам, которые имеют опыт торговли если не криптой, то хотя бы обычными активами.
Также потребуется умение работать с программными инструментами и сканерами. Именно с их помощью реализуются эффективные схемы арбитража криптовалют.
Рассмотрим все аспекты, связанные с этим направлением торговли, включая его виды и механизмы работы, преимущества и недостатки, инструкцию заработка на арбитраже криптовалюты и другую полезную информацию по теме.
Как работает арбитраж криптовалют
Принцип арбитража криптовалют основан на разнице котировок на одни и те же активы на разных биржах. Большинство площадок используют собственные алгоритмы работы, из-за чего цены могут обновляться с задержкой, создавая окно для выгодной сделки, или вовсе отличаться на других площадках.
Трейдеры используют это, чтобы купить токен дешевле и продать дороже, но в отличие от обычного скальпинга, это происходит не за счет колебаний курса, а его разницы на разных биржах в один момент времени.
Для наглядного понимания, как работает арбитраж криптовалюты, рассмотрим простой пример:
- Анализируя рынок, пользователь выясняет, что биткоин стоит $95.8 тысяч на Binance и $95.9 тысяч на Bybit.
- Он покупает монету на Бинансе по заниженной цене.
- Следующим шагом крипта переводится на Байбит.
- Остается продать ее на второй площадке дороже закупочной стоимости.
Хоть стратегия арбитража криптовалют выглядит довольно просто, она сопряжена с множеством тонкостей. Если упустить их и не подготовиться должным образом, то можно не только не получить прибыль от арбитража криптовалют, но и потерять часть вложенных средств. Главные условия для успешных сделок:
- Высокая скорость работы, так как окна для арбитража между биржами криптовалют появляются ненадолго.
- Приемлемая ликвидность выбранного актива, чтобы публикуемые ордеры исполнялись достаточно быстро.
- Работа на криптовалютных биржах с минимальными комиссиями, ведь высокие издержки могут превысить доход.
- Автоматизация арбитража криптовалют с помощью специализированного программного обеспечения. Сюда входят как сканеры для поиска связок арбитража криптовалют, так и софт для быстрого проведения сделок.
Виды арбитража
Теперь разберем основные виды арбитража криптовалют и их подробные описания с примерами.
Межбиржевой арбитраж
Это самый легкий вид арбитража криптовалют, в котором достаточно знать, как искать связки с максимальной разницей цен и минимальной задержкой перевода, а также учитывать комиссию площадок.
В данном случае нужен один конкретный актив и его отличающаяся цена на двух биржах. Чтобы получение дохода стало возможным, необходимы:
- выполнение транзакций без длительной задержки;
- прибыль, покрывающая затраты на комиссию;
- поиск лучших разниц цен в реальном времени с помощью ПО.
Понять, как зарабатывать на арбитраже криптовалют этим способом, поможет ознакомление с наглядным примером одной такой итерации:
- Возьмем ситуацию, когда Dogecoin стоит 40₽ на BingX и 50₽ на Gate.io.
- Комиссия за вывод этого токена с первой биржи составляет около 1.5% для сумм от $15.
- Владея капиталом в 100 тысяч рублей, трейдер покупает 2462.2 монеты и отправляет их на кошелек в системе Gate.io. С учетом комиссии данная транзакция обходится в 99965₽.
- Когда крипта приходит на второй кошелек, трейдер продает ее и получает 121110. Чистая прибыль составляет около 121 тысячи рублей. Но еще могут возникнуть затраты на вывод со второй площадки.
Внутрибиржевой арбитраж
Далее идет внутрибиржевой арбитраж криптовалют, в котором не нужно контролировать комиссии переводов между платформами, но остальные аспекты остаются актуальными.
Перечень того, что нужно для арбитража криптовалют в этом случае:
- две торговые пары, в которых идентична одна из криптовалют;
- разница в цене между ними в пересчете на эту монету;
- высокая ликвидность для быстрого исполнения ордеров на покупку и продажу.
Могут быть выбраны любые площадки для арбитража криптовалют. Главное, чтобы были соблюдены вышеописанные условия. В остальном алгоритм выглядит примерно следующим образом:
- Предположим, что на одной из торговых площадок выставлены следующие котировки на торговые пары:
- BTC/USDT — $90000;
- BTC/ETH — 16 ETH.
- ETH/USDT — $6000.
- Покупаем один биткоин за 90 тысяч долларов.
- Переводим его в эфир, получая 16 ETH.
- Возвращаем капитал в доллары через соответствующую торговую пару, получая 96 тысяч долларов. Прибыль составляет $6000.
Стоит отметить, что данный пример составлен простым образом с внушительной разнице для наглядного понимания внутрибиржевой схемы. Однако на практике найти такие связки гораздо сложнее, а разница между торговыми парами будет в разы меньше.
Треугольный или между валютный арбитраж
Треугольный арбитраж криптовалют включает в себя сразу два метода, рассмотренные выше. В нем используется сразу несколько торговых пар, чтобы приумножить капитал в изначальном эквиваленте, а сами сделки могут проводиться между крипто биржами.
Разберем пример такого между валютного арбитража криптовалюты:
- Инвестор владеет одним биткоином и планирует увеличить свой капитал на бирже для арбитража криптовалют.
- Он обменивает его на 30 монет эфириума.
- Далее он переводит их на другую биржу без комиссии за счет льготных условий.
- На другой площадке 30 ETC продаются за 120 тысяч долларов.
- Здесь же получается приобрести биткоин. На эту сумму выходит порядка 1.3 BTC.
В итоге трейдер прокрутил капитал через две биржи и три торговые пары, вследствие чего получил прибыль в 0.3 биткоина. Но важно не забывать о возможных комиссиях и неожиданных изменениях котировок во время выполнения транзакций. Поэтому здесь и важна высокая скорость исполнения.
P2P арбитраж
Последний вариант существенно отличается от классического арбитража криптовалют, поскольку в нем пользователи играют на разнице котировок не у бирж, а у реальных продавцов и покупателей крипты.
В P2P арбитраже криптовалют необходимо купить монету у одного человека и продать ее другому, заработав на разнице. Хоть спекуляцией можно назвать и предыдущие виды, здесь она более схожа с обычным процессом предпринимательства, где товар — это крипто токены.
Но в остальном отличий нет, здесь тоже важна скорость, автоматизированный поиск возможных наценок, комиссии P2P рынков и так далее.
В ПиТуПи арбитраже можно как работать с объявлениями пользователей, так и публиковать собственные.
- В первом случае нужно найти объявление по продаже, приобрести валюту и реализовать ее через ордер другого пользователя с ценой выше закупочной.
- Во втором случае трейдеры сразу создают оба объявления — на покупку и продажу. В первом цена актива меньше, чем во втором. Остается только исполнять заявки и зарабатывать.
Риски арбитража криптовалют по P2P стратегии несколько выше, чем по обычным. Некоторые биржи тоже могут оказаться мошенническими, но такая ситуация встречается гораздо реже. В основном это актуально с мелкими площадками без соответствующих лицензий и аккредитации. В P2P встретить недобросовестных пользователей гораздо проще, ведь на рынке миллионы подобных предложений. Поэтому важно:
- проверять репутацию и отзывы пользователя перед заключением сделок с ним;
- не стоит работать напрямую, важно использовать специальные площадки в качестве посредника, который выступит гарантом надежности сделки за небольшую комиссию;
- начать сотрудничество с контрагентом с небольших сумм, чтобы проверить его надежность на собственном опыте.
Как начать зарабатывать на арбитраже криптовалют
Начинать свой путь в познании того, как заработать деньги на арбитраже криптовалют новичку, стоит с осознания высоких требований к опыту и способностям трейдера. Хоть при первом ознакомлении процесс может показаться простым, это впечатление обманчиво. А при недостаточно умелом подходе сопутствующие риски могут привести к потере депозитных средств.
Будучи уверенным, что все сложности будут преодолены, можно переходить к мануалу по арбитражу криптовалют, представленному в этом разделе руководства.
В нем собраны глобальные этапы процесса без конкретики, ведь итоговый алгоритм зависит от выбранного метода и софта, рыночной волатильности, доступности рынка и так далее.
Инструкция поможет сделать первые шаги, но для полномерного освоения заработка на арбитраже не обойтись без практики и постепенного обучения.
Выбор биржи для арбитража
Перед тем как начать заниматься арбитражем криптовалют нужно определиться с площадками для поиска окон для проведения выгодных сделок. Здесь важно, чтобы они поддерживали возможность подключения арбитражных ботов для криптовалют, ведь автоматизированный поиск связок гораздо более эффективен и буквально необходим для существенного заработка.
Сами биржи должны:
- иметь лицензию и аккредитацию;
- предлагать современные системы защиты и соблюдать KYC/AML;
- располагать высокой ликвидностью активов;
- быстро отправлять транзакции в блокчейн;
- не брать высокие комиссии за вывод средств.
Несколько наиболее распространенных платформ, за годы работы доказавших свою надежность и эффективность спотового арбитража криптовалют:
- Bybit;
- ОКХ;
- BingX;
- Bitget;
- Binance;
- Gate.io;
- и многие другие.
Как искать связки с помощью сканеров для арбитража
Далее стоит углубиться в вопрос лучших сканеров для арбитража криптовалют. Заниматься ручным поиском выгодных возможностей — далеко не самое эффективное дело. Поэтому все специалисты сферы пользуются программным обеспечением.
Как говорилось ранее, котировки меняются очень быстро и возможность для арбитража может появиться всего на несколько минут или даже секунд. Поэтому скорость является основополагающим аспектом. А добиться ее максимального показателя поможет искусственный интеллект.
Лучше пользоваться платными сканерами для арбитража за счет качества и широкого функционала. Например, в них можно настроить уведомления о появившихся связках, чтобы не находиться у рабочего места все время. Но для ознакомления и обучения новичков подойдут и бесплатные или демо-версии платных программ.
Несколько ключевых аспектов, связанных с выбором ПО:
- популярные примеры таких приложений — CoinArbitrage, Cryptohopper;
- перед началом работы необходимо настроить программу, указав все необходимые параметры (биржи, капитал и так далее), а их количество зависит от конкретного софта;
- хоть процесс поиска существенно ускоряется, все еще важна скорость принятия решений и быстрые действия со стороны пользователя в условиях высокой волатильности крипты.
Выбор банка для арбитража
Заключительный этап связан с выводом денег на карту. Важность выбора правильного банка для арбитража криптовалют обусловлена регуляторными ограничениями.
Финансовые организации могут блокировать карты за проведение множества подозрительных операций, также актуален вопрос налогов за арбитраж криптовалют.
Необходимо выбрать подходящий банк, создать несколько карт для вывода средств с криптовалютных бирж и соблюсти все законодательные нормы.
Если счет будет заблокирован, со временем вы сможете обжаловать это решение и получить доступ к средствам. Но в таком случае нужно иметь запасные карты, чтобы работа не остановилась.
В качестве альтернативы банкам можно рассмотреть электронные платежные системы. Например, Payeer, ЮMoney и другие. Они предлагают более гибкие условия при менее строгих ограничениях.
Преимущества и риски арбитража крипты
В этом разделе статьи более подробно рассмотрим преимущества и недостатки такого метода заработка на криптовалютных активах.
Плюсы:
- при соблюдении всех тонкостей риски потерь минимальны;
- получение существенной прибыли за короткий промежуток времени;
- возможность автоматизации процесса, что освобождает время для другой деятельности.
Минусы:
- возможные задержки переводов между биржами, что может привести к изменению цены и потерям;
- сложный процесс как научиться арбитражу криптовалют;
- высокая конкуренция в сфере и борьба с разницами котировок со стороны торговых платформ;
- большинство бирж берет немалую комиссию за вывод средств, из-за чего прибыль может быть минимальной или отсутствовать вовсе;
- необходимость соблюдения налогового законодательства;
- требуется внушительный начальный капитал.
Сколько можно заработать на арбитраже криптовалют
Каждый трейдер, интересующийся данным направлением, в первую очередь хочет узнать, сколько можно заработать на арбитраже криптовалют в месяц. Сложно указать даже примерные суммы, поскольку все зависит от множества факторов. Основные из них:
- объем изначальных инвестиций;
- ликвидность биржи;
- количество сделок за определенный временной промежуток;
- скорость проведения транзакций как на самой бирже, так и блокчейне;
- комиссия на вывод депозита;
- и так далее.
Рассмотрим пару примеров того, как внешние факторы могут влиять на прибыль с арбитража:
- Сканер выявил потенциально выгодную сделку с небольшой разницей котировки на двух биржах. Но комиссия на вывод на первой, где цена на актив ниже, полностью перекрывает возможный доход.
- Транзакция проводилась слишком долго, за это время курс на второй бирже упал до того же уровня, что и на первой. Теперь продать токен с прибылью не получится. Трейдер либо попадает в ловушку, ожидая роста, либо выводит капитал, защищая его от дальнейшего падения цены.
Итоги и основные рекомендации
В заключение приведем ключевые моменты, рассмотренные в руководстве:
- арбитраж криптовалют позволяет заработать на разнице курсов на разных площадках или различных торговых пар на одной из них;
- основные виды арбитража крипты: межбиржевой, внутрибиржевой, треугольный и P2P;
- основополагающими факторами, обеспечивающими прибыль на арбитраже, являются ликвидность, волатильность, скорость проведения транзакций и комиссии площадок:
- для эффективной деятельности необходимо пользоваться средствами автоматизации;
- подходит больше для продвинутых трейдеров с опытом, чем начинающих участников рынка.
Несколько советов для пользователей, только делающих первые шаги в этой сфере:
- совершенствовать свои навыки и не прекращать обучение ни на одном из этапов;
- проводить больше практики с небольшим капиталом;
- быть осведомленным в рыночной ситуации и следить за событиями, новостями вокруг нее;
- разбор полетов после каждой итерации арбитража, работа над ошибками и выделение успешных стратегий;
- Lрегулярный поиск и изучение новых инструментов для повышения эффективности работы.
FAQ
- Вопрос: Как выбрать лучшие сканеры для арбитража криптовалют?
Главные признаки хорошего сканера для арбитража: поддержка большинства крупных бирж, понятный интерфейс, гибкая настройка и частое обновление данных. Популярные варианты: CoinArbitrage, Bitsgap, ArbMatrix. - Вопрос: Какие стратегии минимизируют риски арбитража криптовалют?
Успешная стратегия должна включать высокие ликвидность биржи, скорость выполнения транзакций, низкую комиссию и автоматизацию действий со стороны пользователя. - Вопрос: Как налоги влияют на прибыль от арбитража криптовалют?
Как и с классической торговлей криптовалют, доход с арбитража облагается налогом. Для избежания проблем с законодательством необходимо знать его особенности в вашей стране и декларировать прибыль. Помогут в этом учет всех сделок и консультации с налоговыми экспертами. - Вопрос: Как автоматизация арбитража помогает заработать?
Автоматизированный софт помогает в реальном времени отслеживать рынок, анализируя огромное количество информации. Без их использования заработок на арбитраже практически невозможен, поскольку котировки меняются очень быстро, а человеческий мозг не способен в кратчайшие сроки обрабатывать столько данных. - Вопрос: Как избежать блокировки счета при арбитраже криптовалют?
Используйте разные банки и выпускайте по несколько карт от них. Также стоит обратить внимание на электронные кошельки и другие способы вывода депозита с биржи.